Справа №295/5972/17
1-кс/295/2121/17
Іменем України
01.06.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, яке внесене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.08.2015 року за № 42017070000000082, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДР НОМЕР_1 ), мотивуючи це наступним.
Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2016 за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.
Прокурор зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДР НОМЕР_1 ), внесли документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, завідомо неправдиві відомості, а саме: відомості про державну реєстрацію за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В послідуючому, згідно матеріалів кримінального провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшло на податковий облік до ІНФОРМАЦІЯ_3 та було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріали реєстраційної справи в електронному та паперовому вигляді були направленні на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , майдан імені АДРЕСА_3 (вих. № 01-13/24 від 22.03.2017).
У ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.
У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, а тому виклик службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів по кримінальному провадженню.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та відшкодування таких збитків.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, крім того, з метою недопущення передчасного розголошення обставин, що стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів просив розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.
Тому слід зазначити, що клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій є достатньо вмотивованим.
Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , старшим оперуповноваженим з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області: старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , майору податкової міліції ОСОБА_6 , капітану податкової міліції ОСОБА_7 та особам, які діють за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 копій документів, які містяться в реєстраційній справі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДР НОМЕР_1 ), за період часу з моменту створення по теперішній час, а саме:
- статуту підприємства, зміни до статуту;
- рішення про створення підприємства;
- протоколи зборів учасників товариства;
- наказів про призначення службових осіб підприємства;
- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;
- змін до установчих документів юридичної особи;
- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;
-матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.
При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя