У Х В А Л А Справа № 200/9447/17
Ім'ям України Провадження № 200/5574/17
08 червня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32016041640000042 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
08 червня 2017 року слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016041640000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території м.Дніпропетровська на протязі 2015 року створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), реквізити та рахунки яких використовують для прикриття незаконної діяльності.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) ОСОБА_4 який зазначив, що до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства ніякого відношення не має та погодився його перереєструвати на своє ім'я за грошову винагороду.
За результатами проведених тимчасових доступів до речей і документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам підприємств з ознаками «фіктивності» та в ході проведеного аналізу руху грошових коштів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) використовувалось в злочинній схемі направленій на надання послуг з конвертації грошових коштів підприємствам реального сектору економіки. Так, Асоціація підприємств матеріально - технічного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) на протязі 2015 - 2016 років було переведено на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) безготівкові грошові кошти.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин Асоціація підприємств матеріально - технічного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) в період 2015 - 2016 років.
Документи Асоціація підприємств матеріально - технічного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) мають першочергове значення для встановлення обставин вчинення злочину, відповідальність за який передбачена ст. 212 КК України.
Таким чином, документи Асоціація підприємств матеріально - технічного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) в період 2015 - 2016 років дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме був причетний до фінансово-господарських взаємовідносин між даними суб'єктами, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних СГД, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні оригінали документів.
Крім того в ході досудового розслідування буде призначена судово-економічна експертиза, для проведення якої також необхідні оригінали документів.
Таким чином, єдиною ефективною можливістю отримання речей і документів, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та в подальшому в ході судового розгляду, є здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів Асоціація підприємств матеріально - технічного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ).
Враховуючи викладене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів Асоціація підприємств матеріально - технічного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) для встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, вважаю за доцільне розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, тому що посадові особи Асоціація підприємств матеріально - технічного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) можуть бути зацікавлені у протидії встановленню істини по кримінальному провадженню і існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв'язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників Асоціація підприємств матеріально - технічного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Клопотання прохав розглянути без виклику представника Асоціації підприємств матеріально - технічного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_13 », так як існує реальна загроза зміни або знищення доказів, оскільки документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної установи, які можуть бути причетними до прикриття та скоєння незаконної діяльності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Асоціації підприємств матеріально - технічного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам за його дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у Асоціаціі підприємств матеріально - технічного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), а саме:
-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських операцій Асоціація підприємств матеріально - технічного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) в період 2015 - 2016 років, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обліку; сертифікати якості; акти звірок та інші документи по вказаним фінансово-господарським взаємовідносинам.
Строк дії ухвали - до 08 липня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1