Справа № 200/5425/17
Провадження №1-кс/200/3258/17
03 квітня 2017 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СУГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню №22015040000000139 від 22.08.2015 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного судум. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до клопотання слідчого, 29.06.2016 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 35/1, предметом якого є виконання капітального ремонту приміщень СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , на загальну суму 4 млн. 900 тис. 32 гривень. Строком виконання зобов'язань по договору встановлено серпень 2016 року. Після чого 20.09.2016 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 підписано Акт №20 приймання виконання будівельних робіт за вересень 2016 року відповідно до якого виконані роботи з капітального ремонту приміщень СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 . Встановлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був відкритий рахунок НОМЕР_4 , та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), був відкритий рахунок НОМЕР_5 , та у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) зберігаються документи взаємодії з вказаними підприємствами. З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічно тексту клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі володільця документів.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або працівнику УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , з можливістю вилучення завіреної копії документів що становлять банківську таємницю а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме рахунок НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме рахунок НОМЕР_5 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:
- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період за період з 01.01.2016 по цей час КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період 01.01.2016 по цей час, з можливістю вилучення оригіналів;
- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);
- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за період 01.01.2016 по цей час;
- роздруківки бази даних операційного дня (на електронному носії інформації), за період обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 01.01.2016 по цей час.
Строк дії ухвали до 03.05. 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1