Справа № 760/9760/17-к
1-кс-8247/17
14 червня 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування щодо
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лієпая Латвійської РСР, громадянина Російської Федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого у кримінальному провадженні № 52017000000000208 від 24 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000208 від 24.03.2017 стосовно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчої групи Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування № 32016100000000003 від 13.01.2016 за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 382, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 разом із службовими особами Державного підприємства «Українські екологічні інвестиції» (далі - ДП «Укрекоінвест») ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , а також фізичною особою ОСОБА_9 у період з липня по грудень 2015 року, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи підроблені документи та підконтрольні фіктивні суб'єкти господарської діяльності, а саме ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Алікорн» та ТОВ «Прімакс», під час процедури проведення конкурсних торгів по «капітальному ремонту шляхом технічного переоснащення світильників на світильники на основі LED технологій для скорочення викидів парникових газів та покращення соціально-економічних умов», вчинили замах на заволодіння державними грошовими коштами на загальну суму 480 014 016, 62 грн., які були виділені Україні за схемою екологічних (зелених) інвестицій в якості компенсації продажу одиниць установленої кількості (ОУК) викидів парникових газів від японських компаній, згідно Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату.
Однак, у зв'язку із відсутністю ОСОБА_5 за місцем проживання та реєстрації, а також отриманою інформацією про перетин 26.05.2016 кордону України, останньому вручено повідомлення про підозру у передбачений Кримінальним процесуальним кодексом спосіб для вручення повідомлень. Поряд з цим за місцем реєстрації ОСОБА_5 18.11.2016, особам які винаймають помешкання у ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_10 , було повідомлено про підозру ОСОБА_5 , та запропоновано отримати повідомлення про підозру для передачі останньому. Також за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_5 22.11.2016 направлено повістку про виклик до Національного антикорупційного бюро України, одночасно з цим 13.01.2017 на сайті НАБУ розміщено повістку про виклик ОСОБА_5 на допит в якості підозрюваного, однак на жодну з повісток він, його захисник або представник не з'явилися.
29.11.2016 детективом Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 винесено постанову про оголошення ОСОБА_5 в розшук та заведено ОРС категорії «Розшук» №33/2016.
18.11.2016 старшим детективом Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 , за погодженням з начальником шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
24.03.2017 враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, відповідно до вимог ч.3 ст. 217 КПК України, матеріал за фактом пособництва ОСОБА_5 та службовими особами Міністерства екології та природних ресурсів України у вчиненні замаху на заволодіння грошовими коштами, отриманими державою Україна в особі Міністерства екології та природних ресурсів України за схемою екологічних (зелених) інвестицій в якості компенсації продажу одиниць установленої кількості викидів парникових газів від японських компаній виділені в провадження № 52017000000000208 від 24.03.2017, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що після розкриття злочинних намірів ОСОБА_5 та його спільників, та висвітлення у ЗМІ вказаного факту, а також після проведення працівниками Національного антикорупційного бюро України обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 49, ОСОБА_5 , діючи з метою уникнення кримінальної відповідальності, перетнув 26.05.2016 державний кордон України в напрямку Республіки Молдова в пункті пропуску «Маяки-Удобне» і станом на теперішній час не повертався.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , пояснив, що 23.09.2016 між ним та ОСОБА_13 (дружиною ОСОБА_5 ) укладено договір оренди будинку за адресою: АДРЕСА_1 . За оренду будинку ним було сплачено готівкою на рік в перед, свої контактні дані ОСОБА_14 не залишила, де вона проживає не відомо.
Допитана в якості свідка ОСОБА_15 , пояснила, що в приміщенні офісу де вона працює, а саме за адресою АДРЕСА_2 , також знаходиться кабінет ОСОБА_5 , якого вона останній раз бачила в травні 2016 року. Де знаходиться ОСОБА_5 на даний час їй не відомо.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 , пояснив, що з 2010 року він з дружиною проживає в будинку АДРЕСА_3 , який вони орендують у ОСОБА_5 , за домовленістю з останнім гроші за оренду вони не платять, а наглядають за будинком, та будівництвом нового будинку, який здійснюється поруч, ОСОБА_5 востаннє він бачив влітку 2016.
01.12.2016 слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_17 , надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
20.12.2016 до Робочого апарату Національного центрального бюро Інтерполу направлено запит про оголошення ОСОБА_5 в міжнародний розшук.
17.01.2017 РА Укрбюро Інтерполу до Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію циркулярного розшукового повідомлення щодо міжнародного розшуку з метою арешту та екстрадиції громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також слід зазначити, що 03 квітня 2017 року Національного бюро телефонував представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_18 , (7540, Одеська обл., Комінтернівський р-н., вул. Новоселів 18) у зв'язку із викликом ОСОБА_5 на 19.04.2017 для участі в слідчих діях, який повідомив, що спілкувався з ОСОБА_5 за допомогою електронної мережі «SKYPE», під час розмови ОСОБА_5 йому повідомив, він знаходиться в Російській Федерації, та не планує приїжджати до України.
Перераховані вище обставини у своїй сукупності свідчать про те, що ОСОБА_5 достеменно відомо про здійснення Національним антикорупційним бюро України щодо нього, як підозрюваного, досудового розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000208 від 24.03.2017 Також вказані обставини свідчать про переховування ОСОБА_5 від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинений особливо тяжкий злочин, скоєння якого передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Таким чином, як зазначено в клопотанні, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 умисно ухиляється від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, що є передумовою для здійснення в кримінальному провадженні № 52017000000000208 від 24.03.2017 року відносно нього спеціального досудового розслідування у відповідності до положень глави 24-1 КПК України.
Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 , якого призначено для здійснення захисту у кримінальному провадженні за дорученням Регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги у м. Києві, у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ухилення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності та те, що він не набув статусу підозрюваного.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.
Встановлено, що у провадженні слідчої групи Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування № 32016100000000003 від 13.01.2016 за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 382, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.
У відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов'язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Як вбачається з наданих матеріалів, 18.11.2016 старшим детективом Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 , за погодженням з начальником шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
29.11.2016 детективом Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 .
Виходячи з фактичних даних, що містяться в матеріалах кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про достатність доказів обвинувачення для початку спеціального розслідування в кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, наряду з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення «Чеботарь проти Молдови»), у відповідності до якої слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об'єктивного спостерігача, що конкретна особа, можливо вчинила злочин. Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.
17.01.2017 РА Укрбюро Інтерполу до Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію циркулярного розшукового повідомлення щодо міжнародного розшуку з метою арешту та екстрадиції громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім того, у зв'язку із відсутністю ОСОБА_5 за місцем проживання та реєстрації, а також отриманою інформацією про перетин 26.05.2016 кордону України, останньому вручено повідомлення про підозру у передбачений Кримінальним процесуальним кодексом спосіб для вручення повідомлень.
Відповідно до ч. 2 ст. 135 КПК України у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім'ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.
З доданих до матеріалів клопотання додатків вбачається, що повідомлення про підозру ОСОБА_5 було вручено у передбачений законом спосіб, а саме: повнолітньому сину та житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання ОСОБА_5 .
У зв'язку з цим, ОСОБА_5 набув статусу підозрюваного в цьому кримінальному провадженні.
Зазначене також встановлено і ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 01 грудня 2016 року, якою надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим оголошений в розшук.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність усіх правових підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування про здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні № 52017000000000208 від 24.03.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
Керуючись статтями 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування щодо ОСОБА_5 задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні № 52017000000000208 від 24 березня 2017 року щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лієпая Латвійської РСР, громадянина Російської Федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: