Провадження № 1-кс/582/202/17
Справа № 582/865/17
Копія
Недригайлівський районний суд Сумської області
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 липня 2017 року смт. Недригайлів
Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014200220000337, яке внесене до ЄРДР 17.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,
з участю слідчого ОСОБА_3
04 липня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів з відомостями: про переказ грошових коштів в сумі 4000 грн., здійснений за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CASU8879, розташованого в АДРЕСА_1 , 17.11.2014 об 17:51, на картку за номером « НОМЕР_1 », із зазначенням повного номеру і строку дії банківської картки (рахунок якої поповнено), анкетних даних, контактного номеру телефону особи, якій була видана дана банківська картка, фотознімку даної особи, виготовленого під час видачі банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_1 », копій сторінок паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, виготовлених у відділенні банку під час видачі такої банківської картки, заяви особи на видачу даної платіжної картки, анкети, складеної при її отриманні; виписки про рух коштів по даній картці (з номером « НОМЕР_1 ») у період з 01.07.2014 по час дії ухвали, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; даних щодо номерів рахунків, відкритих у періоді з 01.01.2014 по час дії ухвали у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківських карток, виданих по них на ім'я тієї ж особи, що й банківська картка з номером « НОМЕР_1 », із зазначенням їх призначення, строку дії, загальних сум коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у розрізі за роками, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни; надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов'язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж осіб, на ім'я яких вони видані, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12014200220000337 від 17.11.2014. з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання мотивував тим, що 17.11.2014 до Недригайлівського РВ УМВС надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої їй особи, яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 гривень, які 17.11.2014 вона о 18 год. перерахувала зі своєї заробітної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказаний невідомою особою рахунок через банкомат.
Відомості за даним фактом 17.11.2014 внесені в ЄРДР за № 12014200220000337 за
ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 17.11.2014 приблизно о 17 год. 40 хв. їй зателефонував невідомий чоловік, котрий представився слідчим міліції та повідомив, що її син побився з представником телефонної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розбивши останньому ноутбук. На вимогу ОСОБА_5 почути сина, трубку передали іншому чоловіку, який представився її сином, повідомив, що ніби-то дійсно перебуває в міліції. Далі той, хто представився слідчим, повідомив, що ситуацію можна владнати перерахувавши 4000 грн. на рахунок банківської картки з метою відшкодування матеріальних збитків за пошкоджений ноутбук. Після цього ОСОБА_5 , діючи за вказівками невідомої особи 17.11.2014 об 17 год. 51 хв., за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CASU8879, розташованого в АДРЕСА_1 , перерахувала гроші в сумі 4000 грн. з рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виданої на її ім'я, на номер банківської картки, який назвав їй невідомий чоловік, отримавши чек № НОМЕР_3 , із відображенням номеру картки « НОМЕР_1 ». У подальшому ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайство.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи злочинця, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно вищевказаної банківської картки.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, довести злочинний умисел особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для даного кримінального провадження з метою розкриття злочину.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання не заявляв.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження № 12014200220000337, внесене в ЄРДР 17.11.2014 за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка вчинила це діяння, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області - начальнику СВ ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів з відомостями про переказ грошових коштів в сумі 4000 грн., здійснений за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CASU8879, розташованого в АДРЕСА_1 , 17.11.2014 об 17:51, на картку за номером « НОМЕР_1 », із зазначенням повного номеру і строку дії банківської картки (рахунок якої поповнено), анкетних даних, контактного номеру телефону особи, якій була видана дана банківська картка, фотознімку даної особи, виготовленого під час видачі банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_1 », копій сторінок паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, виготовлених у відділенні банку під час видачі такої банківської картки, заяви особи на видачу даної платіжної картки, анкети, складеної при її отриманні; виписки про рух коштів по даній картці (з номером « НОМЕР_1 ») у період з 01.07.2014 по час дії ухвали, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; даних щодо номерів рахунків, відкритих у періоді з 01.01.2014 по час дії ухвали у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківських карток, виданих по них на ім'я тієї ж особи, що й банківська картка з номером « НОМЕР_1 », із зазначенням їх призначення, строку дії, загальних сум коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у розрізі за роками, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни; надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов'язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж осіб, на ім'я яких вони видані, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12014200220000337 від 17.11.2014, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Суддя:підпис З оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1