Справа № 686/8761/17
11 травня 2017 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмельницької області ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240090000076 внесеному до ЄРДР 10.05.2016 за ст. 219, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016240090000076 внесеному до ЄРДР 10.05.2016 за ст. 219, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України на підставі повідомлення представника засновників ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про привласнення в особливо великих розмірах майна цього товариства директором ОСОБА_7 (далі - ОСОБА_7 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем, його легалізації та вчинення дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства.
Досудовим розслідуванням установлено, що 10.03.2000 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , інші фізичні та юридичні особи засновуючи ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” внесли до його статутного фонду прості іменні акцій ПАТ (ВАТ)„ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”. 05.07.2004 рішенням зборів ОСОБА_9 обрано директором товариства, терміном на п'ять років, проте у контракті на управління прописано його дію лише до 15.02.2008. У березні 2009 року ОСОБА_10 від імені ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, без належних повноважень, посилаючись лише на доручення періоду керівництва ОСОБА_9 , від 24.12.2007 № 2, підписав договір про продаж майна товариства для ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, а саме всіх цінних паперів ПАТ (ВАТ) „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, у тому числі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вартість яких на 14.07.2000 становила 203 645,25 грн. та 104 522,75 грн. відповідно, всього на суму 308 168 грн. У подальшому ряд осіб, шляхом легалізації, отримали зазначені цінні папери у володіння та користування, що реалізовують до цього часу через корпоративні права у статутних капіталах пов'язаних між собою товариств. Так, ОСОБА_8 реалізовує володіння та користування цінними паперами через представництво в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, яке являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”. ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 реалізовують володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, яке являється єдиним учасником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”. ОСОБА_10 реалізовує володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, засновником якого являється ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”. Як наслідок, зазначені дії призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, позбавили потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можливості реалізувати свої корпоративні права на отримання частки прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації, а також інших правомочностей, передбачених законом та статутними документами цього товариства. У ході розслідування виявлено лише копії договорів купівля продажу ОСОБА_10 майна ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” - цінних паперів ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, в яких не зазначено дату підписання, а лише зазначено „березень 2009 року”.
Враховуючи вищевикладене, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке за даними інформаційного ресурсу „smida” державної установи „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” (далі - ІНФОРМАЦІЯ_9 ), являється депозитарною установою емітента ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договорів та додатків до них про здійснення послуг із зберігання сертифікатів цінних паперів, про їх обліку, відкриття рахунків у цінних паперах, про зберігання, про обслуговування емісії цінних паперів, про купівлю-продаж простих іменних акцій, депозитарних договорів, установчих документів видавців, власників, зберігачів, продавців та покупців, а також інших документів, що містять відомості про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, а також кількість, вартість, походження, зберігання та рух цих акцій.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих у кримінальному провадженні обставин, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою проведення експертного дослідження підписів, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий просив клопотання задоволити. З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення всіх оригіналів документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що стосуються, а саме: договорів та додатків до них про здійснення послуг із зберігання сертифікатів цінних паперів, про їх обліку, відкриття рахунків у цінних паперах публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про їх купівлю-продаж, зберігання, обслуговування емісії, депозитарних договорів, установчих документів видавців, власників, зберігачів, продавців та покупців, а також інших документів, що містять відомості про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, а також кількість, вартість, походження, зберігання, облік та рух цих акцій.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 червня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: