Справа № 368/491/15-к
Про тимчасовий доступ до речей і документів
"24" березня 2015 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши в залі суду в м. Кагарлику клопотання слідчого СВ Кагарлицького РВ ГУМВС України, погоджене з Кагарлицьким міжрайонним прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 42015110190000001
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Клопотання обґрунтовано тим, що 28.12.2014 року до чергової частини Кагарлицького РВ ГУ МВС України в Київській області надійшло письмове повідомлення від ОСОБА_5 , 1937 року народження, жителя АДРЕСА_1 про те, що 28.12.2014 року близько 14 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами його дружини ОСОБА_6 в сумі 5000 гривень.
13.01.2015 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014110190000001 із правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення допиту ОСОБА_6 в якості потерпілої було встановлено, що до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником міліції і повідомив їй, що її син затриманий за незаконне зберігання наркотичних засобів і для вирішення питання про його не притягнення до відповідальності треба сплатити певну суму. ОСОБА_6 погодилась і 28.12.2014 р. о 15 год. 39 хв. 57 с. скориставшись послугами платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. на невідомий рахунок зловмисників, що підтверджується наявністю платіжного чеку.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, а також місцезнаходження цієї особи не представилось можливим.
Таким чином, саме шляхом отримання доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і яка, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», є банківською таємницею, по номеру платіжного терміналу № НОМЕР_2 та номеру транзакції «14:50:19-Оn1а9dес6fс-1522-4d59-а10с-Зbа7719а838f», яка була здійснена 28.12.14р.о 15 год. 39 хв. 57 с., з метою отримання даних про рух коштів з вказаного терміналу по даній транзакції, виникне можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та її місцезнаходження.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.
Представники банківської установи в судове засідання не з'явились, будучи належним чином повідомленими про день час та місце розгляду справи.
Відповідно до ст.ст. 132 КПК України слідчий і прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.ст. 163 КПК України слідчий і прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:
1) можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Також довели можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів які містять охоронювану законом таємницю. Також довели, що тимчасове вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Тому клопотання слід задоволити.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Кагарлицького РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 ( службове посвідчення УКО 086539 видане 04.04.2014 року), оперуповноваженому ДСБЕЗ Кагарлицького РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_7 ( службове посвідчення УКО 089089 видане 07.10.2014 року) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: довідки про рух коштів з платіжного терміналу № TS212297 по транзакції «14:50:19-Оп1а9dес6fс-1522-4d59-а10с-3bа7719а838f», яка була здійснена 28.12.2014р. о 15 год. 39 хв. 57 с. із зазначенням номеру рахунку одержувача, його особистих анкетних даних та місця зняття ним готівкових коштів із вказуванням точної адреси та номеру термінала, де знімались ним кошти, із зазначенням даної інформації на паперових та електронних носіях, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , регіональне представництво в Київській області за адресою: АДРЕСА_4 ).
Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.
Слідчий Суддя ОСОБА_1