Справа № 755/6798/17
1-кс/755/2402/17
м. Київ "12" травня 2017 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, -
12.05.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 120171000400015073 від 04.11.17 року.
Клопотання мотивоване тим, що 11.05.2017 приблизно о 21 год. 20 хв. до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшло повідомлення, про те, що за адресою: м. Київ, вул. Попудренка 9 здійснюється діяльність в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».
Враховуючи те, що під час безпосереднього переслідування невстановленої особи, яка вчинила або могла вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 203-2 КК України, що відповідно ч.5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, виникла необхідність у невідкладному проведенні огляду з метою встановлення особи яка здійснила організацію грального бізнесу, обставин, що підлягають доказуванню та вилучення речових доказів по кримінальному провадженню за адресою: : м. Київ, вул. Попудренка 9,
Так, 11.05.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з ч. 3 ст. 233, ч. 2 ст. 237 КПК України слідчо-оперативною групою Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, проведений обшук, під час якого виявлено та вилучено 20 консолей терміналів електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1 з зазначеними серійними номерами на їх нижній частині: S\n 30158, s\n 32198, s\n 32466, s\n 30663, s\n 32442, s\n 30307, s\n 32027, s\n 30679, s\n 32482, s\n30695, s\n 30351, s\n 30650, s\n 30630, s\n 32099, s\n 30613, s\n 31576, s\n 30390, s\n 31488/ s\n 30680, s\n НОМЕР_1 , 20 системних блоків: системний блок «Hp» s\n CZC 85131T3 з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «Hp» s\n CZC 7194BHZ з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «Hp» s\n CZC 7093CMS з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «Fujutsa» s\n SNXKO5001862 з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок «Hp» s\n CZC 7487D6H з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок без s\n, № W962978 з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «DELL» s\n 6FFTL4S з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок «Fujutsa» s\n YKDS002591 з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок «Hp» s\n CZC 7093CVJ з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок без s\n, №962950 з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок без s\n, з написом 960.746 з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок «Hp» s\n NVB73050QQV з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «Hp» s\n CZC 719444V з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «Hp» s\n CZC 7093CTK з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок «Hp» s\n CZC 74194B4K з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок без s\n з написом 960.730 з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок без s\n з написом 960.751 з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок без s\n з написом 960.733 з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок без s\n з написом 960.727 з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «DELL» s\n 50TJU.
В ході вивчення наявних матеріалів, встановлено, що відповідно наказу ТОВ «М.С.Л.» № 191 від 26.06.2015 встановлено, що лотерея «Золотий тріумф» є державною грошовою лотереєю, що проводиться Товариством з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» з метою здійснення відрахувань на благодійну допомогу, включаючи підтримку розвитку фізичної культури, спорту та спорту інвалідів в Україні. Лотерея проводиться із використанням електронної системи прийняття ставок. Електронна система прийняття ставок - це програмно-технічний комплекс, призначений для фіксації та обліку ставок у державній лотереї, фіксації виплати призів і/або виплати призів, збереження інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов'язаних з проведенням державної лотереї. Пристрій візуалізації білетів лотереї - програмно-технічний комплекс, який призначений виключно для візуалізації процесу розіграшу гравцем придбаного ним білета лотереї. Пристрій візуалізації білетів лотереє не містить в собі генератора випадкових чисел та будь-яких інших пристроїв і програм, які самостійно визначають результат розіграшу білета лотереї та розміру виграшу гравця, а також не з'єднаний з такими пристроями та програмами (крім з'єднання з центральною електронною системою державних лотерей). Електронна система прийняття ставок складається з центральної електронної системи та терміналів електронної системи прийняття ставок, пов'язаних між собою електронним або іншим зв'язком.
12.05.2016 слідчим Дніпровського УП вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.
Враховуючи вищевикладене, з метою заборони відчуження, використання, а також заборони розпоряджатись наступним майном: 20 консолей терміналів електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1 з зазначеними серійними номерами на їх нижній частині: S\n 30158, s\n 32198, s\n 32466, s\n 30663, s\n 32442, s\n 30307, s\n 32027, s\n 30679, s\n 32482, s\n30695, s\n 30351, s\n 30650, s\n 30630, s\n 32099, s\n 30613, s\n 31576, s\n 30390, s\n 31488/ s\n 30680, s\n 30648, 20 системних блоків: системний блок «Hp» s\n CZC 85131T3 з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «Hp» s\n CZC 7194BHZ з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «Hp» s\n CZC 7093CMS з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «Fujutsa» s\n SNXKO5001862 з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок «Hp» s\n CZC 7487D6H з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок без s\n, № W962978 з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «DELL» s\n 6FFTL4S з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок «Fujutsa» s\n YKDS002591 з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок «Hp» s\n CZC 7093CVJ з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок без s\n, №962950 з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок без s\n, з написом 960.746 з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок «Hp» s\n NVB73050QQV з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «Hp» s\n CZC 719444V з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «Hp» s\n CZC 7093CTK з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок «Hp» s\n CZC 74194B4K з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок без s\n з написом 960.730 з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок без s\n з написом 960.751 з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок без s\n з написом 960.733 з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок без s\n з написом 960.727 з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «DELL» s\n 50TJU, які тимчасово вилученні 11.05.2017 за адресою: м. Київ, вул. Попудренка 9, а також попередження відчуження, попередження зникнення, втрати або пошкодження вищезазначеного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження майна.
Вислухавши доводи слідчого та дослідивши додані до клопотання копії документів, якими обґрунтовується клопотання, перевіривши наявність документів, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, слідчий суддя прийшов до наступного:
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Так, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 168, 170 КПК України, -
Накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження, використання, заборони розпоряджатися яке було вилучене -11.05.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 20 консолей терміналів електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1 з зазначеними серійними номерами на їх нижній частині: S\n 30158, s\n 32198, s\n 32466, s\n 30663, s\n 32442, s\n 30307, s\n 32027, s\n 30679, s\n 32482, s\n30695, s\n 30351, s\n 30650, s\n 30630, s\n 32099, s\n 30613, s\n 31576, s\n 30390, s\n 31488/ s\n 30680, s\n НОМЕР_1 , 20 системних блоків: системний блок «Hp» s\n CZC 85131T3 з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «Hp» s\n CZC 7194BHZ з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «Hp» s\n CZC 7093CMS з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «Fujutsa» s\n SNXKO5001862 з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок «Hp» s\n CZC 7487D6H з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок без s\n, № W962978 з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «DELL» s\n 6FFTL4S з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок «Fujutsa» s\n YKDS002591 з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок «Hp» s\n CZC 7093CVJ з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок без s\n, №962950 з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок без s\n, з написом 960.746 з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок «Hp» s\n NVB73050QQV з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «Hp» s\n CZC 719444V з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «Hp» s\n CZC 7093CTK з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок «Hp» s\n CZC 74194B4K з флеш накопичувачем чорного кольору, системний блок без s\n з написом 960.730 з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок без s\n з написом 960.751 з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок без s\n з написом 960.733 з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок без s\n з написом 960.727 з флеш накопичувачем 8 GB, системний блок «DELL» s\n 50TJU.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя