Справа № 286/2076/17
13 липня 2017 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду в Житомирській області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -
У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації слідчому слідчого відділення Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також наступним працівникам Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області: оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому майору у поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП у Житомирській області, яка містить банківську таємницю, та вилучити в приміщенні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме:
- виписку по банківському рахунку № НОМЕР_1 АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов'язковим вказуванням призначення платежу, руху коштів за період з 23.01.2017 року по 01.02.2017 року;
- документів про відкриття та оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні № 12017060250000059 від 23.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по якому здійснюється досудове розслідування.
Клопотання мотивує тим, що 23.01.2017 року, близько 13 години, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 14500 грн., які перебували на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяла останній матеріальну шкоду.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа перерахувала грошові кошти в сумі 14500 гривень на банківську картку АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер якої НОМЕР_1 .
З метою встановлення особи одержувача грошових коштів, місця її знаходження та перевірки умислу, необхідно отримати у відділенні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повні анкетні дані на володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 на який 23.01.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 14500,00 гривень, а також виписку по рахунку вказаної банківської карти.
Враховуючи, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засідання прокурор підтримав клопотання слідчого і просить його задовольнити.
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особа, у володінні якої знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерувала, хоча була належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи, про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані документи, зокрема витяг кримінального провадження №1201706025000059 від 23.01.2017 року, протокол допиту потерпілого від 23.01.2017 року, лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.02.2017 року, виписку по картковому рахунку, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відомості про відкриття та оформлення банківського рахунку, про рух коштів по рахунку згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12017060250000059, оскільки відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів згідно з заявленими клопотанням.
Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У даному випадку метою отримання доступу до документів є зокрема здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні документів є неможливим.
Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
1. Надати слідчому слідчого відділення Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також наступним працівникам Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області: оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому майору у поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП у Житомирській області, яка містить банківську таємницю, та вилучити в приміщенні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме:
- виписку по банківському рахунку № НОМЕР_1 АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов'язковим вказуванням призначення платежу, руху коштів за період з 23.01.2017 року по 01.02.2017 року;
- документів про відкриття та оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
2.Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
3.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
4.Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
ОСОБА_1