Справа № 461/400/17
Провадження № 1-кс/461/4350/17
30.06.2017 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна -
В провадженні старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016140000000260 від 21.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368, ст.290 КК України.
Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на наступне майно: п'ять ключів від запалювання автомобіля; пульт відкривання дверей до автомобіля марки «Toyota»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Toyota Hilux», д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Skoda Octavia A5», д.н.з. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Nissan Qashqai», д.н.з. НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Samsung GT-IS3001», ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Samsung SМ-G350Е», ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , в якому знаходяться сім карти мобільних операторів ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «МТС Україна», які були вилучені під час проведення обшуку у помешканні ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , серія та номер НОМЕР_9 ; сервісну книжку від автомобіля марки Toyota RAV 4, д.н.з. НОМЕР_8 на 40 аркушах; ключ від замка запалювання від автомобіля марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 ; пульт системи сигналізації від автомобіля марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , а також сам автомобіль марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_10 , сірого кольору, які було вилучено 26.06.2017 року під час проведення обшуку автомобіля марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , який знаходився за адресою: м. Львів, вул. Панчишина, 8; автомобіль марки «Toyota RAV 4», номер кузова НОМЕР_10 , чорного кольору, без державних номерних знаків, який 27.06.2017 року вилучено під час проведення обшуку у гаражному приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтовує клопотання тим, що міжрайонним оперативно - розшуковим відділом (з м.д. н.п. Львів) ОРУ ЗхРУ ДПСУ в ході проведення оперативних заходів отримано інформацію про те, що громадянин України на ім'я ОСОБА_6 спільно із громадянином на ім'я ОСОБА_7 здійснюють незаконне ввезення на митну територію України автомобілів іноземного виробництва, що поєднане з умисним ухиленням від сплати податків, зборів за сприянням невстановлених посадових осіб Державної фіскальної служби України, які діють за грошову винагороду. Органом досудового розслідування також встановлено, що в період з вересня по грудень 2016 року мали місце випадки, коли з території України в Угорщину один раз заїжджав автомобіль марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , проте повертався двічі під керуванням ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з коротким інтервалом часу у різних пунктах пропуску без повторного заїзду на територію іноземної держави. Згідно реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , зареєстровано на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
22.06.2017 року автомобіль марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 перетнув державний кордон України в напрямку Угорщини під керуванням ОСОБА_5 та 25.06.2017 року двічі повернувся через пункти пропуску Лужанка та Краківець під керуванням ОСОБА_8 та ОСОБА_5 26.06.2017 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 виявлено та вилучено: п'ять ключів від замка запалювання автомобіля; пульт відкривання дверей до автомобіля марки «Toyota»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Toyota Hilux», д.н.з. НОМЕР_1 , серія та номер НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Skoda Octavia A5», д.н.з. НОМЕР_2 , САО 008713; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Nissan Qashqai», д.н.з. НОМЕР_3 , серія та номер НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Samsung GT-IS3001», ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Samsung SМ-G350Е», ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , в якому знаходяться сім карти мобільних операторів ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «МТС Україна».
Окрім цього, 26.06.2017 року за адресою: м. Львів, вул. Панчишина, 8 було проведено обшук автомобіля марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , в ході якого виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , серія та номер НОМЕР_9 , сервісну книжку від автомобіля марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 на 40 аркушах, ключ від замка запалювання від автомобіля марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , пульт системи сигналізації від автомобіля марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , а також сам автомобіль марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_10 , сірого кольору. Також, 27.06.2017 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де з гаражного приміщення вилучено автомобіль марки «Toyota RAV 4», номер кузова НОМЕР_10 , чорного кольору, без державних номерних знаків. Вказаний автомобіль є двійником автомобіля марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_10 , сірого кольору та 25.06.2017 року пригнаний із Угорщини під керуванням ОСОБА_8 через пункт пропуску Лужанка.
27.06.2017 року вищевказані вилучені предмети та документи визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.
Частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Частиною третьою ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться майно, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що 26.06.2017 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 виявлено та вилучено: п'ять ключів від замка запалювання автомобіля; пульт відкривання дверей до автомобіля марки «Toyota»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Toyota Hilux», д.н.з. НОМЕР_1 , серія та номер НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Skoda Octavia A5», д.н.з. НОМЕР_2 , САО 008713; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Nissan Qashqai», д.н.з. НОМЕР_3 , серія та номер НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Samsung GT-IS3001», ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Samsung SМ-G350Е», ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , в якому знаходяться сім карти мобільних операторів ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «МТС Україна».
Також, 26.06.2017 року за адресою: м. Львів, вул. Панчишина, 8 було проведено обшук автомобіля марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , в ході якого виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , серія та номер НОМЕР_9 , сервісну книжку від автомобіля марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 на 40 аркушах, ключ від замка запалювання від автомобіля марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , пульт системи сигналізації від автомобіля марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , а також сам автомобіль марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_10 , сірого кольору.
Окрім цього, 27.06.2017 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де з гаражного приміщення вилучено автомобіль марки «Toyota RAV 4», номер кузова НОМЕР_10 , чорного кольору, без державних номерних знаків. Вказаний автомобіль є двійником автомобіля марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_10 , сірого кольору та 25.06.2017 року пригнаний із Угорщини під керуванням ОСОБА_8 через пункт пропуску Лужанка.
Постановою слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 від 27.06.2017 року вищевказані вилучені предмети та документи визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.
Заслухавши пояснення слідчого, про курора, оглянувши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя -
клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задоволити.
Накласти арешт на наступні речі на документи: п'ять ключів від запалювання автомобіля; пульт відкривання дверей до автомобіля марки «Toyota»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Toyota Hilux», д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Skoda Octavia A5», д.н.з. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Nissan Qashqai», д.н.з. НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Samsung GT-IS3001», ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Samsung SМ-G350Е», ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , в якому знаходяться сім карти мобільних операторів ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «МТС Україна», які були вилучені під час проведення обшуку у помешканні ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , серія та номер НОМЕР_9 ; сервісну книжку від автомобіля марки Toyota RAV 4, д.н.з. НОМЕР_8 на 40 аркушах; ключ від замка запалювання від автомобіля марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 ; пульт системи сигналізації від автомобіля марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , а також сам автомобіль марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_10 , сірого кольору, які було вилучено 26.06.2017 року під час проведення обшуку автомобіля марки «Toyota RAV 4», д.н.з. НОМЕР_8 , який знаходився за адресою: м. Львів, вул. Панчишина, 8; автомобіль марки «Toyota RAV 4», номер кузова НОМЕР_10 , чорного кольору, без державних номерних знаків, який 27.06.2017 року вилучено під час проведення обшуку у гаражному приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо, ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1