Справа № 686/13191/17
12 липня 2017 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12017240010004395,
11.07.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, невстановлена особа під приводом продажу запчастин із Європи, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3854 грн., у ОСОБА_4 , які він 17.05.2017 року о 12 год. 40 хв., перерахував на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у відділенні банку, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
Дане кримінальне правопорушення 27.06.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240010004395, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , перебуваючи на інтернет-сайті «ОЛХ» знайшов оголошення відносно продажу б/у запчастин із Європи та номер мобільного телефону № НОМЕР_4 особи, яка розмістила оголошення. Під час спілкування по вказаному номеру з невідомою особою, ОСОБА_4 , домовився із останньою про купівлю б/у запчастин та переказ на її картковий рахунок № НОМЕР_3 , який оформлений на ім'я ОСОБА_5 , передоплати в сумі 2909 грн. 17.05.2017 року о 12 год. 40 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , через термінал здійснив переказ грошових коштів у сумі 2909 грн. 18.05.2017 року близько 09 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за вищесказаною адресою, через термінал здійснив переказ решти грошових коштів у сумі 930 гривень, однак бажаного він не отримав.
Встановлено, що зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , здійснювалось за адресою АДРЕСА_3 , тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 12.05.2017 року по теперішній час.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також іншим особам за дорученням слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ):
- виписки про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 , в період часу з 12.05.2017 року, по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
- фото, відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 12.05.2017 по теперішній час по рахунку» за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_3 ».
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 12 серпня 2017 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя