Справа № 712/7820/17
Провадження № 1-кс/712/3495/17
щодо тимчасового доступу до речей та документів
27 червня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017251010004781 від 9 червня 2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-
22 червня 2017 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , наступних речей та документів: оригіналу договору SAMDNWFC 00023383675 від 27.01.2016 року; заяви та анкети з Єдиної клієнтської бази щодо відкриття рахунку та видачі кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з лімітом 500 грн., кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , без кредитного ліміту; відомості щодо зміни номерів телефону вищевказаних клієнтів; роздруківок фото клієнтів з карткою «Універсальна» № НОМЕР_1 та карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; фотокопії сторінок паспорту серії НОМЕР_3 , виданий 31 січня 2009 року Дніпровським РВ ГУ МВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (якщо така робилась із завіренням особою-власником вірності та достовірності); роздруківки руху коштів із зазначенням розшифрування місця зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та фото особи, яка знімала гроші; матеріали службової перевірки, які проводились по даному факту.
Клопотання обґрунтовано тим, що 9 червня 2017 року до ЧВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 27.01.2016 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 маючи власний паспорт серії НОМЕР_4 ,виданий 24.01.2014 Придніпровським РВ м.Черкаси УДМС України в Черкаській області, зареєстрована АДРЕСА_2 вклеїла фотокартку в паспорт серії НОМЕР_3 ,виданий 31.01.2009 Дніпровським РВ ГУ МВС України в м.Києві на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
27 січня 2016 року близько 10.00 години ОСОБА_6 скористалась підробленим паспортом, у відділенні Різдвяне Черкаського ГРУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , де фахівцем по обслуговування клієнтів ОСОБА_7 за підробленим паспортом на ім'я ОСОБА_5 був оформлений договір SAMDNWFC 00023383675 та отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 з лімітом 500 грн. Грошові кошти з картки було знято в 13.55 у банкоматі CACS5456 за адресою: АДРЕСА_4 .
27 січня 2017 року о 15.30 годині ОСОБА_6 повторно використала підроблений паспорт у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_5 , де фахівцем по обслуговуванню клієнтів ОСОБА_8 на підставі раніше оформленого договору SAMDNWFC 00023383675 було видано ще одну кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , без кредитного ліміту. В результаті протиправних дій ОСОБА_6 було завдано матеріальної шкоди на суму 500,00 грн.
Вказані обставини, на думку слідчого, дають підстави для задоволення клопотання.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отримання завірених належним чином копій документів, що стосується договору SAMDNWFC 00023383675 від 27.01.2016; заяви та анкети з Єдиної клієнтської бази щодо відкриття рахунку та видачі кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з лімітом 500 грн., кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , без кредитного ліміту; відомості щодо зміни номерів телефонів клієнтів, які користувались цими банківськими картками ; роздруківок фото вищевказаних клієнтів з карткою «Універсальна 55» № НОМЕР_1 , кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , без кредитного ліміту; фотокопії сторінок паспорту серії НОМЕР_3 , виданий 31.01.2009 Дніпровським РВ ГУ МВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (якщо така робилась із завіренням особою-власником вірності та достовірності); роздруківки руху коштів із зазначенням розшифрування місця зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та фото особи, яка знімала гроші; матеріали службової перевірки,які проводились по даному факту, які перебувають у володінні в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , мають важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю, та перебувають в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
- договору SAMDNWFC 00023383675 від 27 січня 2016 року;
- заяви та анкети з Єдиної клієнтської бази щодо відкриття рахунку та видачі кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з лімітом 500 грн, та кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , без кредитного ліміту;
- відомості щодо зміни номерів телефону клієнтів, яким було видано вищевказані кредитні картки;
- роздруківок фото вищевказаних клієнтів з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
- фотокопії сторінок паспорту серії НОМЕР_3 , виданий 31 січня 2009 року Дніпровським РВ ГУ МВС України в м.Києві на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (якщо така робилась із завіренням особою-власником вірності та достовірності);
- роздруківки руху коштів із зазначенням розшифрування місця зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та фото особи, яка знімала гроші;
- матеріали службової перевірки,які проводились по даному факту.
Строк дії ухвали - до 25 липня 2017 року включно.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або іншій особі за її дорученням.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1