Провадження №3/760/3294/17
у справі №760/7062/17
07 липня 2017 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Шереметьєва Л. А., при секретарі Хілюк І.О., за участю представників Київської міської митниці ДФС України Борматової О.М. та Єфимченко І.В., розглянувши матеріали, які надійшли від Київської міської митниці ДФС України про притягнення до адміністративної відносно громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який (зареєстрований) проживає за адресою: АДРЕСА_1, тел. (НОМЕР_1, про порушення митних правил, передбачених статтею 471 МК України,
30 березня 2017 о 10 год. 10 хв. на митному посту «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС під час проведення вибіркового митного контролю на лінії спрощеного митного контролю «зеленого коридору» залу «Відліт» терміналу «А» Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни), для проведення вибіркового митного контролю було зупинено громадянина України ОСОБА_3, який слідував один до Мемінгена рейсом W6 7305 літаком авіакомпанії «Wizz Air».
Після перетину пасажиром «білої лінії», яка відповідно до п. 1.10 Правил застосування спрощеного порядку здійснення митного контролю предметів, що переміщуються громадянами, які прямують авіаційним транспортом, затверджених наказом Державної митної служби України від 18.02.2006 № 137(зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.03.06 за № 217/12091), позначає закінчення «зеленого коридору» та після перетину якої настає відповідальність за порушення митних правил, про що зазначено на інформаційному стенді, розміщеному в зоні митного контролю, під час вибіркового митного контролю було зупинено з метою усного опитування.
При усному опитуванні було встановлено, що ОСОБА_3 . переміщує готівкові кошти, з його слів, близько 17 000 Євро.
Зазначеного громадянина було запрошено до оглядової кімнати, де при перерахунку встановлено перевищення дозволеної до переміщення за межі України кількості грошових коштів, а саме 17 720 Євро та 635 дол. США.
Суму, еквівалентну 10 000 євро, було повернуто ОСОБА_3 для переміщення за межі України, затримано 7 720 (сім тисяч сімсот двадцять ) Євро та 635(шістсот тридцять п'ять)дол. США.
30 березня 2017 року посадовою особою митного органу складено протокол про порушення митних правил №0241/10000/17 відносно ОСОБА_3 за ознаками порушення митних правил передбачених ст. 471 МК України.
В судовому засіданні ОСОБА_3 . пояснив, що він 30 березня 2017 року мав намір відлетіти до Німеччини, вперше користувався авіаперельотом і вперше вивозив таку суму коштів за кордон. З
Зазначив, що він намагався у працівника митниці з»ясувати порядок вивезення коштів і саме з цією метою направився до інспектора, однак його відразу запросили до оглядової кімнати і вилучили кошти.
Зазначив, що інформації про порядок вивезення коштів за межі України він на стендах у вестибюлі аеропорту не читав.
Представник ОСОБА_3 зазначив, що за таких обставин у діях ОСОБА_3 відсутній склад порушення митних правил, а тому просить закрити провадження в справі.
Протокол про порушення митних правил було складено без його участі, письмові пояснення у нього ніхто не відбирав.
В своїх запереченнях посилається також на те, що в матеріалах справи відсутнє підтвердження перетину ОСОБА_3 «білої лінії», яка позначає закінчення «зеленого коридору», після перетину якої настає відповідальність за порушення митних правил.
Виходячи з цього, вважає, що ОСОБА_3 не приховував від митного контролю наявну у нього валюту і самостійно повідомив про всі наявні у нього кошти співробітникам митного контролю, про що заявив в режимі «зеленого коридору».
Крім того, валюта в розмірі 17 720 євро та 635 доларів США зберігалася вся разом, в одному гаманці, що підтверджує відсутність умислу на приховування валюти від митного контролю.
Також в протоколі відсутнє посилання, що ОСОБА_3 було використано спеціальні тайники для переховування валюти, що підтверджує відсутній умисел в діях ОСОБА_3
Своїми діями ОСОБА_3 не вчиняв суспільно небезпечного діяння, шкоди державі чи суспільним інтересам не завдав.
Оскільки родина ОСОБА_3 перебуває в скрутному матеріальному становище, гроші він отримав в борг для купівлі авто, що підтверджується його розпискою.
Виходячи з викладеного, просить закрити справу про притягнення до адміністративної відповідальності відносно ОСОБА_3 за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.
Свідок ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснила, що 30 березня 2017 року вона перебувала на службі в аеропорту «Київ», в залі пропуску пасажирів в «зеленому коридорі» за «білою лінією». Її увагу привернув пасажир, який посміхався, вона зупинила його для усного опитування. Після чого, на її питання про наявність коштів, пасажир ОСОБА_3 усно повідомив, що перевозить готівко 17 000 євро та 635 доларів США. Внаслідок чого, в окремій кімнаті, на нього було складено протокол.
Представник митного органу в судовому засіданні підтримав позицію Київської міської митниці ДФС України та просив притягнути правопорушника до адміністративної відповідальності за ст. 471 МК України, посилаючись на те, що матеріали адміністративної справи містять достатньо доказів на підтвердження порушення митних правил з боку останнього.
З урахуванням вимог ст. 526 МК України, суд вважає можливим розглянути справу у відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.
Заслухавши пояснення представника митного органу, особу, відносно якої складено протокол, його представника, свідка, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про порушення ОСОБА_3 митних правил, передбачених ст. 471 МК України, виходячи з наступного.
Стаття 471 МК України передбачає відповідальність особи за вчинення дій, щодо порушення встановленого порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто переміщення через митний кордон України особою, яка формою проходження митного контролю обрала проходження (проїзд) через "зелений коридор", товарів, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, або товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, що тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо безпосередніми предметами правопорушення є товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, - також конфіскацію цих товарів.
Відповідно до п.4, п.5 ст. 366 Митного кодексу України громадянин самостійно обирає "зелений коридор" або "червоний коридор" для проходження митного контролю.
Обрання "зеленого коридору" вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території, та свідчить про факти, що мають юридичне значення.
Статтями 196, 197 МК України встановлено порядок переміщення через митний кордон України окремих видів товарів, на які встановлені заборони або обмеження.
Відповідно до розділу 2 Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу, а готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі.
ОСОБА_3 митної декларації не заповнював, з приводу декларування готівкових коштів до інспекторів митниці не звертався, самостійно обрав форму проходження митного контролю - проходження через "зелений коридор" чим засвідчив про відсутність товарів, що підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, або таких, що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження.
Будь-які документи на переміщення готівкових коштів через митний кордон України у пасажира при перетині зони митного контролю були відсутні.
Свідок ОСОБА_4, інспектор митного посту «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС, в судовому засіданні пояснила, що 30 березня 2017 року вона перебувала на службі в аеропорту «Київ».
Її робоче місце знаходиться в залі пропуску пасажирів в «зеленому коридорі» за «білою лінією». Її увагу привернув пасажир, який посміхався, в зв»язку з чим вона зупинила його для усного опитування і на її запитання про наявність коштів, пасажир ОСОБА_3 усно повідомив, що перевозить готівко 17 000 євро та 635 доларів США.
Після цього вона запросила його в окрему кімнату, де кошти були перераховані та складений протокол.
Зазначила, що пасажир впевнено прямував через білу лінію, наміру звертатися до неї він не мав і не звертався з будь-якими питаннями, вона сама його зупинила та запросила для пояснень.
Крім того, звернула увагу на те, що після проходження контролю він попрямував через зелений коридор і уже своїми діями підтвердив відсутність у нього коштів, які підлягали декларуванню.
Навіть його намір, якщо такий був, звернутися до митного інспектора в зеленому коридорі, не впливає на наявність у його діях порушень митного законодавства.
Обставини, викладені свідком у судовому засіданні, підтверджуються диском, наданим до суду за клопотанням представника особи, відносно якої складено протокол.
Вина ОСОБА_3 у вчиненні зазначеного правопорушення повністю підтверджується матеріалами справи, зокрема протоколом про порушення митних правил, службовою запискою посадової особи митного органу, описом предметів, актом про проведення огляду.
Своїми діями ОСОБА_3 порушив встановлений Митним кодексом України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, а саме, обравши формою проходження митного контролю - проходження через "зелений коридор", перемістив товари на які законодавством України встановлені обмеження.
Безпосередні предмети правопорушення (вартість за 1 євро = 29,062707 гр.) та (вартість за 1 долар США = 27, 040107 гр.):
Купюри номіналом 500 євро у кількості 14 шт., загальною вартістю 203 438,94 гр.:
N48040482999, N48040482972, N14021141376, N12040452345, N51021142068, N48040482954, N48040482981, N46040482173, N48040482333, N12040452336, N48040482342, N48040482378, X08787492632, N48040482351 ;
Купюри номіналом 100 євро у кількості 7 шт., загальною вартістю 20 343,89 гр.:
S27574234126, X10159475483, S18956010823, S18956010832, S18956010859, S18956010868, X15073467176;
Купюри номіналом 20 євро у кількості 1 шт., загальною вартістю 581, 25 гр.:
SC4228990392;
Купюри номіналом 100 доларів США у кількості 6 шт., загальною вартістю 16 224, 06 гр.:
HE27062469A, HE2706467A, HE27062472A, HE27062473A, HE27062722A, HE27062463A;
Купюри номіналом 20 доларів США у кількості 1 шт., загальною вартістю 540,80 гр.:
IJ27815312B
Купюри номіналом 10 доларів США у кількості 1 шт., загальною вартістю 270,40гр.:
MB86811360C
Купюри номіналом 5 доларів США у кількості 1 шт., загальною вартістю 135,20гр.:
JB73981227A
- вилучені та зберігаються в касі бухгалтерії Київської міської митниці ДФС України, за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела 8-а.
Вартість предметів правопорушення становить - 241 534,54 грн.
З урахуванням вимог ч. 1 ст. 265 КУпАП безпосередні предмети порушення митних правил - 7 720 (сім тисяч сімсот двадцять ) Євро та 635(шістсот тридцять п'ять)дол. США підлягають конфіскації.
Крім того, відповідно до ст. 40-1 КУпАП та Закону України «Про судовий збір» з ОСОБА_3 підлягає стягненню судовий збір в розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Керуючись ст. 41 Конституції України, ст. ст. 280, 283, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. ст. 471, 527-529 Митного кодексу України, суддя,
Визнати винним ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який (зареєстрований) проживає за адресою: АДРЕСА_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України.
Піддати ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який (зареєстрований) проживає за адресою: АДРЕСА_1 адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі 1700,00 гривень, який підлягає сплаті за наступними реквізитами: отримувач: УДКСУ у Солом'янському районі; Код ЄДРПОУ: 38050812; МФО: 820019; Банк отримувача: ГУ ДКСУ у м. Києві р/р № 31113106705010. Призначення платежу: *;121; 38716451; 21081100; 01; с.106; код 095 від (ПІП платника), згідно ст. №__МКУ та постанови (суду, митниці) від __.__.20__ № __.
Стягнути з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який (зареєстрований) проживає за адресою: АДРЕСА_1 судовий збір в розмірі 320,00 грн., який підлягає сплаті на наступні реквізити: УДК СУ Солом'янського району м. Києва, код отримувача /код за ЄДРПОУ/: 38050812, рахунок отримувача: 31212206700010, банк отримувача: ГУ ДКУ у м. Києві, код банку отримувача /МФО/: 820019, код класифікації доходів бюджету: 22030101.
Безпосередній предмет порушення митних правил згідно протоколу про порушення митних правил №0241/10000/17 від 30 березня 2017 року, а саме:
Купюри номіналом 500 євро у кількості 14 шт., загальною вартістю 203 438,94 гр.:
N48040482999, N48040482972, N14021141376, N12040452345, N51021142068, N48040482954, N48040482981, N46040482173, N48040482333, N12040452336, N48040482342, N48040482378, X08787492632, N48040482351 ;
Купюри номіналом 100 євро у кількості 7 шт., загальною вартістю 20 343,89 гр.:
S27574234126, X10159475483, S18956010823, S18956010832, S18956010859, S18956010868, X15073467176;
Купюри номіналом 20 євро у кількості 1 шт., загальною вартістю 581, 25 гр.:
SC4228990392;
Купюри номіналом 100 доларів США у кількості 6 шт., загальною вартістю 16 224, 06 гр.:
HE27062469A, HE2706467A, HE27062472A, HE27062473A, HE27062722A, HE27062463A;
Купюри номіналом 20 доларів США у кількості 1 шт., загальною вартістю 540,80 гр.:
IJ27815312B
Купюри номіналом 10 доларів США у кількості 1 шт., загальною вартістю 270,40гр.:
MB86811360C
Купюри номіналом 5 доларів США у кількості 1 шт., загальною вартістю 135,20гр.:
JB73981227A,
які вилучені та зберігаються в касі бухгалтерії Київської міської митниці ДФС України, за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела 8-а. - конфіскувати.
Постанова суду (судді) у справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи, прокурором або митним органом, який здійснював провадження у цій справі до Апеляційного суду м. Києва через Солом'янський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня її проголошення.
Постанова пред'являється до виконання протягом трьох місяців.
Суддя: