Справа № 369/5490/17
Провадження № 1-кс/369/1385/17
Іменем України
25.05.2017 Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110200000096 від 30.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -
Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Свої вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, розпочатого за повідомленням про злочин від 29.09.2016 року №90/10-13-21-01-11, яке надійшло з ІНФОРМАЦІЯ_1 з матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме - акту документальної позапланової перевірки Фізичної особи ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_1 ) від 04.12.2015 року №1962/17-3/2956206417 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, встановлено порушення п.49.1, п.49.2. ст.49, п.п.163.1.1 п.163.1 ст. 163 та п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст.164, п. 176.1 ст.176 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI та дослідження управління по боротьбі з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Київській області від 24.06.2016 року №84/10-36-16-00-14/2956206417, за якими фізична особа ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_1 ) умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб шляхом не подання в квітні 2015 року податкової декларації про майновий стан та доходи за 2014 рік та не задекларовано отриману суму додаткового блага у вигляді суми боргу, анульованого кредитором та не сплачено (перераховано) до бюджету податок на доходи фізичних осіб з отриманого доходу в сумі 8 437 550, 41 грн.
В ході обшуку 06.04.2017 та тимчасового доступу 28.10.2016, проведених в рамках даного кримінального провадження, до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за фактичною адресою місцезнаходження: АДРЕСА_1 , вилучено кредитних справ ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_1 ) за кредитним договором №21 від 05.03.2008 року про отримання грошових коштів у сумі 49 634 082,39 грн та за кредитним договором №34 від 24.06.2008 року про отримання грошових коштів у сумі 14 771 801,24 грн. Згідно Рішення Вишгородського районного суду Київської області від 24.09.2010 встановлено, що ОСОБА_4 частково сплачено кошти за вищевказаними кредитними договорами.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю, відображені в банківських документах Фізичної особи ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_1 ) можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, до речей і документів щодо діяльності та фінансового стану Фізичної особи ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме: платіжні доручення, чеки, квитанції та банківські виписки, що підтверджують сплату ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_1 ) заборгованості за кредитним договором №21 від 05.03.2008 року та за кредитним договором №34 від 24.06.2008 року, по всім особовим рахункам позичальника закріпленими за даними договорами, в тому числі № 2239.2.00.19296.01, № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення даної ухвали, що перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ), з їх подальшим вилученням, де б вони не знаходились.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання розглядається у відсутність представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), які містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, до речей і документів щодо діяльності та фінансового стану Фізичної особи ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме: платіжні доручення, чеки, квитанції та банківські виписки, що підтверджують сплату ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_1 ) заборгованості за кредитним договором №21 від 05.03.2008 року та за кредитним договором №34 від 24.06.2008 року, по всім особовим рахункам позичальника закріпленими за даними договорами, в тому числі № 2239.2.00.19296.01, № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення даної ухвали, що перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням їх копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1