21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.ua
"18" листопада 2009 р. Справа № 7/204-09
за позовом: Комерційного банку "Українська фінансова група" ТОВ, м. Київ.
до: 1. Відкритого акціонерного товариства "Вінніфрут", м. Калинівка, Вінницька область.
2. Дочірнього підприємства Торговий дім "Вінніфрут" ВАТ "Вінніфрут", м. Калинівка, Вінницька область.
про стягнення 8465711,79 грн.
Головуючий суддя
Представники сторін не викликались.
29.07.2009 року надійшла позовна заява Комерційного банку "Українська фінансова група" ТОВ про стягнення з Відкритого акціонерного товариства "Вінніфрут" та Дочірнього підприємства Торговий дім "Вінніфрут" ВАТ "Вінніфрут" заборгованості з оплати товару за договором дистрибуції, неустойки та заборгованості за платами за надання факторингових послуг за договором факторингу в загальному розмірі 8465711,79 грн..
Ухвалою суду від 03.08.2009 року порушено провадження у справі № 7/204-09, справу призначено до розгляду на 29.09.2009 року, витребувано від сторін необхідні для розгляду справи документи тощо.
В судове засідання призначене на 29.09.2009 року відповідачі не з'явились, відзиву та документів витребуваних ухвалою від 03.08.2009 року не надали. При цьому судом встановлено, що останні про час і місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином, що підтверджується повідомленнями про вручення поштового відправлення № 350723 та № 350715 наявними в матеріалах справи (а.с.1-2, т.3).
29.09.2009 року позивачем подано заяву про уточнення розміру позовних вимог згідно якої він просить стягнути з відповідачів солідарно заборгованість з оплати товару за договором дистрибуції в сумі 7130970,81 грн., з відповідача 1 заборгованість за нарахованими комісіями в сумі 407604,08 грн. та пеню в розмірі 526867,46 грн..
В судовому засіданні, яке відбулось 29.09.2009 року судом з метою надання позивачем додаткових документів було оголошено перерву до 05.10.2009 року.
05.10.2009 року позивачем подано заяву про уточнення розміру позовних вимог згідно якої він просить стягнути з відповідачів солідарно заборгованість з оплати товару за договором дистрибуції в сумі 6773822,79 грн., з відповідача 1 заборгованість за нарахованими комісіями в сумі 1321062,94 грн. та пеню в розмірі 1321062,94 грн..
Представником відповідача 2, який був присутній в судовому засіданні 05.10.2009 року, подано письмове заперечення в якому він позов не визнає та просить відмовити в його задоволенні посилаючись на те, що правочин укладений між позивачем та ВАТ "Вінніфрут" про заміну кредитора в зобов'язанні суперечить чинному законодавству та не підписувався директором ДП ТД "Вінніфрут" ВАТ "Вінніфрут".
05.10.2009 року представником відповідача 2 подано клопотання про призначення у справі почеркознавчої експертизи на вирішення якої поставити питання щодо належності підпису на додатку № 5 до договору факторингу № 148-Ф від 23.10.2008 року директору ДП ТД "Вінніфрут" ВАТ "Вінніфрут" Бутрину В.І..
З метою проведення між сторонами звірки взаємних розрахунків та надання додаткових документів в обґрунтування своїх доводів та заперечень в судовому засіданні 05.10.2009 року оголошувалась перерва до 08.10.2009 року.
08.10.2009 року КБ "Українська фінансова група" ТОВ подано письмове заперечення щодо проведення почеркознавчої експертизи в якому позивач заперечує проти проведення почеркознавчої експертизи вказуючи на поінформованість відповідача 2 про відступлення права вимоги за договором дистрибуції та відсутністю у відповідача 2 заперечень із вказаного приводу.
Також 08.10.2009 року представником відповідача 2 подано письмове заперечення щодо заявлених позовних вимог в якому останній просить в позові відмовити посилаючись на недоведеність та необґрунтованість заявлених до стягнення розмірів боргу, комісії та пені. При цьому відповідач вказує на відсутність в матеріалах справи первинних документів, які підтверджують такий розмір боргу.
В зв'язку з необхідністю надання сторонами додаткових документів та завершення проведення між ними звірки взаємних розрахунків судом оголошено перерву в судовому засіданні до 16.10.2009 року.
09.10.2009 року до суду від відповідача 1 - ВАТ "Вінніфрут" - надійшла касаційна скарга (від 08.09.2009 року № 08/09-09) на ухвалу господарського суду Вінницької області у справі № 7/204-09 від 03.08.2009 року про порушення провадження у справі.
Ухвалою господарського суду від 14.10.2009 року в прийнятті зазначеної касаційної скарги ВАТ "Вінніфрут" було відмовлено.
В судове засідання призначене на 16.10.2009 року представник відповідача 1 не з'явився, відзиву та документів витребуваних ухвалою від 03.08.2009 року не надав.
При цьому суд зауважує на тому, що відповідач 1 та відповідач 2 про час і місце проведення судового засідання 16.10.2009 року повідомлялись телефонограмою, яку 14.10.2009 року від відповідача 1 прийняла за телефоном 8(04333)40-500 гр.Єгорова Н.В., а від відповідача 2 за телефоном 8(0432)27-69-79 гр.Ружицька.
Разом з тим, 16.10.2009 року до суду від відповідача 1 надійшло клопотання в якому останнє посилаючись на відсутність належного повідомлення про час та місце судового розгляду у справі № 7/204-09 просить суд повідомити ВАТ "Вінніфрут" про результати розгляду справи 29.09.2009 року та про дату і час судового засідання по даній справі.
В судовому засіданні 16.10.2009 року представник відповідача 2 клопотав про відкладення розгляду справи посилаючись на неявку в судове засідання відповідача 1 та подачею ним зустрічного позову.
Як встановлено судом, дійсно 15.10.2009 року до суду надійшла зустрічна позовна заява у справі № 7/204-09 ДП ТД "Вінніфрут" ВАТ "Вінніфрут" до ВАТ "Вінніфрут" та КБ "Українська фінансова група" ТОВ про визнання недійсним правочину про заміну кредитора укладеного 23.10.2008 року між ДП ТД "Вінніфрут" ВАТ "Вінніфрут" та ВАТ "Вінніфрут".
Вивчивши подані матеріали зустрічної позовної заяви суд прийшов до висновку, що дану зустрічну позовну заяву необхідно повернути без розгляду в зв'язку з тим, що вона заявлена всупереч положенням ч.1 ст.60 ГПК України, не до позивача за первісним позовом у справі № 7/204-09 (КБ "Українська фінансова група" ТОВ), а до відповідача - ВАТ "Вінніфрут", що унеможливлює прийняття такої позовної заяви в якості зустрічного для сумісного розгляду з первісним позовом. 16.10.2009 року судом прийнято ухвалу про повернення без розгляду вказаного вище зустрічного позову.
Разом з тим, суд дійшов висновку про відкладення розгляду справи до 03.11.2009 року в зв'язку з подачею клопотання, яке надійшло від відповідача 1 та з метою забезпечення принципів змагальності та рівності сторін в судовому процесі.
Однак, 26.10.2009 року до суду надійшла апеляційна скарга відповідача 2 - Дочірнього підприємства Торговий дім "Вінніфрут" Відкритого акціонерного товариства "Вінніфрут" - на ухвалу господарського суду Вінницької області від 16.10.2009 року № 7/204-09 (02-2а) про повернення зустрічної позовної заяви.
Беручи до уваги викладене ухвалою від 26.10.2009 року провадження у справі було зупинено, а справу направлено до апеляційної інстанції.
Ухвалою від 09.11.2009 року Житомирського апеляційного господарського суду ДП Торговий дім "Вінніфрут" ВАТ "Вінніфрут" відмовлено у прийняті апеляційної скарги, а справу направлено до суду першої інстанції.
13.11.2009 року справа надійшла до господарського суду Вінницької області.
Враховуючи усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у справі провадження у справі підлягає поновленню, а справа призначенню до розгляду.
Керуючись ст.38, ч.3 ст. 79, ст.ст.86, 115 ГПК України, суд -
1. Провадження у справі 7/204-09 поновити.
2. Призначити справу до розгляду на "17" грудня 2009 р. о 14:15 в приміщенні суду к.1113.
3. Зобов'язати позивача, відповідачів, забезпечити явку в засідання представників сторін з доказами про повноваження, визначеними ст.28 ГПК України з документами, що посвідчують особу.
4. Зобов'язати учасників процесу за три робочі дні до судового засідання надати через канцелярію суду :
Позивачу :
1. Оригінали документів доданих до позовної заяви для огляду в судовому засіданні.
2. Докази щодо загальної суми фінансування відповідача 1 за весь період дії Договору факторингу № 148-Ф від 23.10.2008 року (виписки банку, меморіальні ордери, платіжні доручення тощо).
3. Реєстри накладних та накладні, які передавались Фактору для виконання умов Договору факторингу № 148-Ф від 23.10.2008 року.
4. Докази надіслання (вручення) відповідачам заяви про уточнення розміру позовних вимог в якій вказано позовні вимоги, які заявлялись останній раз (поштові квитанції, повідомлення про вручення поштового відправлення, опис вкладення в цінний лист, підпис посадової особи та відтиск печатки відповідача на копії заяви із зазначенням дати отримання тощо).
5. Детальний розрахунок заборгованості з оплати Товару, заборгованості з плат за користування коштами, пені окремо по кожному виду заборгованості із відображенням динаміки росту заборгованості, періодів нарахування, розмірів боргу на який проводиться нарахування, строків сплати, дат та сум проведених відповідачами оплат тощо.
6. Докази надіслання (вручення) розрахунків заборгованості відповідачам (поштові квитанції, повідомлення про вручення поштового відправлення, опис вкладення в цінний лист, підпис посадової особи та відтиск печатки відповідача на копії розрахунку із зазначенням дати отримання тощо).
7. Докази проведення відповідачами розрахунків згідно предмету позовних вимог, в тому рахунку і після порушення провадження у справі (платіжні доручення, виписки банківських установ щодо руху коштів по особовим рахункам тощо).
8. Довідку щодо руху коштів по взаєморозрахунках з відповідачами за період з 23.10.2008 року до 16.12.2009 року (довідка банку, довідка підприємства за підписом керівника та головного бухгалтера з відтиском гербової печатки тощо).
9. Письмове пояснення щодо існування між сторонами господарських відносин, які базувались на аналогічній договірній базі та характер їх виконання сторонами. В разі такого надати відповідні докази в підтвердження такого (договори, довідки про виконання зобов'язань, наявність чи відсутність заборгованості контрагентів за ними тощо).
10. Інші докази в обґрунтування позовних вимог.
Відповідачу 1:
1. Статут, довідку про включення до ЄДРПОУ ВАТ "Вінніфрут" станом на час розгляду справи в суді (оригінали для огляду в судовому засіданні, належним чином засвідчені копії в справу).
2. Відзив на позовну заяву у порядку передбаченому ст.59 ГПК України, з поясненнями по суті заявлених вимог та доданням підтверджуючих документів у тому числі документів, що підтверджують надіслання копії відзиву та доданих до нього документів позивачу.
3. Докази здійснення розрахунків з позивачем згідно предмету позовних вимог в тому рахунку і після порушення провадження у справі в разі такого (платіжні доручення, виписки банківських установ про рух коштів на рахунку, квитанції до прибуткових касових ордерів).
4. Реквізити наявних поточних рахунків в банківських установах, надавши відповідну довідку.
5. Надати документи необхідні для проведення звірки взаємних розрахунків за результатами якої підписати відповідний акт.
6. Інші докази в обґрунтування заперечень на позов.
Відповідачу 2:
1. Статут, довідку про включення до ЄДРПОУ ДП Торговий дім "Вінніфрут" ВАТ "Вінніфрут" станом на час розгляду справи в суді (оригінали для огляду в судовому засіданні, належним чином засвідчені копії в справу).
2. Відзив на позовну заяву у порядку передбаченому ст.59 ГПК України, з поясненнями по суті заявлених вимог та доданням підтверджуючих документів у тому числі документів, що підтверджують надіслання копії відзиву та доданих до нього документів позивачу.
3. Докази здійснення розрахунків з позивачем згідно предмету позовних вимог в тому рахунку і після порушення провадження у справі в разі такого (платіжні доручення, виписки банківських установ про рух коштів на рахунку, квитанції до прибуткових касових ордерів).
4. Реквізити наявних поточних рахунків в банківських установах, надавши відповідну довідку.
5. Надати документи необхідні для проведення звірки взаємних розрахунків за результатами якої підписати відповідний акт.
6. Письмове пояснення підстав перерахування коштів позивачу на протязі тривалого часу з моменту підписання 23.10.2008 року повідомлення про зміну реквізитів (додаток № 5 до Договору факторингу № 148-Ф від 23.10.2008 року).
7. Інші докази в обґрунтування заперечень на позов.
5. Зобов'язати позивача направити до відповідачів свого представника з належно оформленими повноваженнями для складання розгорнутого акта звірки взаємних розрахунків станом на час подання та розгляду позовної заяви в суді, стосовно позовної суми з відображенням періоду утворення заборгованості, динаміку росту заборгованості та її погашення з посиланням на бухгалтерські документи, які надати в судове засідання.
6. Попередити позивача, що у разі неподання без поважних причин витребуваних судом матеріалів, позов може бути залишено без розгляду відповідно до п. 5 ст. 81 ГПК України.
7. Попередити позивача та відповідачів про те, що невиконання вимог ухвали суду може бути підставою для застосування штрафу у розмірі до 1 700,00 грн. відповідно до п.5 ст.83 ГПК України.
8. Попередити відповідачів, що в разі неявки в наступне судове засідання та неподання витребуваних документів суд вправі розглянути справу за наявними у ній матеріалами відповідно до ст.75 ГПК України.
9. Звернути увагу сторін на те, що спір може бути врегульований між сторонами шляхом укладення мирової угоди.
10. Ухвалу надіслати сторонам рекомендованим листом.
У випадку невиконання сторонами будь-яких вимог даної ухвали - надати письмові пояснення з обґрунтуванням причин її невиконання.
Суддя
віддрук. 4 прим.:
1 - до справи.
2 - КБ "Українська фінансова група", вул. Грушевського/ Кріпосний яр, 34/1 літ. А, м. Київ, 01021.
3 - ДП ТД "Вінніфрут" ВАТ "Вінніфрут", вул. Фрунзе, 45, м. Калинівка, Вінницька область, 22400.
4 - ВАТ "Вінніфрут", вул. Фрунзе, 45, м. Калинівка, Вінницька область, 22400.