Провадження № 1-кс/582/201/17
Справа № 582/1377/16-к
Копія
Недригайлівський районний суд Сумської області
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 липня 2017 року смт. Недригайлів
Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016200220000006, яке внесене до ЄРДР 10.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,
з участю слідчого ОСОБА_3
04 липня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів з відомостями щодо повних анкетних даних ОСОБА_5 , на ім'я якої видана банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням її дати та місця народження, адреси проживання (реєстрації), контактного номеру телефону, місця видачі даної картки, а також відомості про особу на ім'я якої видана банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові, дати та місця народження, адреси проживання (реєстрації), контактного номеру телефону, місця видачі картки, копій паспортів та ідентифікаційних кодів таких осіб, заяв на отримання платіжних карток, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, даних про інші банківські картки, видані на ім'я цих же осіб, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2016, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов'язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж осіб, на ім'я яких вони видані, відомості про місця здійснення банківських операцій по рахунках банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , вчинених у період з 09.01.2016 по 15.01.2016, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12016200220000006 від 10.01.2016, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання мотивував тим, що 10.01.2016 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_6 , 1987 року народження, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 09.01.2016 невідома особа шляхом обману та зловживання його довірою заволоділа його грошовими коштами.
Відомості за даним фактом 10.01.2016 внесені в ЄРДР за №12016200220000006 за
ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування, ОСОБА_6 повідомив, що 09.01.2016 на сайті «olx.ua», у розділі об'яви «Мотоцикл Минск вся Україна» знайшов оголошення № НОМЕР_3 щодо продажу мотоцикла «Мінськ» чоловіком на ім'я ОСОБА_7 з м. Житомира. ОСОБА_6 зателефонував на абонентський номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , вказаний в оголошенні, домовився з невідомим йому чоловіком про купівлю-продаж мотоцикла, його перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з умовою переказу завдатку в розмірі 1000 грн. на рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Близько 17 год. 11 хв. 09.01.2016 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на вказану банківську картку, але мотоцикл, що він частково оплатив, ним отриманий не був.
Відповідно до інформації, отриманої під час тимчасового доступу до документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що зловмисник заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 993 грн., які останній переказав 09.01.2016 о 17 год. 12 хв. за допомогою терміналу TS209860, розташованого в смт. Недригайлів Сумської області, на рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на ім'я ОСОБА_5 . Дана сума коштів о 17 год. 14 хв. 09.01.2016 було перерахована на рахунок картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в якості автоматичного погашення простроченої заборгованості.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи злочинця, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно вищевказаних банківських карток.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, довести злочинний умисел особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_6 , не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для даного кримінального провадження з метою розкриття злочину.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання не заявляв.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження №12016200220000006, внесене в ЄРДР 10.01.2016 за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка вчинила це діяння, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області - начальнику СВ ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів з відомостями щодо повних анкетних даних ОСОБА_5 , на ім'я якої видана банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням її дати та місця народження, адреси проживання (реєстрації), контактного номеру телефону, місця видачі даної картки, а також відомості про особу на ім'я якої видана банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові, дати та місця народження, адреси проживання (реєстрації), контактного номеру телефону, місця видачі картки, копій паспортів та ідентифікаційних кодів таких осіб, заяв на отримання платіжних карток, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, даних про інші банківські картки, видані на ім'я цих же осіб, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2016, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов'язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж осіб, на ім'я яких вони видані, відомості про місця здійснення банківських операцій по рахунках банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , вчинених у період з 09.01.2016 по 15.01.2016, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12016200220000006 від 10.01.2016, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Суддя:підпис З оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1