Справа № 158/1778/17
Провадження № 1-кс/0158/518/17
м. Ківерці 12 липня 2017 року
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
з участю слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП
у Волинській області ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: які містять відомості про банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , який підтримав клопотання, слідчий суддя, -
12.07.2017 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12017030100000030 від 12.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: які містять відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення оригіналів документів, що містять вищевказані відомості, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що до Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області надійшла ухвала Ківерцівського районного суду про внесення відомостей в ЄРДР з приводу того, що в 2016 році невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами померлого ОСОБА_5 у великих розмірах на суму близько 250000 грн., які знаходились на депозитному рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які останній передав згідно договору пожертви на рахунок Свято-Михайлівської церкви.
12 січня 2017 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017030100000030 та кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 25.11.2014 року ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно договору пожертви за реєстровим № 988, передав у власність ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі настоятеля ОСОБА_6 , грошові кошти загальною сумою 237100 грн. з належними відсотками, які знаходились на рахунках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " згідно депозитного договору № 10514702 від 24.10.2014 року (205000 грн.) та депозитного договору № 7446902 від 16.12.2013 року (32100 грн.), які останній зобов'язувався використати вищевказані грошові кошти з метою: ремонту приміщення церкви та благоустрою церкви, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищевказані грошові кошти в касу церкви не поступали, окрім 50 000 грн., які ОСОБА_6 передав на храм у 2017 році.
Враховуючи вище викладене, є всі підстави вважати, що ОСОБА_6 отримав грошові кошти в загальній сумі не менше 187000 грн. та привласнив їх таким чином.
У зв'язку із вищенаведеним, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що знаходяться володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме які пов'язані з видачею грошових коштів клієнтам банку.
Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 12017030100000030, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується відомостей про рух коштів по депозитних договорах ОСОБА_5 № НОМЕР_2 від 24.10.2014 року за період з 25.11.2014 року по 30.05.2017 року;
та № 7446902 від 16.12.2013 року за період з 25.11.2014 року по 30.05.2017 року, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -
Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- відомостей про рух коштів по депозитному договору ОСОБА_5 № 10514702 від 24.10.2014 року за період з 25 листопада 2014 року по 12 липня 2017 року;
- відомостей про рух коштів по депозитному договору ОСОБА_5 № 7446902 від 16.12.2013 року за період з 25 листопада 2014 року по 12 липня 2017 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1