Справа № 495/3998/17
№ провадження 1-кс/495/1365/2017
08 червня 2017 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України - ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
07.06.2017 року прокурор військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017161010000196 від 13 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось досудове розслідування кримінального провадженні №42016161010000295, в ході здійснення якого 13 травня 2017 року прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято рішення про виділення матеріалів в окреме провадження - матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України у кримінальне провадження №42017161010000196.
Так, на теперішній час встановлено, що колишні службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завідувач дільниці № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та фахівець з фінансово-економічної безпеки філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , отримували від фізичних осіб підприємців неправомірну вигоду, а фізичні особи підприємці ОСОБА_6 - у розмірі 8 тисяч доларів США, ОСОБА_7 - у розмірі 20 тисяч доларів США, ОСОБА_8 - у розмірі 1600 доларів США, Ха Тхі Фіонг - 10 десять тисяч доларів США, ОСОБА_9 - 5 тисяч доларів США, ОСОБА_10 - у виді автомобілю марки «Лянча Федра», ОСОБА_11 - у розмірі 48 тисяч доларів США та інші підприємці надавали таку неправомірну вигоду, за оформлення, опрацювання та підготовку документів щодо укладання договорів про надання права платного користування місцями для встановлення 20 - футових контейнерів по вул. Рожевій на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передачу проектів зазначених договорів для підписання начальнику філії ОСОБА_12 та не перешкоджання в укладенні цих договорів, тобто за вчинення та не вчинення дій з використанням службового становища.
Відповідно до показів свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ОСОБА_16 , Лі Куанг Там, ОСОБА_17 , ОСОБА_7 службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 протягом 2016 року систематично одержували неправомірну вигоду у виді грошових кошті у іноземній валюті від інших підприємців за укладання договорів про надання права платного користування місцями для встановлення 20-футових контейнерів на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 .
25 листопада 2016 року під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №42016161010000295, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 368 КК України, слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси
ОСОБА_18 винесено ухвалу у справі №522/22776/16-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання громадянина ОСОБА_5 , а саме квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування кримінального провадження за №42017161010000196 від 13.05.2017 встановлено, що в ході реалізації вказаної ухвали у кримінальному провадженні №42016161010000295 з метою відшукання речей, предметів, документів та інших матеріальних носіїв інформації, які мають значення для досудового розслідування та встановлення істини в кримінальному провадження, органом досудового розслідування, під час проведення обшуку, між іншим було виявлено та вилучено: грошові кошти в іноземній валюті (долари США) в загальній сумі 77 000 (сімдесят сім тисяч) доларів США, а саме 4 купюри номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США, зокрема: MB 57713282 A, MG 34756774 A, JL 02446318 A, II 13224819 A; 768 купюр номіналом 100 (сто) доларів США, зокрема: LD 32987740 D, LB 79175883 N, LB 45906697 J, LB 18614208 K, LL 45520863 B, LL 76895518 C, LE 57535372 C, LB 53318109 H, LE 57535373 C, LE 57535374 C, LF 01326156 B, LH 19623191 C, LF 25872193 A, LL 39699765 G, LB 59072436 L, LB 54369777 R, LD 15815084 C, LD 15815082 C, LD 15815090 C, LB 18147002 M, LB 17174878 B, LB 02432061 A, LB 02432065 A, LB 18380553 Q, LB 95337483 N, LB 48971457 L, LD 55495343 C, LE 80588459 C, LH 84354301 B, LI 25412969 A, LJ 03766856 B, LG 47285803 B, LG 53915688 B, LB 54996129 H, LF 58829957 A, LE 92429733 C, LD 32987739 D, LI 61366475 A, LJ 66403263 A, LB 54996159 H, LD 15231288 C, LC 46849201 A, LC 46854753 A, LC 46853324 A, LC 46853323 A, LC 46853332 A, LC 46849222 A, LB 34443917 H, LB 21318191 Q, LH 94991481 B, LF 18064477 H, LF 18064453 H, LG 16873644 B, LG 79022160 B, LF 86311713 H, LB 52463032 K, LL 35264200 D, LG 30517292 B, LD 55239930 C, LG 76739315 B, LB 26000034 J, LB 44166733 M, LB 05216997 H, LB 85128549 E, ІНФОРМАЦІЯ_6 52194026 C, LB 65411364 J, LB 65411339 J, LB 65411340 J, LB 65411341 J, LB 65411338 J, LB 65411365 J, LE 85906525 C, LK 86093126 C, LC 86093125 C, LJ 68959878 A, LB 27619987 H, LB 19420853 D, LE 56031680 C, LB 86050312 D, LB 53257591 D, LB 53257583 D, LB 53257580 D, LE 47203544 C, LG 37757059 A, LH 44231171 C, LH 44231172 C, LG 92369971 B, LB 08582706 B, LD 97430460 C, LB 62412901 J, LF 88248819 B, LB 37362015 J,LG 76768016 B, ІНФОРМАЦІЯ_7 50846044 F, ІНФОРМАЦІЯ_6 60610750 D, LB 21081947 C, LB 40649897 C, LF 18069819 H, LF 18064475 H, LF 18064476 H, LE 33063863 D, LE 33063892 D, LJ 34653187 A, ІНФОРМАЦІЯ_6 98524744 F, LA 73566492 A, ІНФОРМАЦІЯ_6 23206036 F, ІНФОРМАЦІЯ_8 90896910 C, LF 41243313 K, ІНФОРМАЦІЯ_6 36299402 E, LB 24126658 J, LG 59323268 B, ІНФОРМАЦІЯ_7 04211978 F, LB 94951213 E, ІНФОРМАЦІЯ_6 44811256 C, LH 18625618 C, LK 32814634 E, LK 32814638 E, LK 32814639 E, LL 60301024 D, ІНФОРМАЦІЯ_6 22892527 F, LB 30588512 Q, LL 45424474 G, LL 66984576 G, ІНФОРМАЦІЯ_6 93494694 F, ІНФОРМАЦІЯ_6 93494380 F, LF 43875460 D,LG 55928029 B, LG 81643666 B, LL 13446095 D, LB 22359078 D, LL 77765293 C, LD 04969859 C, LF 86741932 C, LH 90569248 B, LG 06778963 A, LB 31168148 R, LB 31168122 R, LC 56119841 A, LB 90064727 N, LH 76274199 B, LF 42741276 I, LB 98928031 P, LB 98928357 P, LD 83298556 B, LB 14295867 M, LA 38278597 A, LF 41897051 K, ІНФОРМАЦІЯ_7 85753969 F, LB 73684581 P, LB 73684582 P, LB 78750789 L, LL 27763219 G, ІНФОРМАЦІЯ_6 27763220 G, LK 57653559 C, LB 29664237 R, LE 56539131 C, LB 20498678 Q, LB 71500970 R, LB 78604612 C, LD 08294817 D, ІНФОРМАЦІЯ_6 74820538 F, ІНФОРМАЦІЯ_6 74820541 F, LB 18753298 G, LB 65008988 L, ІНФОРМАЦІЯ_6 81951014 F, LK 25560629 D, LI 37583292 A, LB 73684569 P, LF 52197153 A, LG 34540903 B, LG 83104509 B, LB 84993754 M, LG 13715994 D, LC 95899267 A, LF 05718252 *, LB 64991448 I, LF 14173720 H, LH 68864602 B, JB 07057176 B, ІНФОРМАЦІЯ_6 57902709 F, ІНФОРМАЦІЯ_6 74223076 C, LB 90064096 N, LF 77270286 D, LB 32211940 F, ІНФОРМАЦІЯ_6 14203555 A, LB 13391431 L, LF 45346487 D, LB 17364649 H, LF 73430075 B, LE 33995405 D, LD 84234456 A, LB 95701497 E, LK 12787291 E, LD 15900089 C, LB 40063828 B, LB 04219085 Q, LH 01299983 C, ІНФОРМАЦІЯ_6 92514504 E, LB 83509902 J, LC 12210447 B, LK 60388213 D, LK 60388212 D, ІНФОРМАЦІЯ_6 83186487 F, ІНФОРМАЦІЯ_6 83186486 F, ІНФОРМАЦІЯ_6 83186485 F, ІНФОРМАЦІЯ_6 22892523 F, ІНФОРМАЦІЯ_6 83186496 F, LA 05402923 *, LA 05402922 *, LB 57632658 Q, LK 60391229 D, LK 60391230 D, ІНФОРМАЦІЯ_6 22892529 F, LG 38018811 D, LG 38018812 D, LF 11254477 K, LK 25789516 E, LI 57388586 A, LB 92312036 K, LG 48033966 D, LB 93749117 M, ІНФОРМАЦІЯ_6 21561587 F, ІНФОРМАЦІЯ_7 86257855 J, LB 34253844 N, LL 09938416 B, LG 67884251 C, LL 65350095 C, LB 95856174 N, LG 23206298 D, LI 73644140 A, LB 77677206 P, LB 28922095 Q, LH 65649582 B, LB 71949471 R, LF 48156034 G, LF 89173570 G, LB 30137417 H, LF 28772499 A, LF 28772500 A, LF 06397437 B, LJ 81546988 A, LF 91446700 C, LD 23304996 C, LB 11689436 L, LE 91889300 C, LL 96026437 D, LF 19231528 H, LK 11658480 D, LA 13485724 B, LB 77677209 P, LB 72625178 C, LB 73671853 R, LB 98994387 Q, LB 14725349 H, LF 48160114 G, LF 48156032 G, LJ 81546985 A, LJ 81546986 A, LJ 81546987 A, LF 04288013 D, LG 63377655 B, LK 44433698 D, LD 16489856 D, LD 16489858 D, LD 16489859 D, LF 02777562 *, LB 74709707 J, LB 49352472 R, LD 57462818 A, LH 42453680 C, LL 70043261 A, LK 40518357 A, LF 17493726 A, LF 38489125 K, LG 29367262 D, LG 53618500 B, LD 63622262 C, LD 63622263 C, LB 73762144 R, LL 44554302 C, LB 73503973 L, LB 48861225 J, LB 51647507 A, ІНФОРМАЦІЯ_6 81685144 E, ІНФОРМАЦІЯ_7 95671535 F, LF 41071275 K, LG 03807516 B, LB 06640778 E, LB 29118114 R, LB 07455974 A, LB 27516241 Q, LB 27516247 Q, LB 90944075 Q, LB
90959996 Q, LB 26876379 Q, LB 26876380 Q, LB 26876377 Q, LF 00152196 E, ІНФОРМАЦІЯ_7 72184879 F, LF 02049574 H, LE 98588663 B, LE 02828811 A, LB 23397919 J, LB 46397115 K, LL 91379102 C, LF 53693418 E, LB 60424930 I, LK 00340078 C, LK 02411239 C, LI 00913372 *, LB 24462715 E, LJ 13872453 A, LD 50613608 D, LL 90985485 C, LB 36290695 P, LB 00536460 H, LB 37721137 E, LB 93628538 M, LF 41460186 E, LF 88500534 H, LD 48525254 D, LL 98613006 D, LF 86481663 B, LB 21969665 M, LB 21969691 M, LB 05262311 P, LD 07568065 C, LB 91610783 Q, LB 91610784 Q, LB 96025854 J, LF 60519444 C, LB 05940299 N, LB 17561622 C, LF 65363405 H, LF 10453484 G, LF 10453485 G, LF 10453481 G, LF 88977419 H, LF 88977418 H, LF 10453483 G, LK 66308927 C, LH 73163745 B, LJ 80982200 A, LJ 80982175 A, LF 88977403 H, LD 03399567 *, LF 88977404 H, LF 88977402 H, LG 12843523 B, LB 38071558 R, LA 19774369 B, LB 94687327 L, LG 52969260 B, LC 23628443 A, LC 23628444 A, LF 06598921 B, LB 67013813 M, LC 50180297 A, LG 76485785 C, LF 09965407 K, LG 02436552 D, LK 18308164 D, LB 77996488 E, LK 18308166 D, LC 29184781 A, LE 01473307 D, LB 14207893 J, LF 75130158 E, ІНФОРМАЦІЯ_6 31129438 F, LB 35626725 S, LL 65987163 D, LB 46819714 E, LB 54488974 L, LG 04287925 C, LD 01308392 B, LF 76959062 E, LK 84608644 D, LC 91858978 A, LB 92085512 M, LF 04041084 I, LB 75981073 N, LB 97040973 M, LB 65670115 K, LF 02251124 K, LG 05938274 B, LB 16679916 P, LE 46340548 D, LB 30958433 R, LB 48065922 F, LB 35626724 S, LK 84608611 D, LH 60609975 B, LL 03408137 A, LH 68894044 C,LB 19589796 N, LB 48209551 L, LB 38632463 H, LL 41782921 C, LK 61053988 E, KB 71233655 H, KL 86798567 A, KB 61662665 E, DG 60197034 A, FB 95595778 A, KB 43445537 J, AB 49468332 C, AB 48957978 J, HB 91614580 Q, FB 88223814 C, KF 36524845 A, KB 32340441 A, KG 05674682 B, HL 28599037 F, KG 12291339 B, KG 12291338 B, HL 49882378 G, HL 49882377 G, KB 22190308 G, KB 02669501 I, KB 96093193 I, KI 29240621 A, HF 33298837 A, KF 16015085 A, KB 82719753 I, KB 80885436 I, HB 39549819 R, HL 46432124 G, KB 29089422 G, CI 06495431 A, KB 66043358 J, KB 40359157 L, KK 61003705 C, KA 47312998 A, KH 38244940 A, KH 29665055 A, KL 97809292 A, HA 88140287 A, HB 46834040 F, HB 46834039 F, HB 46834038 F, HB 46834037 F, HB 46834036 F, KB 10947046 I, HL 33851273 G, KB 10681386 Q, HF 84699475 E, AB 55782682 D, AA 21477486 A, KF 38958363 C, HB 58525553 Q, BA 46184349 A, BA 46184348 A, BA 46184351 A, HK 12021737 D, CF 80478468 A, KB 55378089 B, HB 25756188 Q, KB 66299606 Q, KB 66299605 Q, HF 14601801 F, KB 30283920 L, HB 98447770 G, HB 33291793 H, HC 17299970 B, HC 17299950 B, FF 41681514 C, KB 56490079 D, KF 27475840 B, HA 03100764 B, KJ 00110235 A, HG 13471490 C, KB 70376796 H, KF 53083901 C, HE 71674173 A, HD 28697204 A, KF 63722826 D, KA 09929640 A, KB 54075800 I, KL 04693817 E, KB 68937909 E, KB 25383048 H, KL 75434187 C, FB 53895742 B, KB 67398607 D, KB 67398606 D, KB 67398604 D, KB 67398618 D, HF 84821231 C, HF 84821229 C, HG 35397192 B, HB 66100548 D, KD 03581541 B, HK 96220751 C, KI 02166913 A, KI 35498120 A, HB 22765572 G, KB 26189870 C, HF 78860516 E, HF 69699681 C, HF 29009502 C, LK 78615686 C, LG 17172078 D, LB 05905073 S, LL 86061337 G, LJ 13371136 A, ІНФОРМАЦІЯ_6 69613429 F, ІНФОРМАЦІЯ_7 27564782 E, LB 72053250 J, LB 72053249 J, LA 95839984 A, LD 37427049 C, LB 00677610 Q, LK 95793004 E, LC 04946976 A, LK 86910305 E, ІНФОРМАЦІЯ_9 10159425 A, LL 23302379 A, LL 07240807 G, LF 65560524 D, LK 20395571 B, LB 90066967 K, LB 09467177 Q, LK 96554362 E, LL 86151469 G, ІНФОРМАЦІЯ_6 34265135 D, LB 55237147 L, LB 55237146 L, LB 55237145 L, LB 55237144 L, LB 55237143 L, LB 55237142 L, LB 55237141 L, LB 55237148 L, LB 55237149 L, ІНФОРМАЦІЯ_6 78669452 C, LB 57223988 M, LL 42418745 C, ІНФОРМАЦІЯ_7 96767900 F, LB 80173048 C, LL 96988805 D, ІНФОРМАЦІЯ_6 57896068 F, LH 69675425 C, LF 84135578 C, LE 40635367 D, LC 61500608 A, LB 30240072 R, LB 85029082 H, LG 47571120 D, LE 84701459 A, LB 13610372 J, LB 38866316 S, LB 42914392 K, LE 32451672 B, LL 46243408 G, LD 09345916 D, LB 30475657 S, LB 30085789 L, LB 30475656 S, LB 69283714 E, LB 54215213 A, LK 42533726 E, LH 78341806 B, LD 76655846 C, LF 00304936 B, LL 78329743 G, LL 78329744 G, LL 78329746 G, LG 38018810 D, KB 97925980 G, HH 01082739 A, KL 62555166 D, AB 25371361 U, KF 24947859 A, KF 24947858 A, KF 24947816 A, KF 24947815 A, KF 24947814 A, KF 24947813 A, KF 24947812 A, KF 24947811 A, KF 24947810 A, KF 24947809 A, KF 24947830 A, KF 24947860 A, KF 24947861 A, KF 24947862 A, KF 24947863 A, KF 24947864 A, KF 24947865 A, KF 24947866 A, KF 24947867 A, KF 24947868 A, KF 24947869 A, KF 24947870 A, KF 24947871 A, KF 24947872 A, KB 70614528 J, KB 70614518 J, BG 25192508 A, BB 17954099 A, BI 20446771 A, KB 46879942 K, KB 46879941 K, KB 46879940 K, KB 46879939 K, KB 46879938 K, KB 46956351 K, KB 46956360 K, KB 46956353 K, KB 50791557 B, HL 35809310 D, HL 80714677 F, HF 61932591 A, KL 06757779 A, AF 44492768 B, KK 89516401 A, HB 72508506 B, KB 96676356 F, KE 10403775 B, FF 78118887 B, FF 85751288 A, KB 85353670 E, KB 85353335 E, KB 97925991 G, HB 33107355 L, LB 71827107 D, LB 71827145 D, LF 23195621 C, LJ 03117920 B, LB 80575208 E, LB 48349434 M, LB 48349433 M, LB 48349432 M, LB 48349393 M, LB 48349392 M, LB 48349391 M, LD 48466228 A, LF 16955684 C, LF 23192313 C, LF 52951152 J, LB 35508365 H, LB 00215064 D, LB 54536080 G, LJ 06656720 B, LF 27390063 E, LL 67021340 A, LC 68936290 A, LB
11936093 G, LB 48349438 M, LB 48349437 M, LB 48349436 M, LB 48349435 M, LB 90715119 N, LB 04876237 P, LB 85152840 M, LB 34467901 N, LB 73312356 M, LF 86264060 D, LB 00657222 P, LC 15001254 B, LB 24050234 J, LB 24050252 J, LB 24050253 J, LB 24050235 J, LB 24050221 J, LB 24050222 J, LB 24050223 J, LB 24050226 J, LB 21316584 Q, LJ 07167012 B, LG 16055743 D, ІНФОРМАЦІЯ_7 69979666 F, LB 01246102 M, LC 96172269 A, LB 49983459 L, LB 46520829 L, LB 63669804 J, LL 71110661 A, ІНФОРМАЦІЯ_6 52132452 A, LB 22251197 D, ІНФОРМАЦІЯ_7 62511475 F, LK 79616366 C, LF 81872371 J, LL 68936385 D, LK 62354937 C, LF 82488075 D, LD 07959918 C, LB 38631758 K, LJ 68213425 A, LF 82488098 D, LC 72482721 A, LH 36230154 C, LH 36230153 C, LB 17733489 G, LD 50756178 B, LB 36778194 Q, LB 29609248 L, LG 62567472 C, LB 73336924 K, LF 82488053 D, LF 82488076 D, LF 82488077 D, LH 63422179 C, LB 12060661 B, LB 12060662 B, LL 18180915 D, ІНФОРМАЦІЯ_6 04201361 F, ІНФОРМАЦІЯ_6 04201492 F, LB 13174412 N, LB 91547840 Q, LB 04022428 M, LK 91361103 A, LF 15333599 K, LK 25553110 D, L 25553109 D, LK 25553108 D, LK 25553107 D, LF 15051852 K, ІНФОРМАЦІЯ_6 26735740 F, ІНФОРМАЦІЯ_6 26735741 F, LF 81872373 J, LF 81872372 J, KF 24947900 A, KF 24947899 A, KF 24947898 A, KF 24947897 A, KF 24947896 A, KF 24947895 A, KF 24947894 A, KF 24947893 A, KF 24947892 A, KF 24947891 A, KF 24947890 A, KF 24947889 A, KF 24947888 A, KF 24947887 A, KF 24947885 A, KF 24947884 A, KF 24947883 A, KF 24947882 A, KF 24947881 A, KF 24947880 A, HK 21080242 C, KF 24947857 A, KF 24947856 A, KF 24947855 A, KF 24947854 A, KF 24947853 A, KF 24947852 A, KF 24947851 A, KF 24947850 A, KF 24947849 A, KF 24947848 A, KF 24947847 A, KF 24947846 A, KF 24947845 A, KF 24947844 A, KF 24947843 A, KF 24947842 A, KF 24947841 A, KF 24947840 A, KF 24947879 A, KF 24947878 A, KF 24947877 A, KF 24947876 A, KF 24947875 A, KF 24947874 A, KF 24947873 A - грошові кошти загальною кількістю 20 310 (двадцять тисяч триста десять) Євро, купюри номіналом 500 (п'ятсот) Євро загальною кількістю 20 шт., а саме: N 42080039256, N 52079294991, N 55027057854, N 41047673979, X 03326185361, N 25036185864, N 25036185882, X 05263769513, X 05263769549, X 05143592765, X 05143592774, X 00526224521, X 04938249674, X 04092179267, X 02134337564, X 08411499119, N 36049170945, N 11018800893, N 13046869677, X 00046395983, X 01288987247, X 01925127866, X 08396351822, X 08909541533, N 27079800303, N 32078694513, N 32078694486, N 32078694495, N 32078694504, X 07598871731, X 07769600759, X 02756254223, X 05096995139, N 53045929245, X 08608797875, N 45047689401, N 57043609599, X 05524181381, X 05405665808, X 06681358145; купюра номіналом 200 (двісті) Євро загальною кількістю 1 шт., а саме: X 04858883597; купюри номіналом 50 (п'ятдесят) Євро загальною кількістю 2 шт., а саме: Z 71984564748, S 72193162669; купюра номіналом 10 (десять) Євро загальною кількістю 1 шт., а саме: VA 0801212141.
На теперішній час, вказані вище вилучені грошові кошти у кримінальному провадженні №42016161010000295 перебувають у військовій прокуратурі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ).
Згідно показань свідків, упродовж 2016 року передавались ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти в іноземній валюті за укладання договорів користування місцем на території « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи, що на даний час у кримінальному провадженні № 42017161010000196 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України виникла необхідність у додатковому огляді вилучених за місцем проживання громадянина ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) грошових коштів, їх ідентифікації, проведення судових експертиз, з метою підтвердження причетності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 до тяжкого корупційного правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених грошових коштів в загальній сумі 77 000 (сімдесят сім тисяч) доларів США20 310 (двадцять тисяч триста десять) Євро з можливістю їх вилучення.
Іншим способом отримати таку інформацію органи досудового розслідування позбавлені можливості.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа,
стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, вважаю, що прокурором не доведена наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, прокурор не довів можливість використання, як доказів відомостей, які містяться в речах, до яких він просить доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-
У задоволенні клопотання прокурора військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її винесення.
Слідчий суддя