Справа № 676/3436/17
Номер провадження 1-кс/676/896/17
про тимчасовий доступ до документів
07 липня 2017 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 19 травня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017240070000910 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме до кредитної справи сформованої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , згідно кредитного договору №F94.582.70126 від 14.01.2016, що слугуватиме встановленню істини у кримінальному провадженні(викритті винної особи у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердженні корисливого мотиву).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.01.2016 року близько 13 год. в м.Кам'янець-Подільському, в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по вул.. Гагаріна, ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом позики, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами останнього в сумі 11452 грн., чим спричинив матеріальної шкоди ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задоволити, надавши тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення злочину, встановлення причетності до даного кримінального правопорушення ОСОБА_5 або інших осіб, виникла необхідність у доступі до матеріалів кредитної справи сформованої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний код НОМЕР_1 , згідно кредитного договору №F94.582.70126 від 14.01.2016,які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причин неявки не повідомив, у зв'язку з чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання підлягає розгляду у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 19 травня 2017 року розпочато кримінальне провадження № 12017240070000910 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо кредитної справи сформованої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , згідно кредитного договору №F94.582.70126 від 14.01.2016, що слугуватиме встановленню істини у кримінальному провадженні(викритті винної особи у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердженні корисливого мотиву).Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого.
Надати дозвіл слідчому СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до кредитної справи сформованої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , згідно кредитного договору №F94.582.70126 від 14.01.2016,яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , тел.. НОМЕР_3 , з можливістю її вилучення, що слугуватиме встановленню істини у кримінальному провадженні(викритті винної особи у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердженні корисливого мотиву).
Зобов'язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити доступ до зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1