Справа № 671/955/17
04 липня 2017 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районний суду
Хмельницької області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю: прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання старшого слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
03 липня 2017 року старший слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 31.05.2017 до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ОСОБА_5 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 26.05.2017 шахрайським шляхом, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналася індивідуальний номер та код її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого 26.05.2017 зняла з належної їй картки грошові кошти в сумі 10105 грн.
31 травня2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017240110000282 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.05.2017 ОСОБА_5 отримала СМС повідомлення на мобільний номер НОМЕР_1 , який закріплений за її рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в якому повідомлялося, що її картку заблоковано, а для подальшої інформації ОСОБА_5 необхідно звернутися за номером НОМЕР_3 . Пізніше ОСОБА_5 зателефонувала за вищезазначеним номером телефону. Їй представились співробітником банку Констянтином. Дана особа сказала, що для розблокування картки йому необхідно знати номер даної картки та трьохзначний номер, що знаходиться на звороті картки. ОСОБА_5 повідомила дані реквізити картки Констянтину, після чого він попросив її повідомити ще пін-коди, які прийдуть на її мобільний телефон, що вона й зробила. Пізніше ОСОБА_5 отримала на свій мобільний телефон повідомлення про те, що з її рахунку було знято грошові кошти в розмірі 10105 грн., після чого вона пішла до найближчого відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Волочиськ для отримання інформації, а через три дні звернулась із заявою до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області.
Для встановлення обставин вчинення вказаного злочину виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із якого рахунку в період з 24.01.2017 по 25.03.2017.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та вказав на необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із якого рахунку в період з 24.01.2017 по 25.03.2017, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл cтаршому слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , або слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. інспектору-криміналісту СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору ювенальної превенції сектору превенції Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , інспектору РСО Волочиського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору черговому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов'язати його керівника ( АДРЕСА_1 ) надати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 20.05.2017 по 31.05.2017, а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку № НОМЕР_2 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, виписку по зазначеному особовому рахунку в період з 20.05.2017 по 31.05.2017, а також місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, рік, час, а також місце, дату, час та суми переводу грошових коштів із зазначеного рахунку № НОМЕР_2 , а також інформацію яким чином, на які саме рахунки, яких банківських установ, були переведені кошти в сумі 10105 грн. із рахунку № НОМЕР_2 , 26.05.2017, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з рахунку № НОМЕР_2 , 26.05.2017.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 04 серпня 2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: