Справа № 686/11971/17
22 червня 2017 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017240010001814 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 18.03.2017 близько 15.30 годин, невстановлена особа шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом під приводом отримання акційного товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 в загальній сумі 9624 гривень, чим завдано матеріальну шкоду.
21.03.2017 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017240010001814, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважав би за необхідне отримати інформацію про точний час проведення транзакції та адресу розташування банкоматів з яких здійснювалося 18.03.2017 зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , до оригіналів документів, що містять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , та можливість її вилучити, а саме:
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківською картою по поточному рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, адрес розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назву банківської установи, якій вони належать, призначення платежів та сальдо за період з 18.03.2017 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в час зняття коштів з карткового рахунку № № НОМЕР_1 за період часу з 18.03.2017 по 23.03.2017.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 липня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: