Справа № 640/9628/17
н/п 1-кс/640/5487/17
"11" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 ,
представників власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017220000000504 від 30.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-
встановив:
06 липня 2017р. до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно, вилучене 16.06.2017р. при обшуках за адресами:
- м. Харків, вул. Сумська, 39/8, належне ОКП ХОР «Знахідка»: копії цивільно-правового договору № 33-Ц про надання послуг між ОКП ХОР Знахідка та ОСОБА_9 від 03.11.2014 на 1 арк., копії акту по цивільно-правовому договору № 33-Ц про надання послуг від 03.11.2014 приймання - передачі наданих послуг між ОКП ХОР Знахідка та ОСОБА_9 від 28.11.2014 на 1 арк., копії договору № 22-Ц про надання послуг від 01.10.2014 приймання - передачі наданих послуг між ОКП ХОР Знахідка та ОСОБА_9 на 1 арк., копії акту по цивільно-правовому договору № 22-Ц про надання послуг від 01.10.2014 приймання - передачі наданих послуг між ОКП ХОР Знахідка та ОСОБА_9 від 31.10.2014 на 1 арк., копії відомості зарахувань на картрахунки працівників № 34 від 29.12.2014 ОКП ХОР Знахідка на 1 арк., копію відомості зарахувань на картрахунки працівників № 39 від 07.11.2014 ОКП ХОР Знахідка на 1 арк., договір юридичного обслуговування № 13.07.2015 від 13.07.2015 між ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» на 4 аркушах кожен в двох примірниках всього на 8 арк., акт виконаних робіт № 1/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 20.10.2015 в двох екземплярах на 1 арк. кожен, акт виконаних робіт № 2/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 22.12.2015 в двох екземплярах на 1 арк. кожен, акт виконаних робіт №3/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 22.12.2015 в двох екз. на 1 арк. кожен, акт виконаних робіт № 4/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 24.12.2015 в двох екз. на 1 арк. кожен., акт виконаних робіт № 5/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 24.12.2015в чотирьох екземплярах на 1 арк. кожен., заявку № 3 від 15.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» на 1 арк., заявку № 2 від 14.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» в двох екземплярах на 1 арк., заявку № 5 від 15.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» в двох екземплярах на 1 арк., заявку № 1 від 14.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» в двох екземплярах на 1 арк., заявку № 4 від 15.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» в двох екземплярах на 1 арк., копію руху грошових коштів ОКП ХОР «Знахідка» в ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 арк, копію пояснювальної записки ОСОБА_11 на 1 арк, копію пояснювальної записки ОСОБА_12 на 1 арк., копію пояснювальної записки ОСОБА_13 на 1 арк. копію руху грошових коштів ОКП ХОР «Знахідка» в ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 арк., копію повідомлення Юнікредіт банку про підключення номеру телефону до системи клієнт банк на 1 арк., довідку на ім'я ОСОБА_14 про нарахування заробітної плати за період з 21.01.2015 по січень 2016 року за період її праці на ОКП «Знахідка» на 1 арк., особову справу колишнього працівника ОКП «Знахідка» ОСОБА_15 , а саме наказ про призначення, заяву про прийняття на роботу, згоду на обробку персональних даних,копію паспорту, ідентифікаційного коду, особистого листка по обліку кадрів, автобіографії, особистої картки працівника, заяви про звільнення, наказу про звільнення всього прошито та пронумеровано і скріплено печаткою ОКП «Знахідка» на 13 арк., особисту справу колишнього працівника ОКП «Знахідка» ОСОБА_14 , а саме наказ про призначення, заява про прийняття на роботу, згода на обробку персональних даних,копію паспорту, диплому,ідентифікаційного коду, особистого листка по обліку кадрів, автобіографії, особистої картки працівника, заяви про звільнення, наказу про звільнення всього прошито та пронумеровано і скріплено печаткою ОКП «Знахідка» на 19 ар, особисту справу колишнього працівника ОКП «Знахідка» ОСОБА_16 , а саме наказ про призначення, заява про прийняття на роботу, згода на обробку персональних даних,копію паспорту, диплому,ідентифікаційного коду, особистого листка по обліку кадрів, автобіографії, особистої картки працівника, заяви про звільнення, наказу про звільнення всього прошито та пронумеровано і скріплено печаткою ОКП «Знахідка» на 16 арк., копію договору № 1 від 29.05.2013 між ОКП «Знахідка» та ФОП ОСОБА_17 про купівлю ОКП Знахідка трьох кондиціонерів «Хонда» на 1 арк., копію платіжного доручення № 239 від 30.05.2013 про оплату за кондиціонери «Хонда» на 1 арк., копію інвентаризаційної комісії від 26.02.2016 про відсутність кондиціонерів. на 1 арк. на ОКП Знахідка», копію руху грошових коштів ОКП ХОР «Знахідка» в ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 арк.
- м. Харків, пр. Науки, 16, належне КП ХОР «Індустріальний парк Рогань»: папку фіолетового кольору з документами: договір №153/1 від 02.09.2016 між КП «Індустріальний парк Рогань» та ПАТ «Бліц-Інформ» з додатками разом на 5 арк;договір №502 від 29.07.2016 між КП «Індустріальний парк Рогань» та Департаментом у справах сім'ї, молоді і спорту з додатками разом на 10 арк; договір №499 від 28.07.2016 міжКП «Індустріальний парк Рогань» та Департаментом у справах сім'ї, молоді і спорту з додатками разом на 10 арк; додаткова угода №1 до договору №493 від 28.07.2016 міжКП «Індустріальний парк Рогань» та Департаментом у справах сім'ї, молоді і спорту з додатками разом на 5 арк; договір №433 від 12.07.2016 між КП «Індустріальний парк Рогань» та Департаментом у справах сім'ї, молоді і спорту з додатками разом на 14 арк; договір №8 від 16.05.2016 міжКП «Індустріальний парк Рогань» та Харківська обласна рада з додатками разом на 12 арк; договір №2 від 05.02.2016 між КП «Індустріальний парк Рогань» та Харківська обласна рада з додатками разом на 16 арк; акти здавання-приймання робітна 11 арк.; папку паперову із написом: «Ж/о 2015» із роздруківкою відомостей по рахунках КП «Індустріальний парк Рогань» на 94 арк.; папку паперову із написом: «Договора с покупателями 2015» з документами: договір з додатком між КП «Індустріальний парк Рогань» та ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» від 16.11.2015 на 3 арк.; Договір з додатком між КП «Індустріальний парк Рогань» та ТОВ «Українсько-Російський технопарк «Слобожанщина» на 6 арк.; Договір №12 від 01.07.2015 з додатком між КП «Індустріальний парк Рогань» та Харківська обласна рада на 14 арк.; Договір №26 від 18.05.2015 з додатком між КП «Індустріальний парк Рогань» та Департамент економіки Харківської обласної державної адміністрації на 8 арк.; Договір №6 від 24.04.2015 з додатком між КП «Індустріальний парк Рогань» та Харківська обласна рада на 14 арк.; Договір №4 від 26.02.2015 з додатком між КП «Індустріальний парк Рогань» та Харківська обласна рада на 43 арк.; акт звіряння на 01.03.2015; акти здавання-приймання КП «Індустріальний парк Рогань» на 16 арк.; папку паперу із написом: «Форум 2016» з документами: список платників Форуму на 2 арк; договір від 31.08.2016 з додатком між КП «Індустріальний парк Рогань» та ПАТ «Жилбуд-1» на 4 арк.; договори про надання інформаційних послуг з додатком із КП «Індустріальний парк Рогань» разом на 76 арк.; акти з давання-приймання робіт КП «Індустріальний парк Рогань» на 37 арк.; списки учасників Форуму на 77арк.; папку паперову із написом: «Акти НАУ 2015-2016» з документами: акти з давання-приймання робіт КП «Індустріальний парк Рогань» на 93арк.; папку паперову із написом: «Казначейство 2015»іздокументами:Договір 64/12/2015 від 17.12.2015 між КП «Індустріальний парк Рогань» та ОКПХОР «Знахідка» (3 арк.), додаток 1 до договору (2 арк.), додаток 2 до договору (1 арк), Додаток 3 до договору (1 арк.), Акт №1 (1 арк), виписку по рахункам (5 арк.), платіжне доручення (4 арк.), Реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №2,3 (2 арк.), договір 65/12/2015 від 17.12.2015 між КП «Індустріальний парк Рогань» та ФОП ОСОБА_18 (3 арк.), додаток 1 до договору (2 арк.), додаток 2 до договору (1 арк), додаток 3 до договору (1 арк.), Акт №1, заяву про відкриття рахунків (спеціальний) (3 арк.), заяву про відкриття рахунків (загальний) (3 арк.), заяву про закриття рахунків(3 арк.), акт звірки залишків коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів та інших клієнтів на рахунках (1 арк.), довідку про зміни до кошторису на 2015 рік (2 арк.), Довідка про зміни до використання бюджетних коштів(1 арк.), довідку про зміну плану асигнувань загального фонду бюджету на 2015 рік (1 арк.), план використання бюджетних коштів (2 арк.), довідку про зміни до плану спеціального фонду бюджету (2 арк.), лімітну довідку про бюджетні асигнування та кредитування (1 арк.); виписку по рахункам (5 арк.), реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №1,2,3 (4 арк.) договір №184/12-д на виконання робіт від 14.12.2015 КП «Індустріальний парк Рогань» та ДП «Східгеоінформ». (2 арк.), дотаток 1 до договору (3 арк.), Дотаток 2 до договору (2 арк), акт №1 (1 арк), договір №6 на надання послуг від 21.12.2015 КП «Індустріальний парк Рогань» та ФОП ОСОБА_18 (3 арк.), додаток №1 (2 арк.), Додаток №2 (1 арк.), додаток №3 (1 арк.), витяг з ЄДР (1 арк.), виписка з ЄДР (1 арк.), Акт №2 договору №6 (1 арк), лімітну довідку про бюджетні асигнування та кредитування на 2015 рік (3 арк.), план використання бюджетних коштів (1 арк.), зміни до плану використання бюджетних коштів (1 арк.), довідку про зміни до плану використання бюджетних коштів (1 арк.), акт звірки залишків коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів та інших клієнтів на рахунках (1 арк.), заяву про відкриття рахунків (3 арк.); Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (1 арк.), звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду (2 арк.), звіт про заборгованість за бюджетними коштами (8 арк.); звіт про надходження та використання коштів загального фонду (2 арк.), Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (27 арк.); звіт про заборгованість за бюджетними коштами (2 арк.); заяву про закриття рахунків (2 арк.); звіт про заборгованість за бюджетними коштами (13 арк.); звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду (3 арк.), папку із паперовою наліпкою із написом:5/5 2016 рік із документами:ТОВ «Баланпринт» Рахунок №СФ 000215 від 30 листопада, ТОВ «ОН-ЛАЙН» рахунок СФ 1023471 від 15 грудня і СФА-003373 від 14 листопада, акт ОУ 03378 і ОУ 03199, рахунок СФ-1003268 від 19 жовтня, акт ОУ-03105, рахунок СФ-1023296, АКТ ОУ-03112; ТОВ «Інфотех сервіс» Рахунок і АКТ, Акт до договору №3/9 № М-0539 про організацію тренінгів - ФОП ОСОБА_18 - 05 жовтня 2016 - 1 аркуш; договір №2, АКТ і 5 додатків про надання готельних послуг - договір №2 про надання готельних послуг - ФОП ОСОБА_19 - 23 вересня 2016 - 8 арк.; договір №22/09/16, договір 22/09 і 2 акта і 16 додатків ТОВ «Незалежна консультаційна група» - 22 серпня 2016 -19 арк. ;АКТ №92 від 1 жовтня «Ізюмське АТП» і рахунок; ТОВ «Бізнес страйк» рахунок 2 шт.; Видавництво «Бліц інформ» договір 76/81 1.09 2016, акт Взаємозаліку, акт виконаних робіт, додатки 11 арк.; ТОВ « Цифра Принт» - 4 акта, 2 рахунка від 30 вересня, - всього 6 арк. ; ТОВ «Цифра принт» Видаткова №27 від 15 вересня 2 екз.; ФОП Воскобойник рахунок, 367 від 26 серпня 425 від 26 вересня , 392 9 вересня, рахунок 436 29 вересня, накладна 469 від 7 жовтня, накладна 445 15 вересня, 468 7 жовтня, 446 від 6 вересня; ФОП ОСОБА_20 - рахунок 2674 від 31 серпня, (2екз.) рахунок 2707 від 12 вересня, видаткова 4428 від 13 вересня 2(екз.)видаткова 4249 від 31 сверпня; ФОП ОСОБА_21 договір 22.09/2016 від 22 вересня 2016, акт - 7 арк.; ТОВ «Експохауз» - рахунок 177 від 22 вересня і видаткова 165 від 28 вересня; ТОВ «Бренд сервіс» рахунок 313 від 6 вересня, видаткова 332 від 12 вересня; ТОВ Золоті сторінки рахунок 680/1 від 22 вересня , видаткова 630 /1 від 22 вересня; ТОВ «РА «Імпульс» рахунок 83 від 6 вересня, видаткова 83 від 20 вересня; ТОВ «Прогрес мегатрейд» рахунок 395і 362, видаткова 693 і 707; ТОВ «ХАРБЕЛ» рахунок 215 і видаткова 239; ФОП ОСОБА_22 договір від 28 серпня 5 арк. ; ФОП ОСОБА_22 . Договір від 3 серпня - 8 арк. ; ФОП ОСОБА_22 договір від 15 червня - 7 арк. ; ТОВ БЦ «Інвест», договір від 5 липня - 6 арк. ; ФОП ОСОБА_18 , договір №7 від 1 грудня - 6 арк., фіолетову папку із паперовою наліпкою із написом: 5/9 із документами: акти здавання-прийняття послуг про надання послуг з 1GB - 1 файл з 84 арк.; акти здавання прийняття робіт акт №52/12-60 здавання-прийняття послуг (надання послуг). - 1 файл з 12 арк.;акти здавання-прийняття робіт (надання послуг) - 1 файл з 25 арк.; Видаткові накладні - файл з 18 арк., акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки-фактури - 1 файл з 22 арк.; білу папку із паперовою наліпкою із написом: 5/7 із документами (Договори підряду КП «Індустріальний парк Рогань» із фізичними особами):договір підряду №0 - 1 файл 3 арк.; договір підряду №08 КП «Індустріальний парк Рогань» та Каратанов - 1 файл 6 арк.; договір підряду №05 - 1 файл 3 арк.; договір підряду №06 - 1 файл 3 арк. ; Договір підряду №01 - 1 файл 8 арк.; договір підряду №02 - 1 файл 9 арк. ; Договір підряду №06 - 1 файл 3 арк. Договір підряду №09 - 1 файл 7 арк. Договір підряду №07 - 1 файл 10 арк. договір підряду №03 - 1 файл 4 арк. договір підряду №10 - 1 файл 10 лисів.; папку паперова із написом: «Казначейство 2016» із документами: Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (10 арк.), звіт про заборгованість за бюджетними коштами (14 арк.); заява про закриття рахунків із додатком на 3 арк.; реєстри бюджетних зобов'язань на 3 арк., договір №473-И/9/16 від 15.07.2016 між КП «Індустріальний парк Рогань» та Харківська ТПП на 2арк;договір №25 від 20.07.2016 між КП «Індустріальний парк Рогань» та ТОВ «Золоті сторінки» на 2 арк;договір №27 від 27.07.2016 між КП «Індустріальний парк Рогань» та ТОВ «Золоті сторінки» на 2 арк; видаткові накладні 2 арк, рахунок на 1 арк., акт здавання-приймання КП «Індустріальний парк Рогань» на 1 арк., план використання бюджетних коштів на 2016 рік; реєстр закупівель, що здійснюються без проведення процедури закупівель на 1 арк.; акт звірки залишків на 1 арк., виписка з рахунку на 4 арк.; папку паперову із написом: «Форум 2015» із документами: Договір 28/08 про надання маркетингових послуг - 3-го листка; акт №1 здачі-прийому робіт за договором №28/08 - 1 лист; акт здачі-прийому маркетингових послуг - 1 сторінка; договір №С00782 - 8 аркушів; акт №1 здачі-прийому робіт про надання послуг за договором №С00782 - 1 арк.; акти - 58 листів; договір про надання комплексу рекламно-інформаційних послуг - 1 файл 3 сторінки. договір №21 / 08 про надання послуг - 3-го листка. договір №22 / 08 про надання інформаційних послуг - 3-го листка, Договір №24 / 3 про надання інформаційних послуг - 4 листа, Договір про надання інформаційних послуг - 4 листа. конверт із копіями статутних документів на - 62 арк.; папку із паперовою наліпкою із написом: 5/8 із документами: акти здавання-прийняття ТОВ «1 ГБ» у кількості 58 арк., рахунки з ТОВ «1 ГБ» - 3 арк. , акти здачі-прийняття наданих послуг ПП «Фактор-Експрес» -12 арк., рахунок-фактура № 1379/11 ТОВ НВП «Фактор» - 1 арк., договір №1/28 від 28.08.2015 ФОП ОСОБА_23 - 2 арк. і , рахунок-фактура №1 від 31.08.2015 р. - ФОП ОСОБА_23 - 1 арк., видаткова накладна №181 від 10.12.2015 р. ТОВ «Експохауз» , Рахунок на оплату №194 від 07.12.2015 р. ТОВ «Експохауз», акт здачі-прийняття робіт №Т00000617 від 24.11.2015 р. ПАТ «Концерн АВЕК та КО» , Рахунок на сплату №Т00000270 від 16.11.2015 р. ПАТ «Концерн АВЕК та КО», акт надання послуг №41 від 24.11.2015 р. ТОВ «Глобус Гурме» - 1 арк., Рахунок на оплату №39 від 20.11.2015 р. ТОВ «Глобус Гурме» - 1 арк. , акт надання послуг №40 від 24.11.2015 р. ТОВ «Глобус Гурме - 1 арк., рахунок на оплату №41 від 20.11.2015 р. ТОВ «Глобус Гурме» - 1 арк., акт надання послуг №39 від 24.11.2015 р. ТОВ «Глобус Гурме - 1 арк., рахунок на оплату №39 від 20.11.2015 р. ТОВ «Глобус Гурме» - 1 арк., видаткова накладна №232 від 17.11.2015 р. ТОВ «Баланс-Принт» - 1 арк., рахунок-фактура №СФ-0000246 від 13.11.2015 р. ТОВ «Баланс-Принт» -1 арк. , Рахунок №240 від 11.11.2015 р. ТОВ «ТОК-Сервіс» - 1 арк., акт надання послуг №239 від 11.11.2015 р. ТОВ «ТОК-Сервіс» - 1 арк., видаткова накладна №145 від 30.10.2015 р. ФОП ОСОБА_24 - 1 арк. , Рахунок на оплату №211 від 29.10.2015 р. ФОП ОСОБА_24 - 1 арк., накладна №91 від 27.10.2015 р. ФОП ОСОБА_25 - 1 арк., видаткова накладна №192 від 26.10.2015 р. ТОВ «Баланс-Принт» - 1 арк., рахунок-фактура №СФ-0000221 від 21.10.2015 р. ТОВ «Баланс-Принт» - 1 арк., видаткова накладна №620 від 03.09.2015 р. ПП «Будшляхмашсервіс» - 1 арк., акт здачі-прийомки №1 від 02.09.2015 р. ТОВ «Цифра Прінт» - 1 арк., видаткова накладна №375 від 02.09.2015 р. ТОВ «Харбел» - 1 арк., рахунок на оплату №336 від 07.08.2015 р. ТОВ «ХАРБЕЛ» - 1 арк., накладна №84/1 від 03.09.2015 р. ФЛП ОСОБА_26 - 1 арк., рахунок-фактура №85/1 від 03.09.2015 р. ФЛП ОСОБА_26 - 1 арк., акт прийомки-передачі від 08.09.2015 р. ФОП ОСОБА_27 - 1 арк., видаткова накладна №ВН-048 від 01.09.2015 р. ФОП ОСОБА_28 - 1 арк., рахунок-фактура №СФ-064 від 27.08.2015 р. ФОП ОСОБА_28 - 1 арк., видаткова накладна №34 від 02.09.2015 р. ТОВ «Українська прес-група» - 1 арк., рахунок №113 від 27.08.2015 р. ТОВ «Експохауз» -1 арк., видаткова накладна №95 від 02.09.2015 р. -ТОВ «Екпохауз» - 1 арк., рахунок №108 від 20.08.2015 р. ТОВ «Експохауз» -1 арк., видаткова накладна №96 від 02.09.2015 р. -ТОВ «Екпохауз» - 1 арк., акт прийому-передачі від 04.09.2015 р. ТОВ «Готель» Харків» - 1 арк., рахунок-фактура №681 від 01.09.2015 р. ТОВ «Готель» Харків» 1 арк., акт наданих послуг №661 від 04.09.2015р. ТОВ «Готель» Харків» 1 арк., акт здачі-прийняття №461 від 15.09.2015 р. ТОВ «Харків Палас»» 1 арк., Акт здачі-прийняття №4008 від 04.09.2015 р. ТОВ «Харків Палас»» з додатком - 2 арк., видаткова накладна №150 від 02.09.2015 р. ТОВ «Баланс-Принт» - 1 арк., видаткова накладна №37 від 15.06.2015 ПП «РОСТОК-РЕКОРДЗ» - 1 арк., договір №1965 від 12.01.2015р. ТОВ «Український центр навчання та професійного розвитку» - 1 арк. , Акт здачі-приймання №34 від 15.03.2015 р. ТОВ «Український центр навчання та професійного розвитку» - 1 арк., акт здачі-прийняття №28 від 24.11.2015 р. ТОВ «МЕРСІ-ТРАНС» - 1 арк., акт здачі-прийняття №29 від 26.11.2015 р. ТОВ «МЕРСІ-ТРАНС» - 1 арк., рахунок-фактура №28 від 23.11.2015р. ТОВ «МЕРСІ-ТРАНС» - 1 арк., рахунок-фактура №29 від 26.11.2015р. ТОВ «МЕРСІ-ТРАНС» - 1 арк., договір від 19.09.2015 р. ТОВ «БЦ ІНВЕСТ» з додатками - 5 арк., договор від 01.09.2015 р. ТОВ «ЄВРОСТРОЙ ПЛЮС» з додатками - 4 арк., договір від 28.08.2015р. ФОП ОСОБА_29 з додатками - 7 арк., акт № 024 від 25.08.2015 р. ФЛП ОСОБА_30 - 1 арк., Рахунок №171 від 20.08.2015 р. ФЛП ОСОБА_30 - 1 арк., видаткова накладна №979 від 14.08.2015 р. ПП «Фірма «Калина Трейдінг» - 1 арк., рахунок №1294 від 16.07.2015 р. ПП «Калина Трейдінг» - 1 арк., акт здачі-приймання №84 від 25.02.2015 р. ТОВ «МАК ТОП +» - 1 арк., акт здачі-приймання №152 від 10.04.2015 р. ТОВ «МАК ТОП +» - 1 арк., рахунок-фактура №К-3219 від 21.07.2015 р. ПП «Камертон» - 1 арк., видаткова накладна №К-2165 від 24.07.2015р. ПП «Камертон» - 1 арк., накладна №3813 від 03.07.2015 р. «Укрпошта» - 1 арк., накладна №3840 від 21.07.2015 р. «Укрпошта» - 1 арк., акт № 538 від 15.07.2015 ТОВ «ТОК» - 1 арк., рахунок №8 від 09.07.2015 ТОВ «Цифра прінт» - 1 арк., акт №8 від 09.07.2015 р. ТОВ «Цифра прінт» - 1 арк., рахунок-фактура №К-2894 від 02.07.2015 р. ПП «Камертон» - 1 арк., видаткова накладна №К-1921 від 03.07.2015 р. ПП «Камертон» - 1 арк., видаткова накладна №37 від 15.06.2015 ПП «РОСТОК-РЕКОРДЗ» - 1 арк., акт здачі-приймання №34 від 15.03.2015 р. ТОВ «Український центр навчання та професійного розвитку» - 1 арк., акт № 78 від 30.01.2015 ТОВ «ТОК» - 1 арк., видаткова накладна №8 від 30.01.2015 р. - 1 арк., видаткова накладна №К-131 від 21.01.2015 р. - 1 арк., акти 2015р.ТОВ «Інформтехнологія» - 10 арк., рахунки 2015 р. ТОВ «Інформтехнологія» -9 арк.; папку із паперовою наліпкою із написом 5/10 2015-2016 рік із документами: ТОВ «БЦ ІНВЕСТ» договір від 5 липня 2016р., технічне завдання, протокол, акт від 30 вересня, рахунок №26/09-18 від 26 вересня (7 всього аркушів); штатний розпис на 2016 рік; договір на надання зворотної допомоги від 4 листопада 2015 року, АКТ №1 від 5 листопада, АКТ №2 від 7 жовтня 2016р.; договір про надання зворотної фінансової допомоги від 2 листопада 2016року, АКТ №1 від 3 листопада 2016р.; 8 сім-карт мобільних операторів; накопичувач інформації «жорсткий» диск “WD” s/n WXEY05330967; накопичувач інформації «жорсткий» диск “WD” s/n WX41CC1V4486; накопичувач інформації флеш №6364G90146HM8H4; системний блок «Asus» №AS P1-AH2 BB.ID1 M 2 N8L; системний блок «Asus» №0028.
- за адресою: АДРЕСА_1 , належене ОСОБА_4 :печатку «Громадська організація «Контроль, Порядок, Справедливість № 38688098», печатку ФОП « ОСОБА_31 », грошові кошти на загальну суму 10000 доларів США, договір на юридичне обслуговування № 03.06.2015 від 03.06.2015 на 2 арк. між ФОМ ОСОБА_10 та ОКП ХОР «Знахідка», поточний звіт про хід ліквідаційної процедури № 90 на 4 арк., поточний звіт про хід ліквідаційної процедури № 86 на 5 арк.
- за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 23, належане ТОВ «Поезія»: банківську картку «Юнікредіт банк» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_32 з конвертом та пін-кодом, банківську картку «Юнікредіт банк» № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_33 з конвертом та пін-кодом, банківську картку «Юнікредіт банк» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_34 з конвертом та пін-кодом, заяву-договоір на банківську картку ОСОБА_35 на 1 арк., рух коштів по картці ОСОБА_36 на 2 арк., заяву-договоір в банк ОСОБА_36 на 1 арк., чекову книжку на зняття готівки на ім'я ОСОБА_37 , виписку руху грошових коштів по банківському рахунку в ПАТ Укрсоцбанк на ім'я ОСОБА_37 з січня по серпень 2014 року на 1 арк., банківську картку «Юнікредіт банк» № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_38 з конвертом та пін-кодом, жорсткий диск «Seagate s/n 9VMW6XQ4 -500 GB, жорсткий диск «Seagate s/n W2AVVW40 -500 GB, жорсткий диск «Deskstar s/n Z313V05T-80 GB.
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017220000000504 від 30.05.2017 за ч.3 ст.191 КК України з обставин того, що посадові особи Харківської обласної ради в період з січня по грудень 2015р., зловживаючи своїм службовим становищем та за допомогою печатки комунального підприємства Харківської обласної ради «Знахідка», яка перебувала у їх користуванні, укладали фіктивні договори та вносили недостовірні відомості щодо об'єму та вартості робіт в акти виконаних робіт чи послуг, після чого за допомогою електронного ключа системи «Інтернет-клієнт-банк», перераховували грошові кошти ОКП ХОР «Знахідка» на розрахункові рахунки фізичних та юридичних осіб таких як ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_23 » ФОП ОСОБА_37 , ТОВ «Сеолан», ТОВ «Укртанскомпані», ТОВ «Е.П.Л.», ТОВ «Поллі-плюс», ТОВ «Інгрія-2015», КП «Індустріальний парк Рогань» за нібито виконані роботи чи послуги з метою подальшого переведення їх у готівкову форму та привласнення в результаті чого привласнили грошові кошти ОКП ХОР «Знахідка» на суму понад 80 тис. грн.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 та її представник ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його безпідставність, вилучення особистих коштів та повернення 19.06.17р. на рахунок ОКП ХОР «Знахідка» коштів у сумі 45.000 грн., отриманих за договором на юридичне обслуговування.
Представник КП ХОР «Індустріальний парк Рогань» - директор підприємства ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що ОКП ХОР «Знахідка» не перераховувало гроші КП ХОР «Індустріальний парк Рогань».
Представник ТОВ «Поезія» - адвокат ОСОБА_7 порти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на відсутність значення вилучених у ТОВ «Поезія» предметів для досудового розслідування.
Представник ОКП ХОР «Знахідка», про дату, час тат місце розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з'явився, причину неявки не сповістив.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, міркування власника майна, представників власників майна, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, доходить такого:
З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017220000000504 від 30.05.2017 за ч.3 ст.191 КК України з обставин того, що посадові особи Харківської обласної ради в період з січня по грудень 2015 року, зловживаючи своїм службовим становищем та за допомогою печатки комунального підприємства Харківської обласної ради «Знахідка», яка перебувала у їх користуванні, укладали фіктивні договори та вносили недостовірні відомості щодо об'єму та вартості робіт в акти виконаних робіт чи послуг, після чого за допомогою електронного ключа системи «Інтернет-клієнт-банк», перераховували грошові кошти ОКП ХОР «Знахідка» на розрахункові рахунки фізичних та юридичних осіб таких як ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_23 » ФОП ОСОБА_37 , ТОВ «Сеолан», ТОВ «Укртанскомпані», ТОВ «Е.П.Л.», ТОВ «Поллі-плюс», ТОВ «Інгрія-2015», КП «Індустріальний парк Рогань» за нібито виконані роботи чи послуги з метою подальшого переведення їх у готівкову форму та привласнення в результаті чого привласнили грошові кошти ОКП ХОР «Знахідка» на суму понад 80 тис. грн. (а.с.16).
16.06.2017р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.06.2017р. та від 16.06.2017р. проведені обшуки за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 ; м. Харків; пр. Гагаріна, 23, під час яких вилучене вказане вище майно, яке слідчий просить арештувати.
17.06.2017р. до Київського районного суду м. Харкова поштою направлене клопотання слідчого про арешт майна, яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.06.2017р. в порядку ч.3 ст. 172 КПК України повернуто процесуальному керівнику для усунення недоліків у строк 72 години (а.с.68, 77). Ухвала слідчого судді від 20.06.2017р. одержана процесуальним керівником 21.06.2017р. о 1701год. (а.с.78).
23.06.2017р. слідчим повторно подане до Київського районного суду м. Харкова клопотання про арешт майна, яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.06.2017р. в порядку ч.3 ст. 172 КПК України повернуто процесуальному керівнику для усунення недоліків у строк 72 години (а.с.69). Ухвала слідчого судді від 23.06.2017р. одержана процесуальним керівником 03.07.2017р. о 1730год. (а.с.79).
03.07.2017р. слідчим втретє подане до Київського районного суду м. Харкова клопотання про арешт майна, яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2017р. в порядку ч.3 ст. 172 КПК України повернуто процесуальному керівнику для усунення недоліків у строк 72 години (а.с.75). Ухвала слідчого судді від 03.07.2017р. одержана процесуальним керівником 06.07.2017р. (а.с.80).
Зважаючи на викладене, оскільки клопотання з усунутими недоліками подане до суду 06.07.2017р., у строк, визначений КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання по суті.
Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
При тому ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішення питання арешту майна в порядку п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя має враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна з метою збереження речових доказів та наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, оскільки майно, вилучене 16.06.2017р. при обшуках за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; м. Харків; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 , є речовим доказом та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Посилання власника майна ОСОБА_4 на повернення усіх коштів отриманих за договором з ОКП ХОР «Знахідка», за наявності вилучених при обшуках двох договорів від 03.06.2015р. та від 13.07.2015р., а також наданих нею платіжних доручень ще по чотирьох договорах: від 18.02.2015р., 25.01.2016р., 25.01.2016р., 23.12.2016р., відповідності вилучених у ОСОБА_10 грошових коштів критеріям ст. 98 КПК України, як майна, набутого злочинним шляхом, - не виключають, а тому підлягають перевірці в ході досудового розслідування шляхом дослідження усіх здобутих доказів у їх сукупності.
Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017220000000504 від 30.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 16.06.2017р. при обшуках за адресами:
- м. Харків, вул. Сумська, 39/8, належне ОКП ХОР «Знахідка»: копії цивільно-правового договору № 33-Ц про надання послуг між ОКП ХОР Знахідка та ОСОБА_9 від 03.11.2014 на 1 арк., копії акту по цивільно-правовому договору № 33-Ц про надання послуг від 03.11.2014 приймання - передачі наданих послуг між ОКП ХОР Знахідка та ОСОБА_9 від 28.11.2014 на 1 арк., копії договору № 22-Ц про надання послуг від 01.10.2014 приймання - передачі наданих послуг між ОКП ХОР Знахідка та ОСОБА_9 на 1 арк., копії акту по цивільно-правовому договору № 22-Ц про надання послуг від 01.10.2014 приймання - передачі наданих послуг між ОКП ХОР Знахідка та ОСОБА_9 від 31.10.2014 на 1 арк., копії відомості зарахувань на картрахунки працівників № 34 від 29.12.2014 ОКП ХОР Знахідка на 1 арк., копію відомості зарахувань на картрахунки працівників № 39 від 07.11.2014 ОКП ХОР Знахідка на 1 арк., договір юридичного обслуговування № 13.07.2015 від 13.07.2015 між ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» на 4 аркушах кожен в двох примірниках всього на 8 арк., акт виконаних робіт № 1/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 20.10.2015 в двох екземплярах на 1 арк. кожен, акт виконаних робіт № 2/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 22.12.2015 в двох екземплярах на 1 арк. кожен, акт виконаних робіт №3/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 22.12.2015 в двох екз. на 1 арк. кожен, акт виконаних робіт № 4/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 24.12.2015 в двох екз. на 1 арк. кожен., акт виконаних робіт № 5/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 24.12.2015в чотирьох екземплярах на 1 арк. кожен., заявку № 3 від 15.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» на 1 арк., заявку № 2 від 14.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» в двох екземплярах на 1 арк., заявку № 5 від 15.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» в двох екземплярах на 1 арк., заявку № 1 від 14.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» в двох екземплярах на 1 арк., заявку № 4 від 15.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» в двох екземплярах на 1 арк., копію руху грошових коштів ОКП ХОР «Знахідка» в ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 арк, копію пояснювальної записки ОСОБА_11 на 1 арк, копію пояснювальної записки ОСОБА_12 на 1 арк., копію пояснювальної записки ОСОБА_13 на 1 арк. копію руху грошових коштів ОКП ХОР «Знахідка» в ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 арк., копію повідомлення Юнікредіт банку про підключення номеру телефону до системи клієнт банк на 1 арк., довідку на ім'я ОСОБА_14 про нарахування заробітної плати за період з 21.01.2015 по січень 2016 року за період її праці на ОКП «Знахідка» на 1 арк., особову справу колишнього працівника ОКП «Знахідка» ОСОБА_15 , а саме наказ про призначення, заяву про прийняття на роботу, згоду на обробку персональних даних,копію паспорту, ідентифікаційного коду, особистого листка по обліку кадрів, автобіографії, особистої картки працівника, заяви про звільнення, наказу про звільнення всього прошито та пронумеровано і скріплено печаткою ОКП «Знахідка» на 13 арк., особисту справу колишнього працівника ОКП «Знахідка» ОСОБА_14 , а саме наказ про призначення, заява про прийняття на роботу, згода на обробку персональних даних,копію паспорту, диплому,ідентифікаційного коду, особистого листка по обліку кадрів, автобіографії, особистої картки працівника, заяви про звільнення, наказу про звільнення всього прошито та пронумеровано і скріплено печаткою ОКП «Знахідка» на 19 ар, особисту справу колишнього працівника ОКП «Знахідка» ОСОБА_16 , а саме наказ про призначення, заява про прийняття на роботу, згода на обробку персональних даних,копію
паспорту, диплому,ідентифікаційного коду, особистого листка по обліку кадрів, автобіографії, особистої картки працівника, заяви про звільнення, наказу про звільнення всього прошито та пронумеровано і скріплено печаткою ОКП «Знахідка» на 16 арк., копію договору № 1 від 29.05.2013 між ОКП «Знахідка» та ФОП ОСОБА_17 про купівлю ОКП Знахідка трьох кондиціонерів «Хонда» на 1 арк., копію платіжного доручення № 239 від 30.05.2013 про оплату за кондиціонери «Хонда» на 1 арк., копію інвентаризаційної комісії від 26.02.2016 про відсутність кондиціонерів. на 1 арк. на ОКП Знахідка», копію руху грошових коштів ОКП ХОР «Знахідка» в ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 арк.;
- м. Харків, пр. Науки, 16, належне КП ХОР «Індустріальний парк Рогань»: папку фіолетового кольору з документами: договір №153/1 від 02.09.2016 між КП «Індустріальний парк Рогань» та ПАТ «Бліц-Інформ» з додатками разом на 5 арк;договір №502 від 29.07.2016 між КП «Індустріальний парк Рогань» та Департаментом у справах сім'ї, молоді і спорту з додатками разом на 10 арк; договір №499 від 28.07.2016 міжКП «Індустріальний парк Рогань» та Департаментом у справах сім'ї, молоді і спорту з додатками разом на 10 арк; додаткова угода №1 до договору №493 від 28.07.2016 міжКП «Індустріальний парк Рогань» та Департаментом у справах сім'ї, молоді і спорту з додатками разом на 5 арк; договір №433 від 12.07.2016 між КП «Індустріальний парк Рогань» та Департаментом у справах сім'ї, молоді і спорту з додатками разом на 14 арк; договір №8 від 16.05.2016 міжКП «Індустріальний парк Рогань» та Харківська обласна рада з додатками разом на 12 арк; договір №2 від 05.02.2016 між КП «Індустріальний парк Рогань» та Харківська обласна рада з додатками разом на 16 арк; акти здавання-приймання робітна 11 арк.; папку паперову із написом: «Ж/о 2015» із роздруківкою відомостей по рахунках КП «Індустріальний парк Рогань» на 94 арк.; папку паперову із написом: «Договора с покупателями 2015» з документами: договір з додатком між КП «Індустріальний парк Рогань» та ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» від 16.11.2015 на 3 арк.; Договір з додатком між КП «Індустріальний парк Рогань» та ТОВ «Українсько-Російський технопарк «Слобожанщина» на 6 арк.; Договір №12 від 01.07.2015 з додатком між КП «Індустріальний парк Рогань» та Харківська обласна рада на 14 арк.; Договір №26 від 18.05.2015 з додатком між КП «Індустріальний парк Рогань» та Департамент економіки Харківської обласної державної адміністрації на 8 арк.; Договір №6 від 24.04.2015 з додатком між КП «Індустріальний парк Рогань» та Харківська обласна рада на 14 арк.; Договір №4 від 26.02.2015 з додатком між КП «Індустріальний парк Рогань» та Харківська обласна рада на 43 арк.; акт звіряння на 01.03.2015; акти здавання-приймання КП «Індустріальний парк Рогань» на 16 арк.; папку паперу із написом: «Форум 2016» з документами: список платників Форуму на 2 арк; договір від 31.08.2016 з додатком між КП «Індустріальний парк Рогань» та ПАТ «Жилбуд-1» на 4 арк.; договори про надання інформаційних послуг з додатком із КП «Індустріальний парк Рогань» разом на 76 арк.; акти з давання-приймання робіт КП «Індустріальний парк Рогань» на 37 арк.; списки учасників Форуму на 77арк.; папку паперову із написом: «Акти НАУ 2015-2016» з документами: акти з давання-приймання робіт КП «Індустріальний парк Рогань» на 93арк.; папку паперову із написом: «Казначейство 2015»іздокументами:Договір 64/12/2015 від 17.12.2015 між КП «Індустріальний парк Рогань» та ОКПХОР «Знахідка» (3 арк.), додаток 1 до договору (2 арк.), додаток 2 до договору (1 арк), Додаток 3 до договору (1 арк.), Акт №1 (1 арк), виписку по рахункам (5 арк.), платіжне доручення (4 арк.), Реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №2,3 (2 арк.), договір 65/12/2015 від 17.12.2015 між КП «Індустріальний парк Рогань» та ФОП ОСОБА_18 (3 арк.), додаток 1 до договору (2 арк.), додаток 2 до договору (1 арк), додаток 3 до договору (1 арк.), Акт №1, заяву про відкриття рахунків (спеціальний) (3 арк.), заяву про відкриття рахунків (загальний) (3 арк.), заяву про закриття рахунків(3 арк.), акт звірки залишків коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів та інших клієнтів на рахунках (1 арк.), довідку про зміни до кошторису на 2015 рік (2 арк.), Довідка про зміни до використання бюджетних коштів(1 арк.), довідку про зміну плану асигнувань загального фонду бюджету на 2015 рік (1 арк.), план використання бюджетних коштів (2 арк.), довідку про зміни до плану спеціального фонду бюджету (2 арк.), лімітну довідку про бюджетні асигнування та кредитування (1 арк.); виписку по рахункам (5 арк.), реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №1,2,3 (4 арк.) договір №184/12-д на виконання робіт від 14.12.2015 КП «Індустріальний парк Рогань» та ДП «Східгеоінформ». (2 арк.), дотаток 1 до договору (3 арк.), Дотаток 2 до договору (2 арк), акт №1 (1 арк), договір №6 на надання послуг від 21.12.2015 КП «Індустріальний парк Рогань» та ФОП ОСОБА_18 (3 арк.), додаток №1 (2 арк.), Додаток №2 (1 арк.), додаток №3 (1 арк.), витяг з ЄДР (1 арк.), виписка з ЄДР (1 арк.), Акт №2 договору №6 (1 арк), лімітну довідку про бюджетні асигнування та кредитування на 2015 рік (3 арк.), план використання бюджетних коштів (1 арк.), зміни до плану використання бюджетних коштів (1 арк.), довідку про зміни до плану використання бюджетних коштів (1 арк.), акт звірки залишків коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів та інших клієнтів на рахунках (1 арк.), заяву про відкриття рахунків (3 арк.); Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (1 арк.), звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду (2 арк.), звіт про заборгованість за бюджетними коштами (8 арк.); звіт про надходження та використання коштів загального фонду (2 арк.), Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (27 арк.); звіт про заборгованість за бюджетними коштами (2 арк.); заяву про закриття рахунків (2 арк.); звіт про заборгованість за бюджетними коштами (13 арк.); звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду (3 арк.), папку із паперовою наліпкою із написом:5/5 2016 рік із документами:ТОВ «Баланпринт» Рахунок №СФ 000215 від 30 листопада, ТОВ «ОН-ЛАЙН» рахунок СФ 1023471 від 15 грудня і СФА-003373 від 14 листопада, акт ОУ 03378 і ОУ 03199, рахунок СФ-1003268 від 19 жовтня, акт ОУ-03105, рахунок СФ-1023296, АКТ ОУ-03112; ТОВ «Інфотех сервіс» Рахунок і АКТ, Акт до договору №3/9 № М-0539 про організацію тренінгів - ФОП ОСОБА_18 - 05 жовтня 2016 - 1 аркуш; договір №2, АКТ і 5 додатків про надання готельних послуг - договір №2 про надання готельних послуг - ФОП ОСОБА_19 - 23 вересня 2016 - 8 арк.; договір №22/09/16, договір 22/09 і 2 акта і 16 додатків ТОВ «Незалежна консультаційна група» - 22 серпня 2016 -19 арк. ;АКТ №92 від 1 жовтня «Ізюмське АТП» і рахунок; ТОВ «Бізнес страйк» рахунок 2 шт.; Видавництво «Бліц інформ» договір 76/81 1.09 2016, акт Взаємозаліку, акт виконаних робіт, додатки 11 арк.; ТОВ « Цифра Принт» - 4 акта, 2 рахунка від 30 вересня, - всього 6 арк. ; ТОВ «Цифра принт» Видаткова №27 від 15 вересня 2 екз.; ФОП Воскобойник рахунок, 367 від 26 серпня 425 від 26 вересня , 392 9 вересня, рахунок 436 29 вересня, накладна 469 від 7 жовтня, накладна 445 15 вересня, 468 7 жовтня, 446 від 6 вересня; ФОП ОСОБА_20 - рахунок 2674 від 31 серпня, (2екз.) рахунок 2707 від 12 вересня, видаткова 4428 від 13 вересня 2(екз.)видаткова 4249 від 31 сверпня; ФОП ОСОБА_21 договір 22.09/2016 від 22 вересня 2016, акт - 7 арк.; ТОВ «Експохауз» - рахунок 177 від 22 вересня і видаткова 165 від 28 вересня; ТОВ «Бренд сервіс» рахунок 313 від 6 вересня, видаткова 332 від 12 вересня; ТОВ Золоті сторінки рахунок 680/1 від 22 вересня , видаткова 630 /1 від 22 вересня; ТОВ «РА «Імпульс» рахунок 83 від 6 вересня, видаткова 83 від 20 вересня; ТОВ «Прогрес мегатрейд» рахунок 395і 362, видаткова 693 і 707; ТОВ «ХАРБЕЛ» рахунок 215 і видаткова 239; ФОП ОСОБА_22 договір від 28 серпня 5 арк. ; ФОП ОСОБА_22 . Договір від 3 серпня - 8 арк. ; ФОП ОСОБА_22 договір від 15 червня - 7 арк. ; ТОВ БЦ «Інвест», договір від 5 липня - 6 арк. ; ФОП ОСОБА_18 , договір №7 від 1 грудня - 6 арк., фіолетову папку із паперовою наліпкою із написом: 5/9 із документами: акти здавання-прийняття послуг про надання послуг з 1GB - 1 файл з 84 арк.; акти здавання прийняття робіт акт №52/12-60 здавання-прийняття послуг (надання послуг). - 1 файл з 12 арк.;акти здавання-прийняття робіт (надання послуг) - 1 файл з 25 арк.; Видаткові накладні - файл з 18 арк., акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки-фактури - 1 файл з 22 арк.; білу папку із паперовою наліпкою із написом: 5/7 із документами (Договори підряду КП «Індустріальний парк Рогань» із фізичними особами):договір підряду №0 - 1 файл 3 арк.; договір підряду №08 КП «Індустріальний парк Рогань» та Каратанов - 1 файл 6 арк.; договір підряду №05 - 1 файл 3 арк.; договір підряду №06 - 1 файл 3 арк. ; Договір підряду №01 - 1 файл 8 арк.; договір підряду №02 - 1 файл 9 арк. ; Договір підряду №06 - 1 файл 3 арк. Договір підряду №09 - 1 файл 7 арк. Договір підряду №07 - 1 файл 10 арк. договір підряду №03 - 1 файл 4 арк. договір підряду №10 - 1 файл 10 лисів.; папку паперова із написом: «Казначейство 2016» із документами: Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (10 арк.), звіт про заборгованість за бюджетними коштами (14 арк.); заява про закриття рахунків із додатком на 3 арк.; реєстри бюджетних зобов'язань на 3 арк., договір №473-И/9/16 від 15.07.2016 між КП «Індустріальний парк Рогань» та Харківська ТПП на 2арк;договір №25 від 20.07.2016 між КП «Індустріальний парк Рогань» та ТОВ «Золоті сторінки» на 2 арк;договір №27 від 27.07.2016 між КП «Індустріальний парк Рогань» та ТОВ «Золоті сторінки» на 2 арк; видаткові накладні 2 арк, рахунок на 1 арк., акт здавання-приймання КП «Індустріальний парк Рогань» на 1 арк., план використання бюджетних коштів на 2016 рік; реєстр закупівель, що здійснюються без проведення процедури закупівель на 1 арк.; акт звірки залишків на 1 арк., виписка з рахунку на 4 арк.; папку паперову із написом: «Форум 2015» із документами: Договір 28/08 про надання маркетингових послуг - 3-го листка; акт №1 здачі-прийому робіт за договором №28/08 - 1 лист; акт здачі-прийому маркетингових послуг - 1 сторінка; договір №С00782 - 8 аркушів; акт №1 здачі-прийому робіт про надання послуг за договором №С00782 - 1 арк.; акти - 58 листів; договір про надання комплексу рекламно-інформаційних послуг - 1 файл 3 сторінки. договір №21 / 08 про надання послуг - 3-го листка. договір №22 / 08 про надання інформаційних послуг - 3-го листка, Договір №24 / 3 про надання інформаційних послуг - 4 листа, Договір про надання інформаційних послуг - 4 листа. конверт із копіями статутних документів на - 62 арк.; папку із паперовою наліпкою із написом: 5/8 із документами: акти здавання-прийняття ТОВ «1 ГБ» у кількості 58 арк., рахунки з ТОВ «1 ГБ» - 3 арк. , акти здачі-прийняття наданих послуг ПП «Фактор-Експрес» -12 арк., рахунок-фактура № 1379/11 ТОВ НВП «Фактор» - 1 арк., договір №1/28 від 28.08.2015 ФОП ОСОБА_23 - 2 арк. і , рахунок-фактура №1 від 31.08.2015 р. - ФОП ОСОБА_23 - 1 арк., видаткова накладна №181 від 10.12.2015 р. ТОВ «Експохауз» , Рахунок на оплату №194 від 07.12.2015 р. ТОВ «Експохауз», акт здачі-прийняття робіт №Т00000617 від 24.11.2015 р. ПАТ «Концерн АВЕК та КО» , Рахунок на сплату №Т00000270 від 16.11.2015 р. ПАТ «Концерн АВЕК та КО», акт надання послуг №41 від 24.11.2015 р. ТОВ «Глобус Гурме» - 1 арк., Рахунок на оплату №39 від 20.11.2015 р. ТОВ «Глобус Гурме» - 1 арк. , акт надання послуг №40 від 24.11.2015 р. ТОВ «Глобус Гурме - 1 арк., рахунок на оплату №41 від 20.11.2015 р. ТОВ «Глобус Гурме» - 1 арк., акт надання послуг №39 від 24.11.2015 р. ТОВ «Глобус Гурме - 1 арк., рахунок на оплату №39 від 20.11.2015 р. ТОВ «Глобус Гурме» - 1 арк., видаткова накладна №232 від 17.11.2015 р. ТОВ «Баланс-Принт» - 1 арк., рахунок-фактура №СФ-0000246 від 13.11.2015 р. ТОВ «Баланс-Принт» -1 арк. , Рахунок №240 від 11.11.2015 р. ТОВ «ТОК-Сервіс» - 1 арк., акт надання послуг №239 від 11.11.2015 р. ТОВ «ТОК-Сервіс» - 1 арк., видаткова накладна №145 від 30.10.2015 р. ФОП ОСОБА_24 - 1 арк. , Рахунок на оплату №211 від 29.10.2015 р. ФОП ОСОБА_24 - 1 арк., накладна №91 від 27.10.2015 р. ФОП ОСОБА_25 - 1 арк., видаткова накладна №192 від 26.10.2015 р. ТОВ «Баланс-Принт» - 1 арк., рахунок-фактура №СФ-0000221 від 21.10.2015 р. ТОВ «Баланс-Принт» - 1 арк., видаткова накладна №620 від 03.09.2015 р. ПП «Будшляхмашсервіс» - 1 арк., акт здачі-прийомки №1 від 02.09.2015 р. ТОВ «Цифра Прінт» - 1 арк., видаткова накладна №375 від 02.09.2015 р. ТОВ «Харбел» - 1 арк., рахунок на оплату №336 від 07.08.2015 р. ТОВ «ХАРБЕЛ» - 1 арк., накладна №84/1 від 03.09.2015 р. ФЛП ОСОБА_26 - 1 арк., рахунок-фактура №85/1 від 03.09.2015 р. ФЛП ОСОБА_26 - 1 арк., акт прийомки-передачі від 08.09.2015 р. ФОП ОСОБА_27 - 1 арк., видаткова накладна №ВН-048 від 01.09.2015 р. ФОП ОСОБА_28 - 1 арк., рахунок-фактура №СФ-064 від 27.08.2015 р. ФОП ОСОБА_28 - 1 арк., видаткова накладна №34 від 02.09.2015 р. ТОВ «Українська прес-група» - 1 арк., рахунок №113 від 27.08.2015 р. ТОВ «Експохауз» -1 арк., видаткова накладна №95 від 02.09.2015 р. -ТОВ «Екпохауз» - 1 арк., рахунок №108 від 20.08.2015 р. ТОВ «Експохауз» -1 арк., видаткова накладна №96 від 02.09.2015 р. -ТОВ «Екпохауз» - 1 арк., акт прийому-передачі від 04.09.2015 р. ТОВ «Готель» Харків» - 1 арк., рахунок-фактура №681 від 01.09.2015 р. ТОВ «Готель» Харків» 1 арк., акт наданих послуг №661 від 04.09.2015р. ТОВ «Готель» Харків» 1 арк., акт здачі-прийняття №461 від 15.09.2015 р. ТОВ «Харків Палас»» 1 арк., Акт здачі-прийняття №4008 від 04.09.2015 р. ТОВ «Харків Палас»» з додатком - 2 арк., видаткова накладна №150 від 02.09.2015 р. ТОВ «Баланс-Принт» - 1 арк., видаткова накладна №37 від 15.06.2015 ПП «РОСТОК-РЕКОРДЗ» - 1 арк., договір №1965 від 12.01.2015р. ТОВ «Український центр навчання та професійного розвитку» - 1 арк. , Акт здачі-приймання №34 від 15.03.2015 р. ТОВ «Український центр навчання та професійного розвитку» - 1 арк., акт здачі-прийняття №28 від 24.11.2015 р. ТОВ «МЕРСІ-ТРАНС» - 1 арк., акт здачі-прийняття №29 від 26.11.2015 р. ТОВ «МЕРСІ-ТРАНС» - 1 арк., рахунок-фактура №28 від 23.11.2015р. ТОВ «МЕРСІ-ТРАНС» - 1 арк., рахунок-фактура №29 від 26.11.2015р. ТОВ «МЕРСІ-ТРАНС» - 1 арк., договір від 19.09.2015 р. ТОВ «БЦ ІНВЕСТ» з додатками - 5 арк., договор від 01.09.2015 р. ТОВ «ЄВРОСТРОЙ ПЛЮС» з додатками - 4 арк., договір від 28.08.2015р. ФОП ОСОБА_29 з додатками - 7 арк., акт № 024 від 25.08.2015 р. ФЛП ОСОБА_30 - 1 арк., Рахунок №171 від 20.08.2015 р. ФЛП ОСОБА_30 - 1 арк., видаткова накладна №979 від 14.08.2015 р. ПП «Фірма «Калина Трейдінг» - 1 арк., рахунок №1294 від 16.07.2015 р. ПП «Калина Трейдінг» - 1 арк., акт здачі-приймання №84 від 25.02.2015 р. ТОВ «МАК ТОП +» - 1 арк., акт здачі-приймання №152 від 10.04.2015 р. ТОВ «МАК ТОП +» - 1 арк., рахунок-фактура №К-3219 від 21.07.2015 р. ПП «Камертон» - 1 арк., видаткова накладна №К-2165 від 24.07.2015р. ПП «Камертон» - 1 арк., накладна №3813 від 03.07.2015 р. «Укрпошта» - 1 арк., накладна №3840 від 21.07.2015 р. «Укрпошта» - 1 арк., акт № 538 від 15.07.2015 ТОВ «ТОК» - 1 арк., рахунок №8 від 09.07.2015 ТОВ «Цифра прінт» - 1 арк., акт №8 від 09.07.2015 р. ТОВ «Цифра прінт» - 1 арк., рахунок-фактура №К-2894 від 02.07.2015 р. ПП «Камертон» - 1 арк., видаткова накладна №К-1921 від 03.07.2015 р. ПП «Камертон» - 1 арк., видаткова накладна №37 від 15.06.2015 ПП «РОСТОК-РЕКОРДЗ» - 1 арк., акт здачі-приймання №34 від 15.03.2015 р. ТОВ «Український центр навчання та професійного розвитку» - 1 арк., акт № 78 від 30.01.2015 ТОВ «ТОК» - 1 арк., видаткова накладна №8 від 30.01.2015 р. - 1 арк., видаткова накладна №К-131 від 21.01.2015 р. - 1 арк., акти 2015р.ТОВ «Інформтехнологія» - 10 арк., рахунки 2015 р. ТОВ «Інформтехнологія» -9 арк.; папку із паперовою наліпкою із написом 5/10 2015-2016 рік із документами: ТОВ «БЦ ІНВЕСТ» договір від 5 липня 2016р., технічне завдання, протокол, акт від 30 вересня, рахунок №26/09-18 від 26 вересня (7 всього аркушів); штатний розпис на 2016 рік; договір на надання зворотної допомоги від 4 листопада 2015 року, АКТ №1 від 5 листопада, АКТ №2 від 7 жовтня 2016р.; договір про надання зворотної фінансової допомоги від 2 листопада 2016року, АКТ №1 від 3 листопада 2016р.; 8 сім-карт мобільних операторів; накопичувач інформації «жорсткий» диск “WD” s/n WXEY05330967; накопичувач інформації «жорсткий» диск “WD” s/n WX41CC1V4486; накопичувач інформації флеш №6364G90146HM8H4; системний блок «Asus» №AS P1-AH2 BB.ID1 M 2 N8L; системний блок «Asus» №0028;
- за адресою: АДРЕСА_1 , належене ОСОБА_4 : печатку «Громадська організація «Контроль, Порядок, Справедливість № 38688098», печатку ФОП « ОСОБА_31 », грошові кошти на загальну суму 10000 доларів США, договір на юридичне обслуговування № 03.06.2015 від 03.06.2015 на 2 арк. між ФОМ ОСОБА_10 та ОКП ХОР «Знахідка», поточний звіт про хід ліквідаційної процедури № 90 на 4 арк, поточний звіт про хід ліквідаційної процедури № 86 на 5 арк.
- за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 23, належане ТОВ «Поезія»: банківську картку «Юнікредіт банк» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_32 з конвертом та пін-кодом, банківську картку «Юнікредіт банк» № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_33 з конвертом та пін-кодом, банківську картку «Юнікредіт банк» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_34 з конвертом та пін-кодом, заяву-договоір на банківську картку ОСОБА_35 на 1 арк., рух коштів по картці ОСОБА_36 на 2 арк., заяву-договоір в банк ОСОБА_36 на 1 арк., чекову книжку на зняття готівки на імя ОСОБА_37 , виписку руху грошових коштів по банківському рахунку в ПАТ Укрсоцбанк на ім'я ОСОБА_37 з січня по серпень 2014 року на 1 арк., банківську картку «Юнікредіт банк» № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_38 з конвертом та пін-кодом, жорсткий диск «Seagate s/n 9VMW6XQ4 -500 GB, жорсткий диск «Seagate s/n W2AVVW40 -500 GB, жорсткий диск «Deskstar s/n Z313V05T -80 GB.
Зберігання арештованого майна, здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1