Справа № 638/8700/17
Провадження № 1-кс/638/1664/17
09 червня 2017 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
про секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
за участю слідчого - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальній процесі № 12017220480002242, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 травня 2017 року , за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
08 червня 2017 року слідчий Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_1 ПАТ КВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , а саме: копій документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по зазначених рахунках, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів і а інших герм і палів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так еамо відеозапис з даних банкоматів за ті періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) в період часу з 28.04.2017 року по 01.05.201 7 року, яке мас суттєве значення для встановлення істини по справі.
В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2017 р. близько 16 год. 56 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1200 грн, як сплата за меблі, проте остання товар так і не отримала.
Заданим фактом 06.05.2017 року розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 28.04.2017 р. ОСОБА_6 , знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж меблів, в якому було вказано мобільні номери: « ОСОБА_7 і ОСОБА_8 НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ».
28.04.2017р. близько 16 год. 00 хв. вона зателефонувала на номер, вказаний в оголошенні НОМЕР_3 , де їй відповів чоловік, який представлявся ОСОБА_9 . ОСОБА_6 домовилась з ОСОБА_9 про здійснення доставки меблів, яка коштуватиме 1200 гри. ОСОБА_9 запропонував перерахувати на карту дружини № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 суму 1200 гри., що вона і зробила в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться по АДРЕСА_2 .
Після цього потерпіла повідомила ОСОБА_9 про перерахування коштів, але він вказав на те, що його дружина виразила свої протиріччя і вказала, що потрібно ще доплатити у якості задатку за меблі 2000 грн. Після цього ОСОБА_9 та його дружина ще декілька раз спонукали потерпілу на необхідність перерахування коштів. Але потерпіла відмовилась і попросила про повернення її грошових коштів.
Проте, подзвонивши наступного дня на обидва номера з оголошення, виявилося, що вони відімкнені, а грошові кошти потерпілої так і не перераховано.
Слідчий зазначає, що необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів є необхідність отримання інформації по картковим рахункам: № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , а саме: копій документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по зазначених рахунках, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за ті періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) в період часу з 28.04.2017 року по 01.05.2017, яке має суттєве значення для встановлення істини по справі.
Також слідчий зазначає, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КІ1К України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв'язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України. Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 1 14/1042/516/1 199/936/1687/5 від 16.1 1.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні».
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, вислухавши думку слідчого, прокурора, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Суд приходить до висновку, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_1 ПАТ КВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , а саме: копій документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по зазначених рахунках, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів і а інших герм і палів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так еамо відеозапис з даних банкоматів за ті періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) в період часу з 28.04.2017 року по 01.05.201 7 року, яке мас суттєве значення для встановлення істини по справі
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_1 ПАТ КВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , а саме: копій документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по зазначених рахунках, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів і а інших герм і палів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так еамо відеозапис з даних банкоматів за ті періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) в період часу з 28.04.2017 року по 01.05.201 7 року, яке мас суттєве значення для встановлення істини по справі.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1