Справа № 591/3303/17
Провадження № 1-кс/591/2163/17
11 липня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке мотивувала тим, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017200000000251 за фактами умисного ухилення від сплати податків за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, приховування офіційного документу та підроблення офіційного документу за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 («Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)»), ч. 1, 2 ст. 357 («Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження»), ч. 1 ст. 358 («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів») КК України
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017200000000251 за фактами умисного ухилення від сплати податків за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, приховування офіційного документу та підроблення офіційного документу за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 («Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)»), ч. 1, 2 ст. 357 («Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження»), ч. 1 ст. 358 («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів») КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 29.07.2013 по 12.05.2017 набула у власність 13 квартир у м. Києві, з яких 11 придбано на підставі договорів купівлі-продажу, при цьому умисно ухилившись за попередньою змовою з ОСОБА_5 від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
Відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведеним аналізом в частині отриманих доходів та понесених витрат за період з 01.01.1998 по 31.03.2017 ОСОБА_4 встановлено, що сума отриманих нею доходів не є достатньою для придбання належних їй об'єктів нерухомості. Вказане може свідчити про порушення податкового законодавства в частині несплати податку на доходи з фізичних осіб у великих розмірах. При цьому висновок щодо сум наявних розбіжностей між отриманими доходами та вартістю статків, власником яких являється ОСОБА_4 , можливе лише після отримання відомостей про вартість вказаного майна на момент їх придбання.
Крім того, встановлено, що договори купівлі-продажу квартир укладалися за заниженими цінами та з особами, пов'язаними службовою або громадською діяльністю з батьком ОСОБА_4 - ОСОБА_5 . Так, 4 квартири у м. Києві протягом доби, 17.06.2016, придбано на підставі договору купівлі-продажу з ОСОБА_6 , який є директором благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснював фінансування будівництва футбольного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період перебування ОСОБА_5 на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_5 особисто контролював хід вказаного будівництва. Зв'язок вказаних осіб підтверджується протоколом допиту ОСОБА_5 в якості свідка під час досудового розслідування кримінального провадження №12014200440002956. Ще 2 квартири - 29.07.2013 на підставі договору дарування з ОСОБА_7 , який був помічником народного депутата України V скликання ОСОБА_5 , що підтверджується протоколом огляду веб-сторінки від 15.06.2017. Також 3 квартири придбано 06.07.2016 у ОСОБА_8 , кандидата в депутати ІНФОРМАЦІЯ_6 VI скликання від Партії Регіонів, обласний осередок якої в той час очолював ОСОБА_5 , що підтверджується протоколом огляду веб-сторінки від 15.06.2017.
12.05.2017 ОСОБА_4 придбано квартири АДРЕСА_1 (загальною площею 93 м2), №85 (загальною площею 62,4 м2), АДРЕСА_2 . Відповідно до інформації Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 жк-ул-щорса-36д-киев» вартість 1 метру квадратного житла у вказаному комплексі станом на 26.04.2017 починається з 26 150 грн. Однак, відповідно до укладених договорів купівлі-продажу на придбання вищевказаних квартир, їх вартість відповідно склала 771 900 грн., 517 090 грн. та 546 140 грн., що може свідчити про істотне її заниження.
29.07.2013 ОСОБА_4 на підставі договорів дарування, укладених з ОСОБА_7 , отримано у власність дві квартири у м. Києві за адресою: АДРЕСА_3 (загальною площею 90,6 м2) та АДРЕСА_4 (загальною площею 142,9 м2). Квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 було відчужено 02.08.2016 на підставі договору купівлі-продажу за 3 541 566 грн.
В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 вилучено нотаріальну справу щодо здійснення купівлі-продажу машиномісця № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_5 від 24.05.2016, де ОСОБА_5 як сторона правочину надав паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Шосткинським МРВ УМВС України в Сумській області.
За результатами аналізу документів встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_10 видав та посвідчив довіреність від 21.10.2015, якою ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_11 бути його представником, надавши нотаріусу паспорт громадянина України НОМЕР_2 , як документ на підставі якого вчинялась нотаріальна дія. Однак вказаний паспорт громадянина України за заявою ОСОБА_5 13.10.2015 був втрачений ним у м. Шостка 05.10.2015, про що 13.10.2015 складено адміністративний протокол та накладено адміністративне стягнення.
З урахуванням викладеного, є підстави вважати, що ОСОБА_5 приховав офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до ст. 14 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.
Згідно ст.27 Наказу № 20/5 «Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію та документи або копії з них, які необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов'язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва, тощо, які залишаються у справах нотаріуса.
Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів ОСОБА_10 здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_6 де і зберігаються необхідні слідству нотаріальні документи, що можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_13 , слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам у провадженні - ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення засвідчених копій ) до документів нотаріальної справи щодо видачі довіреності від 21.10.2015 якою ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_11 бути його представником, які зберігаються за адресою реєстрації приватного нотаріуса ОСОБА_10 - АДРЕСА_6 .
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1