Справа № 369/5411/17
Провадження № 1-кс/369/1357/17
Іменем України
24.05.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017110200000020 від 04.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 КК України, -
Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Свої вимоги мотивує тим, що Києво - Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32017110200000020 від 04.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та призначили на посаду керівника товариства гр. ОСОБА_4 , який не має відношення до фінансово - господарської діяльності вказаного підприємства.
Відповідно до заяви гр. ОСОБА_4 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) він не має відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності товариства.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Податкова звітність товариства за період 2016-2017 років подається від імені гр. ОСОБА_4 як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно матеріалів наданих оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 невстановлені досудовим розслідуванням особи від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проводять незаконні фінансово-господарські операції та використовують у своїй незаконній діяльності реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також встановлено, що документи реєстраційної справи, а саме: заяви, довіреності, накази на призначення та звільнення службових осіб, статут та ін. документи перебувають у володінні службових осіб печерської ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані вище документи реєстраційної справи, оскільки вони містять відомості про службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім того оригінали реєстраційних документів необхідно вилучити та докучити до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони містять зразки почерку та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
З метою встановлення службових осіб та осіб, які осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності та для повного, всебічного та об'єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно даних інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня, євро, долар США).
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ) знаходяться документи про відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.
Тому прокурор просила надати прокурору Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ) (тобто можливість ознайомитись з ними) та їх вилучення по рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття (подальшої зміни поточних даних, закриття) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- виписок про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , (в електронному вигляді) із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, включаючи години, хвилини та секунди) з моменту відкриття по даний час з розподіленням вказаних даних та даних щодо залишку грошових коштів на початок та кінець кожного банківського дня;
- листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договорів на розрахунково-касове обслуговування та на встановлення електронної системи „Банк-Клієнт”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;
- кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (кредитних договорів (угод), договорів застави (іпотеки), листів, заяв та інших документів, які подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання кредитних коштів);
- повну інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались з'єднання по системі клієнт-банк між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ) для перерахування грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця з'єднання ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з моменту відкриття по даний час;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з 01.01.15 по даний час;
- первинних документів щодо взаємовідносин банку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на внутрішньобанківські рахунки чи їх отримання із вказаних рахунків.
- договорів доручення щодо придбання (продажу) векселів, заявок на купівлю (продаж) векселів (цінних паперів), договорів купівлі-продажу векселів та договорів комісії, укладених на виконання договорів доручень, актів прийому-передачі векселів, завірених належним чином копій векселів, які були предметом договорів доручень та договорів купівлі-продажу векселів, звітів комісіонера, актів пред'явлення векселів до платежу, листів та інших документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з з моменту відкриття по даний час, чи їх списання із вказаних рахунків - у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.
Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 ", мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити їх копій, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 ", відносно рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- листів, заяв наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття (подальшої зміни поточних даних, закриття) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- виписок про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , (в електронному вигляді) із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, включаючи години, хвилини та секунди) з моменту відкриття по даний час з розподіленням вказаних даних та даних щодо залишку грошових коштів на початок та кінець кожного банківського дня;
- листів, заяв, доручень, довіреностей наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договорів на розрахунково-касове обслуговування та на встановлення електронної системи „Банк-Клієнт”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;
- кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (кредитних договорів (угод), договорів застави (іпотеки), листів, заяв та інших документів, які подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання кредитних коштів);
- повну інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались з'єднання по системі клієнт-банк між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ) для перерахування грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця з'єднання ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з моменту відкриття по даний час;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з 01.01.15 по даний час;
- первинних документів щодо взаємовідносин банку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на внутрішньобанківські рахунки чи їх отримання із вказаних рахунків.
- договорів доручення щодо придбання (продажу) векселів, заявок на купівлю (продаж) векселів (цінних паперів), договорів купівлі-продажу векселів та договорів комісії, укладених на виконання договорів доручень, актів прийому-передачі векселів, завірених належним чином копій векселів, які були предметом договорів доручень та договорів купівлі-продажу векселів, звітів комісіонера, актів пред'явлення векселів до платежу, листів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту відкриття по даний час, чи їх списання із вказаних рахунків - у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.
- рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; установчі документи; інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб; заяви, довіреності, накази на призначення та звільнення службових осіб, статут та ін. реєстраційні документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1