Провадження 1-кс/485/236/17
про тимчасовий доступ до документів
08 червня 2017 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , секретар судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12017150310000078 від 09 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
Клопотання надійшло до суду 06 червня 2017 року.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який за належності повідомлення про час та місце судового засідання, не з"явився і про поважність причин неприбуття не сповістив.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який обґрунтував необхідність отримання заявленої інформації по банківському рахунку необхідністю встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії,
дійшов таких висновків:
1. Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
2. Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, що містять відомості про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 20 грудня 2016 року до часу розгляду подання, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг", якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
3.Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено та зареєстровано за №12017150310000078 на підставі заяви голова фермерського господарства " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 , яка надійшла 08 лютого 2017 року по факту заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом під приводом продажу зернонавантажувача ЗМ-60 належними йому грошовими коштами у сумі 28000грн., переказаними на банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на оплату товару.
4. На підставі ухвали слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області від 12 квітня 2017 року отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". При цьому встановлено, що зняття грошових коштів з рахунку здійснюється за допомогою платіжної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що дає підстави вважати, що документи по запитуваній інформації перебувають у володінні вказаної банківської установи.
5. Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК, тобто листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. За нормою ст.162 КПК України, запитувані документи можуть становити банківську таємницю.
5. В сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого злочину і особи, яка вчинила шахрайські дії. Дотепер така особа не встановлена. Використання як доказів відомостей, що є в документах, які містять охоронювану законом таємницю, є можливим, на підтвердження події кримінального правопорушення, про вчинення конкретною особою протиправних дій і можуть вплинути на рішення щодо її винуватості.
Наведені документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не представляється можливим.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,
1. Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі, таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", підрозділ Миколаївське РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), що стосуються відомостей про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 20 грудня 2016 по 08 червня 2017 року в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг".
Інформацію надати у письмовому та електронному вигляді.
2. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 .
3. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
4. Строк дії ухвали - тридцять днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1