Справа № 640/2307/17
н/п 1-кс/640/5297/17
"10" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42016221080000240 від 13.09.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
29.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: кредитного договору №014/1932/74/96431 від 28.12.2007 про надання кредиту ОСОБА_5 , укладеного між представником ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_5 , договору іпотеки №014/1932/74/96431 від 28.12.2007 та додаткових угод до них, договорів поруки та інших укладених договорів, заяви ОСОБА_5 на видачу кредиту, анкети, договору про участь у будівництві № 3/2/Н від 13.01.2006 та інших документів, які були надані до банку, з метою отримання ОСОБА_5 кредиту, документів, підтверджуючих видачу (перерахування) кредитних коштів, а також інших документів кредитної справи, а також документів про рух коштів на позичковому рахунку ОСОБА_5 за період з моменту відкриття рахунку та по 19.06.2017, та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Київським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016221080000240 від 13.09.2016 р. за ст. 190 ч.4, 366 ч. 1 КК України та ч. 2 ст. 364 КК України (в ред. від 05.04.2001).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи засновником та президентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , дата державної реєстрації 24.03.2003, юридична адреса АДРЕСА_2 , що займалося будівництвом житлових на нежитлових будівель, являючись відповідно до статуту товариства службовою особою, тобто особою, яка постійно обіймала на підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в період часу з 13.01.2006 по 14.07.2008 спричинив тяжкі наслідки окремому громадянину, які виразилися в заподіянні гр. ОСОБА_5 матеріальних збитків, які в двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян за наступних обставин.
Так, президент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельний альянс» ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що відповідно до статуту, затвердженого протоколом № 8 загальних зборів учасників 01.07.2005, президент являвся виконавчим органом товариства, який мав право представляли інтереси товариства перед третіми особами, розпоряджатися майном та грошовими коштами товариства на суми, що перевищує п'ять млн. грн., укладати будь-які цивільно-правові, господарсько-правові договори, сума яких перевищує п'ять млн. грн., а відповідно до статуту, затвердженого протоколом № 28 загальних зборів учасників 15.06.2006, він мав право вирішувати будь-які питання з поточної діяльності товариства, віднесені до компетенції директора, розпоряджатися усім майном та грошовими коштами товариства, 13.01.2006 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав із гр. ОСОБА_5 , як інвестором, договір про участь у будівництві, згідно якого інвестор повинен був передати забудовнику для будівництва об'єкта нерухомості - нежитлового приміщення № 3/2/Н загальною будівельною площею 492,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 на другому поверсі в блоці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти на загальну суму 4 229 829,50 грн., а забудовник після прийняття об'єкта в експлуатацію був зобов'язаний передати йому цей об'єкт в натурі та зареєструвати за ним право власності на вищевказані нежитлові приміщення. Одержавши протягом часу з 04.01.2008 по 14.07.2008 від гр. ОСОБА_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий в ХФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в загальній сумі 3 173 004 грн., та ввівши в експлуатацію згідно акту державної приймальної комісії від 28.12.2007 багатоповерховий житловий будинок з торгівельно-побутовими приміщеннями по АДРЕСА_4 , серед яких також є об'єкт нерухомості, що повинен був належати інвестору ОСОБА_5 , президент ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, свої обов'язки перед ним не виконав, вищезазначені нежитлові приміщення йому не передав, а належними ОСОБА_5 грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальні збитки на загальну суму 3 173 004 грн.
Крім того, восени 2014 року ОСОБА_6 із корисних мотивів з метою особистого збагачення, вчинив шахрайство у великих розмірах. Так, у ОСОБА_6 , який достовірно знав, що ухвалою Господарського суду Харківської області від 08.06.2012 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та президентом якого він був до виходу зі складу учасників 05.08.2010, та діяльність якого продовжував контролювати, та розумів, що незабаром судом буде винесено постанову про визнання товариства банкрутом, восени 2014 року виник умисел на придбання права власності на чуже нерухоме майно. Так, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що майнові права у зв'язку із укладеним ним, ще як президентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з гр. ОСОБА_5 , як інвестором, договором про участь у будівництві, на об'єкт інвестування (приміщення), який на будівельному плані визначено під номером 3/2/Н і розміщено у блоці «А» на 2-му поверсі, загальною будівельною площею 492,7 кв.м., будівництво якого ведеться на земельній ділянці площею 0,5685 га, наданої на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 66/04 від 28.04.2004, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , будівництво якого не завершено, який в майбутньому стане власністю гр. ОСОБА_5 - до завершення будівництва, оформлення правовстановлюючих документів та належної реєстрації права власності на вищевказані приміщення, і які після завершення будівництва, оформлення правовстановлюючих документів та належної реєстрації права власності продовжує бути забезпеченням виконання зобов'язань гр. ОСОБА_5 за кредитним договором строком до 29.12.2026, перебувають в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно укладеного інвестором договору іпотеки №014/1932/74/96431/1 від 28.12.2007, маючи умисел на придбання права власності на вищевказаний об'єкт нерухомості, знаючи що згідно акту державної приймальної комісії від 28.12.2007 багатоповерховий житловий будинок з торгівельно-побутовими приміщеннями по АДРЕСА_4 введено в експлуатацію, умисно змінивши об'єкт заставленого майно (площа 518,5 кв.м., присвоєний № 1-10 на 2-му поверсі по АДРЕСА_5 ), восени 2014 року, не маючи ніякого юридичного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підробив договір № 3/2/1Н про участь у будівництві від 06.01.2006, додаткову угоду № 1 від 27.03.2008 до договору про участь у будівництві № 3/2/1Н від 06.01.2006, укладених начебто між гр. ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідку на ім'я ОСОБА_8 вих. №28/03 від 28.03.2008 щодо оплати за договором, список інвесторів нежитлової будівлі літ «Б-2» по АДРЕСА_4 , акт прийому-передачі від 28.03.2008, розписавшись від імені колишнього директора ОСОБА_9 та завіривши наявною в нього печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі виготовлених ОСОБА_6 завідомо підроблених документів вищевказаний об'єкт нерухомості, вартістю 3 316 462 грн. згідно судової оціночно-будівельної експертизи № 622/3218 від 31.03.2017, не зважаючи на діючу іпотеку, 18.11.2014 реєстраційної службою було зареєстровано на ім'я підконтрольної ОСОБА_6 його близької знайомої ОСОБА_8 . Таким чином, в результаті шахрайських дій ОСОБА_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальну шкоду на суму 3 316 462 грн.
Слідчий вважає, що кредитний договір №014/1932/74/96431 від 28.12.2007 про надання кредиту ОСОБА_5 , укладений між представником ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_5 , договір іпотеки №014/1932/74/96431 від 28.12.2007 та додаткові угоди до них, договори поруки та інші укладені договори, заява ОСОБА_5 на видачу кредиту, анкети, договір про участь у будівництві № 3/2/Н від 13.01.2006 та інші документи, які були надані до банку, з метою отримання ОСОБА_5 кредиту, документи, підтверджуючі видачу (перерахування) кредитних коштів, а також інші документи кредитної справи, а також документи про рух коштів на позичковому рахунку ОСОБА_5 за період з моменту відкриття рахунку та по 19.06.2017, які знаходяться в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42016221080000240 від 13.09.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, а саме до: кредитного договору №014/1932/74/96431 від 28.12.2007 про надання кредиту ОСОБА_5 , укладеного між представником ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_5 , договору іпотеки №014/1932/74/96431 від 28.12.2007 та додаткових угод до них, договорів поруки та інших укладених договорів, заяви ОСОБА_5 на видачу кредиту, анкети, договору про участь у будівництві № 3/2/Н від 13.01.2006 та інших документів, які були надані до банку, з метою отримання ОСОБА_5 кредиту, документів, підтверджуючих видачу (перерахування) кредитних коштів, а також інших документів кредитної справи, а також документів про рух коштів на позичковому рахунку ОСОБА_5 за період з моменту відкриття рахунку та по 19.06.2017.
Дозволити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: кредитного договору №014/1932/74/96431 від 28.12.2007 про надання кредиту ОСОБА_5 , укладеного між представником ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_5 , договору іпотеки №014/1932/74/96431 від 28.12.2007 та додаткових угод до них, договорів поруки та інших укладених договорів, заяви ОСОБА_5 на видачу кредиту, анкети, договору про участь у будівництві № 3/2/Н від 13.01.2006 та інших документів, які були надані до банку, з метою отримання ОСОБА_5 кредиту, документів, підтверджуючих видачу (перерахування) кредитних коштів, а також інших документів кредитної справи, а також документів про рух коштів на позичковому рахунку ОСОБА_5 за період з моменту відкриття рахунку та по 19.06.2017, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.08.2017 року.
Роз'яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1