Справа № 296/5526/17
1-кс/296/2290/17
Іменем України
17 липня 2017 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні 12015060170001615 від 30.12.2015, за ознаками злочину передбаченого ст. 236 КК України, слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що службові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 запровадили механізм пов'язаний з привласненням та розтратою «резервів» плазми, виготовленої КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради, а також ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .
22.07.2016 відомості внесені до ЄРДР за №12016060000000106, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що головний лікар КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖОР, ОСОБА_4 , як організатор протиправної діяльності, з метою власного збагачення, використовуючи свої службові повноваження, погоджує та забезпечує затвердження у керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 суми видатків на потреби Центру у галузі медицини, переліку послуг, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів та джерел фінансування таких робіт, які необхідні для виготовлення «резервів» плазми та її подальшої реалізації, а також будучи матеріально відповідальною особою за збереження плазми, реалізовує її приватним суб'єктам підприємницької діяльності по заниженій ціні, а отримані в незаконний спосіб кошти привласнює та розподіляє між учасниками злочинної групи.
В свою чергу, ОСОБА_5 , яка є заступником головного лікаря з організації і транс фузійної допомоги КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради, організовує діяльність ІНФОРМАЦІЯ_6 та філії, контролює процес виготовлення «резерву» плазми за рахунок бюджетних коштів, а також здійснює пошук суб'єктів підприємницької діяльності, які мають намір придбати плазми.
Разом з тим, КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі головного лікаря ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі завідуючого філією ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі завідуючого філією ОСОБА_7 протягом 2014-2016 років, в порушення вимог п.п. 5,6 Порядку № 920, п. 1 наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 крові від 01.10.2013 № 46 та п.п. 20, 22, 23,29,47,49 «Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002 року, було укладено ряд договорів з суб'єктами підприємницької діяльності, а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- ПП « ОСОБА_8 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- ПП « ОСОБА_9 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- ПП « ОСОБА_10 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
щодо реалізації плазми по значно заниженим цінам, що призвело до недоотримання КУ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради та його філіями, коштів в сумі 1 962 685,12 грн. та як наслідок ЖОЦК, Новоград-Волинською та Коростенською філією фактично проведено покриття витрат сторонніх юридичних осіб при реалізації плазми (свіжомороженої, замороженої) за вартістю, що нижча її фактичної собівартості за 1 л., чим завдано матеріальної шкоди на суму 1 962 695,12 грн.
Вище вказані факти підтверджуються довідкою ІНФОРМАЦІЯ_11 № 06-04-15/3506 щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради, а саме перевірки законності освоєння та використання коштів Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2014-2016 роки.
Крім того встановлено, що підписував договори, які укладались між ЖОЦК, ІНФОРМАЦІЯ_3 та Коростенською філією та вище вказаними суб'єктами підприємницької діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », щодо закупівлі плазми (свіжозаморожену, заморожену) однією особою, а саме ОСОБА_11 .
Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) користується у своїй діяльності розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Так під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що знаходяться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме руху коштів (виписки) по рахунках клієнту ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2014 по час надання інформації, руху коштів (виписки) по рахунку за № НОМЕР_5 за період з 01.01.2014 по час надання інформації, копій документів кредитних справ згідно договорів по рахунку за № НОМЕР_5
Повна інформація про кінцевого отримувача коштів знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що в АДРЕСА_5 .
Необхідна інформація містить охоронювану законом таємницю, однак без встановлення всієї інформації про кінцевого отримувача неможливо проводити подальше досудове розслідування та встановити особу правопорушника, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаному рахунку, а також отримати інформацію про власника рахунку.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації щодо невстановленої особи яка вчинила кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаних рахунках, а також отримати відомості про власника рахунку.
Зазначена інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаними рахунками, які відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які іншим способом отримати не можливо.
З метою попередження приховування, змінення, знищення відомостей по вищевказаній інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вважаю, що представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » викликати в судове засідання з приводу розгляду даного клопотання не є доцільним.
У відповідності із положенням ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Підстави задоволення клопотання визначенні в ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, та враховуючи, що документи щодо тимчасового доступу до яких звернулась сторона обвинувачення, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використанні, як докази та необхідні для проведення ряду експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України, -
Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а за його дорученням оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що в АДРЕСА_5 . з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:
- руху коштів (виписки) по рахунках клієнту ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2014 по час надання інформації;
- руху коштів (виписки) по рахунку за № НОМЕР_5 за період з 01.01.2014 по час надання інформації;
- копій документів кредитних справ згідно договорів по рахунку за № НОМЕР_5
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », як володілець, зобов'язаний забезпечити тимчасовий доступ до документів (речей), які містять вищевказані відомості.
Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1