Справа № 489/1414/17
кримінальне провадження
№1-кс/489/812/17
11 липня 2017 р. м. Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Інгульського ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -
СВ Інгульського ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017150040000786 від 10.02.2017 р., за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 02.02.2017 р., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 1100 грн., які останній переказав на вказаний зловмисником рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 , знайшовши оголошення на інтернет - ресурсі "olx.ua" замовив фрізер для морозива та 03.02.2017 р. у якості передплати перерахував на вказаний зловмисником рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_4 1100 грн. Після переказу коштів ОСОБА_3 товар не отримав, продавець на зв'язок виходити перестав.
Слідчий СВ Інгульського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вказані документи необхідні, так як можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по справі.
Окрім того, в судовому засіданні слідчим було обґрунтовано, що кошти було перераховано саме на банківську карту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи вищевикладене, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю за можливе задовольнити вказане клопотання частково, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ та вилучити, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншим способами.
Керуючись ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУ НП в Миколаївській області, якому доручено розслідування вказаного кримінального провадження, або інспектору ВПК в м. Києві Київського УКП ДКП НПУ ОСОБА_5 , за дорученням слідчого тимчасовий доступ до копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) за період з 02.02.2017 р. по 11.07.2017 р. з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 02.02.2017 р. по 11.07.2017 р., кодів ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменуванням банків, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- інформації щодо ІР- адреси, з якої проводились транзакції в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по банківській картці № НОМЕР_1 ;
-фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаною карткою при наявності.
В решті - відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя