Єдиний унікальний номер 728/1263/17
Номер провадження 1-кс/728/169/17
про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
13 липня 2017 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , слідчого Бахмацького ВП - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого Бахмацького ВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016270070000749 від 16.08.2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -
13.07.2017 року слідчий Бахмацького ВП ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що 16.08.2017 року до Бахмацького ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 10.08.2016 року невстановлені особи з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 20201.01 грн., які з вищевказаного рахунку були перераховані на ім'я ОСОБА_5 ; досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння виникла потреба в тимчасовому доступі до банківських документів щодо вищевказаного банківського рахунку, при цьому вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по справі.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні зазначене клопотання підтримала і просила його задовольнити з вищевказаних підстав.
Клопотання проводилось без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд приходить до слідуючого висновку.
Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 16.08.2016 року розпочато кримінальне провадження №12016270070000749 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно з витягом з ЄРДР, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч.2 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів справи вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись, ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
1.Клопотання слідчого Бахмацького ВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016270070000749 від 16.08.2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.
2.Надати слідчим Бахмацького ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або їх довіреним особам дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: стосовно власника вказаного рахунку, повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, номера телефону, інформації про рух коштів на рахунку, а також про номер банківської картки чи банківського рахунку на який 10.08.2016 року з № НОМЕР_1 були перераховані кошти в розмірі 5125.63 грн. та 15075.38 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім'я ОСОБА_5 із зазначенням повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації та вказати коли та де знімалися грошові кошти; якщо кошти знімалися через банкомат, то фото особи, яка знімала готівку або відео, а також інші надані послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Чернігівське районне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).
3.Строк дії даної ухвали встановити до 13.08.2017 року.
4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
5.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1