Справа № 592/7143/17
Провадження № 1-кс/592/3476/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 липня 2017 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 12017200440001949 від 19.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185ч.1 ст.358, ч.1 ст. 190, ч.3 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження -слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 протягом 2016-2017 років за допомогою використання підроблених документів (актів державного виконавця про реалізацію арештованого нерухомого майна, протоколів проведення прилюдних торгів) шахрайським шляхом заволодів земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 , земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер 80000000000:91:084:0009), земельною ділянкою площею 0,0655 га. (кадастровий номер: 5910136300:03:007:0025) та житловим будинком за адресою: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 , житловим будинком за адресою: АДРЕСА_5 , однокімнатною квартирою за адресою: АДРЕСА_6 , земельною ділянкою площею 10 соток (кадастровий номер 5910136600:21:025:0007) за адресою: АДРЕСА_7 та незавершеним будівництвом будиноком готовністю 13 відсотків з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_7 . При цьому, вказані прилюдні торги фактично не проводилися, виконавчі провадження щодо примусового стягнення та реалізації об'єктів нерухомості не відкривалися та у провадженні державних виконавців не перебували.
Встановлено, що право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0.0729 га., кадастровий номер 8000000000:91:084:0009, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1163755780000 за ОСОБА_4 оформлено 31.01.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (Свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 від 31.01.2017); право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_7 , площею 0.1 га., кадастровий номер 5910136600:21:025:0007, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1162218459101 право власності за ОСОБА_4 оформлено 02.02.2017 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 02.02.2017), а в в подальшому 21.02.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_7 посвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер: 692, виданий 21.02.2017 на відчужено вказаний об'єкт нерухомості; право власності на земельну ділянку за аадресою: АДРЕСА_7 , площею 0.0061 га., кадастровий номер 5910136600:21:025:0008, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1162210559101 оформлено за ОСОБА_4 02.02.2017 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 02.02.2017) , а в подальшому 21.02.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_7 посвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер: 692, виданий 21.02.2017 щодо відчуження вказаного нерухомого майна.
Право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_8 , площею 0.0655 га., кадастровий номер 5910136300:03:007:0025, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1124721759101 оформлено за ОСОБА_4 20.12.2016 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий 20.12.2016).
Право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 60 кв.м., житлова площа 43.2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1124714459101 за ОСОБА_4 оформлено 20.12.2016 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 20.12.2016).
Право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.0985 га., кадастровий номер 5910136600:13:018:0047, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1124706659101 за ОСОБА_4 оформлено 20.12.2016 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий 20.12.2016).
Право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа: 17.5 кв.м., житлова площа: 17.5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1124703659101 оформлено за ОСОБА_4 20.12.2016 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий 20.12.2016).
Право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 , загальна площа: 73.2 кв.м., житлова площа: 36.1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого 1080169959101 оформлено за ОСОБА_4 09.11.2016 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_5 , виданий 09.11.2016).
Право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , загальна площа: 22.91 кв.м., житлова площа: 11.8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1060029459101 оформлено за ОСОБА_4 20.10.2016 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 6742, виданий 20.10.2016), а в подальшому вказана житлова квартира 31.10.2016 продана згідно договору купівлі-продажу серія та номер: 2494, виданий 31.10.2016, посвідченого приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального коругу ОСОБА_7 .
Під час проведення тимчасового доступу до документів нотаріальних справ приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за об'єктом нерухомості: АДРЕСА_7 , зареєстрованих в реєстрі вчинення нотаріальних дій під №№392 від 02.02.2017 та 692 від 20.02.2017 встановлено, що з метою отримання права власності на земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_7 , гр. ОСОБА_4 подав до приватного нотаріуса протокол проведення прилюдних торгів від 01.07.2017 та акт державного виконавця про реалізацію арештованого нерухомого майна, затверджений, згідно реквізитів документа, 26.07.2013 начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 та відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Відповідно до інформації з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНФОРМАЦІЯ_4 ), суб'єкт господарювання з кодом НОМЕР_6 зареєстрований лише 05.01.2016, номер запису в реєстрі 16321350000013503.
Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, є необхідним проведення тимчасового доступу до документів, які містяться в матеріалах нотаріальних справ приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , номер свідоцтва 1143, юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме: оригіналів всіх документів нотаріальних справ щодо оформлення свідоцтва про права власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 , площею 0.0655 га., кадастровий номер 5910136300:03:007:0025, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1124721759101 (зареєстроване в реєстрі №3276 від 20.12.2016); свідоцтва про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 60 кв.м., житлова площа 43.2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1124714459101 (зареєстроване в реєстрі під №3277 від 20.12.2016; свідоцтва про право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.0985 га., кадастровий номер 5910136600:13:018:0047, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1124706659101 (зареєстроване в реєстрі під №3276 від 20.12.2016); свідоцтва про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа: 17.5 кв.м., житлова площа: 17.5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1124703659101 (зареєстроване в реєстрі під №3276 від 20.12.2016; свідоцтва про право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_5 , загальна площа: 73.2 кв.м., житлова площа: 36.1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого 1080169959101 (зраеєстроване в реєстрі під №2671 від 09.11.2016; укладення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 , загальна площа: 22.91 кв.м., житлова площа: 11.8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1060029459101 (зареєстрований в реєстрі під №2494 від 31.10.2016), завірених належним чином копій відповідних сторінок реєстрів нотаріальних дій з записами №3276 від 20.12.2016, №3277 від 20.12.2016, №3276 від 20.12.2016, №3276 від 20.12.2016, №2671 від 09.11.2016 та №2494 від 31.10.2016.
У зв'язку з тим, що в матеріалах зазначених нотаріальних справ щодо оформлення свідоцтв про право власності та договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості, посвідчених приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 знаходяться документи щодо набуття права власності на земельні ділянки, житлові будинку та квартиру ОСОБА_4 , які є підробленими та є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, документи, що містять зразки почерку та підписів ОСОБА_4 , щодо яких необхідним є проведення судової почеркознавчої експертизи, вказані документи необхідно вилучити.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- оригіналів всіх документів нотаріальних справ щодо оформлення свідоцтва про права власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 , площею 0.0655 га., кадастровий номер 5910136300:03:007:0025, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1124721759101 (зареєстроване в реєстрі №3276 від 20.12.2016); свідоцтва про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 60 кв.м., житлова площа 43.2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1124714459101 (зареєстроване в реєстрі під №3277 від 20.12.2016; свідоцтва про право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.0985 га., кадастровий номер 5910136600:13:018:0047, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1124706659101 (зареєстроване в реєстрі під №3276 від 20.12.2016); свідоцтва про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа: 17.5 кв.м., житлова площа: 17.5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1124703659101 (зареєстроване в реєстрі під №3276 від 20.12.2016; свідоцтва про право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_5 , загальна площа: 73.2 кв.м., житлова площа: 36.1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого 1080169959101 (зраеєстроване в реєстрі під №2671 від 09.11.2016; укладення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 , загальна площа: 22.91 кв.м., житлова площа: 11.8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1060029459101 (зареєстрований в реєстрі під №2494 від 31.10.2016), завірених належним чином копій відповідних сторінок реєстрів нотаріальних дій з записами №3276 від 20.12.2016, №3277 від 20.12.2016, №3276 від 20.12.2016, №3276 від 20.12.2016, №2671 від 09.11.2016 та №2494 від 31.10.2016.
Тимчасовий доступ до документів має надати - ПН Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , номер свідоцтва 1143, юридична адреса: АДРЕСА_9 .
3. Строк дії ухвали - тридцять днів.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1