печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35114/17-к
20 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участіслідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
20.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017100060002395 від 26.05.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
За наявними на даний час матеріалами кримінального провадження вбачається, що на початку лютого 2017 року, невстановлені на даний час особи, орендували офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою здійснення від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 ), видаючи себе за діючих працівників Товариства, маючи на меті, відповідно до раніше розробленого групою осіб злочинного плану, про зловживання довірою громадян та заволодіння їхніми грошовими коштами.
Встановлено, що невстановлені особи, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, використовуючи назву та емблему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з патріотичною символікою, зазделегідь розмістили на сторінках мережі інтернет оголошення та рекламні повідомлення про працевлаштвання за кордоном на вигідних умовах.
Так, пересічні громадяни України з різних регіонів країни, зацікавившись вигідною пропозицією влаштуватись на роботу за кордоном, почали відвідувати офісне приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому в указаному офісі укладали договори про послуги посередництва в працевлаштуванні країн Європи. При цьому невстановлені особи, видаючи себе за реальних працівників Товариства та від імені керівників юридичної особи, не мали на меті виконувати зобов'язання, передбачені договором.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 є керівником ряду СГД, які також є клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають відкритті поточні рахунки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ). Зі слів ОСОБА_5 , останній жодного відношення до вказаних вище СГД не має, рахунки в банківських установах не відкривав та господарською діяльністю не займається.
Слідчий в судовому засіданні зазначив, що на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_16 ) з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.
Також, слідчий зазначив, що зі слів ОСОБА_5 , останній жодного відношення до вказаних вище СГД не має, рахунки в банківських установах не відкривав та господарською діяльністю не займається, тому виявлені обставини тягнуть за собою становлення нових фактів злочинних діянь, для доказування яких необхідно провести судову почеркознавчу експертизу. У зв'язку з чим винекла необхідність вилучення оригіналів документів до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим слідчої групи, оперуповноваженим ВКП Печерського управління поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальникові сектору ВКП Печерського управління поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) та громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (іпн НОМЕР_17 ) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-оригінали документів, що стали підставою для відкриття рахунків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ): оригінал (завірена печаткою та підписом службової особи копія) статуту, довіреностей (якщо такі є), оригінал заяви про відкриття рахунків, оригінал анкети клієнта та інші документи з оригіналами підписів та відбитками печатки;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ); № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ); № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 відритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ); № НОМЕР_36 відкритого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 );№ НОМЕР_37 вікритого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ); № НОМЕР_38 відкритого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ); № НОМЕР_39 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_12 ); № НОМЕР_40 відкритого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); № НОМЕР_41 відкритого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); № НОМЕР_42 відкритого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ); № НОМЕР_43 відкритого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 відкритого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), з дати відкриття рахунків по теперішній час (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за моменту відкриття по день виконання ухвали, інформацію, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень та довіреностей; інформацію із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, номера мобільних та стаціонарних телефонів а також електронні адреси, які мають прив'язку з вищевказаними СГД;
-рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_47 (картка НОМЕР_48 ), по карткам НОМЕР_49 та НОМЕР_50 та по карткам із зазначенням призначення платежів, поповнення та перевод коштів на інші рахунки; повні дані платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу, в тому числі якщо вони здійснювались через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; номеру платіжного документу, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, інформацію, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень та довіреностей; номери телефонів мобільних операторів, ряхунок яких поповнювався з рахунку № НОМЕР_47 (картка НОМЕР_48 ) та з карток НОМЕР_49 та НОМЕР_50 за весь період користування рахунком; документи, що стали підставою на відкриття рахунку № НОМЕР_47 (картка НОМЕР_48 ) та карток НОМЕР_49 та НОМЕР_50 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/35114/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1