Справа № 452/493/17
Провадження № 1-кс/452/306/2017
Іменем України
24 квітня 2017 року м. Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Самборі Львівської області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчим СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42017141290000010 від 27.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України за фактом здійснення розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі понад 500 тис. грн., шляхом закупівлі у грудні 2016 року сміттєвоза КО - 431-05 на базі ГАЗ 3307 у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 530 тис. грн., який не відповідає вимогам тендерної документації замовника торгів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме, технічним вимогам щодо комплектації спецтехніки, чим завдали збитків бюджету на вищезгадану суму. Фактично закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 вказаного сміттєвоза була здійснена у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 25 тис. грн., яка не була учасником та переможцем вищевказаних торгів.
Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїми правами незаконно 06.12.2016 року уклали договір про закупівлю сміттєвоза КО - 431-05 на базі ГАЗ 3307 у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 25 тис. грн. та зареєстрували його за № 0741/2016/227693 у ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно 07.12.2016 року отримали технічний паспорт НОМЕР_1 , згідно якого сміттєвоз КО - 431-05 на базі ГАЗ 3307 (кузов № НОМЕР_2 ) д/н НОМЕР_3 перейшов у власність ІНФОРМАЦІЯ_1 .
13.12.2016 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно Акту № 1 приймання-передачі продукції відповідно до договору про закупівлю
№ 48 від 11.11.2016 року укладеного з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ, ЕРДПОУ № НОМЕР_4 ), який був затверджений на підставі протоколу тендерних пропозицій № 3 від 24.10.2016 року тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримали сміттєвоз КО - 431-05 на базі ГАЗ 3307, за який перерахували бюджетні кошти у розмірі 530 000 грн.
Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі
530 000 гривень були перераховані на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ
№ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( МФО НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація щодо особового рахунку № НОМЕР_5 з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному особовому банківському рахунку в період з 01.01.2016 року по 20.04.2017 із зазначенням кодів ЄРДПОУ контрагентів, суми грошових коштів, які перераховувались та підстави для перерахування.
Отримання такої документації та інформації по особовому рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по особовому банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у УТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
В цей же час, вказана інформація перебуває в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стосовно відкриття та обслуговування особового рахунку № НОМЕР_5 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
Слідчий Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в кримінальному провадженні №42017141290000010 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів а саме: документів чи інформації про обслуговування та руху коштів по особовому банківському рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2016 року по 20.04.2017 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ та підстави для перерахування коштів з рахунку за період часу з
01.01.2016 року по 20.04.2017 року, які мають істотне значення для встановлення усіх обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та ознайомлення з ними надасть можливість отримати відомості про вчинення злочину.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання, посилаючись на обставини, зазначені у ньому.
Заслухавши думку слідчого щодо необхідності задоволення заявленого клопотання, перевіривши документи та матеріали, якими він обґрунтовує доводи клопотання, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим ОСОБА_3 в клопотанні, є вагомими, а доводи, озвучені нею в судовому засіданні, обґрунтованими і переконливими, тому клопотання є підставним і його слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,
Клопотання слідчого Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів чи їх копій з можливістю їх вилучення документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів чи інформації про обслуговування та руху коштів по особовому банківському рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2016 року по 20.04.2017 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ та підстави для перерахування коштів з рахунку за період часу з 01.01.2016 року по 20.04.2017 року.
Виконання даної ухвали доручити слідчому Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або в порядку ст. 40 КПК України - старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати дану документацію чи їх копії останнім.
Строк дії даної ухвали встановити до 24 травня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя