печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31121/17-к
02 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22016101110000165, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2016 року року громадянин України ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами таємно викрав 4 (чотири) автозаправні станції на території України, які перебували у власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Латвійська Республіка), шляхом незаконного присвоєння їм неіснуючих поштових адрес.
Крім того, протягом червня-липня 2016 року громадяни України ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , громадянином України ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами таємно викрав 11 автозаправних станцій на території України, які перебували у власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Латвійська Республіка), шляхом незаконного видалення інофрмації щодо права власності на вказані автозаправні станції із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Усі зазначені автозаправні станції у 2012-2013 роках були передані товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Україна), товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Україна), товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Україна) та громадянином України ОСОБА_8 в іпотеку іпотекодержателю - акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Латвійська Республіка, адреса: АДРЕСА_1 ) для забезпечення виконання кредитних договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кредитор) та боржниками: компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реєстраційний номер НОМЕР_5 , Латвійська Республіка) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Сейшелли, реєстраційний номер НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
У 2015 році у зв'язку із неповерненням кредиту, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізувало предмет застави шляхом підписання договорів купівлі-продажу автозаправних станцій на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час сторона захисту повідомила, що жодних кредитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не видавав, тому компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправно стала власником автозаправних станцій.
Тому виникла необхідність у встановленні обставин видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реєстраційний номер НОМЕР_5 , Латвійська Республіка) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Сейшелли, реєстраційний номер НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та обставин набуття товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на вищевказані об'єкти нерухомого майно в результаті їх придбання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування істотних умов зазначених правочинів, документів на підставі яких вони вчинені, факт видачі вищевказаних кредитів та сплати грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання вищевказаних об'єктів нерухомого майна, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до: Генеральної угоди про надання овердрафу № 26/00/12 від 26.06.2012 р., договору кредитної лінії № 36/08/12 від 12.06.2012 р., кредитного договору № 38/08/13-753 від 27.12.2013 р., договору про надання ліміту торгового фінансування № 18/08/12 від 02.04.2012 р., додаткової угоди № 1 від 02.05.2012 р., додаткової угоди № 2 від 28.12.2012 р., Додаткової угоди № 3 від 04.09.2013 р., усіх інших додаткових до вказаних договорів та змін до них, кредитних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (SIA " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (країна реєстрації: Латвія, адреса: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 40003728051) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Сейшелли, реєстраційний номер НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), реєстраційний номер НОМЕР_7 , роздруківок банківських виписок по рахунках зазначених суб'єктів господарювання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (реєстраційний номер НОМЕР_8 , юридичний адрес: АДРЕСА_4 ), всіх його структурних підрозділах, в тому числі у представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») в Києві, за адресою: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (реєстраційний номер НОМЕР_8 ), всіх його структурних підрозділах, з можливістю вилучення копій (провести виїмку копій) таких документів:
-генеральної угоди про надання овердрафу № 26/00/12 від 26.06.2012 р.,
-договору кредитної лінії № 36/08/12 від 12.06.2012 р.,
-кредитного договору № 38/08/13-753 від 27.12.2013 р.,
-договору про надання ліміту торгового фінансування № 18/08/12 від 02.04.2012 р.,
-додаткової угоди № 1 від 02.05.2012 р.,
-додаткової угоди № 2 від 28.12.2012 р.,
-додаткової угоди № 3 від 04.09.2013 р.,
-усіх інших додаткових угод до вказаних договорів та змін до них,
-кредитних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (SIA " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (країна реєстрації: Латвія, адреса: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 40003728051) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Сейшелли, реєстраційний номер НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків, кредитних договорів та додатків і змін до них,
-юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), реєстраційний номер НОМЕР_7 ,
-роздруківок банківських виписок по руху коштів на усіх рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (SIA " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (реєстраційний номер НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), (реєстраційний номер НОМЕР_7 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (реєстраційний номер НОМЕР_8 ), всіх його структурних підрозділах, в тому числі представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») в Києві, за період з 01 січня 2012 року по 02 жовтня 2016 року, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);
-усіх договорів іпотек, укладених для забезпечення виконання зобов'язань по кредитних договорах між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (реєстраційний номер НОМЕР_8 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (SIA " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (реєстраційний номер НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 );
-усіх договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (реєстраційний номер НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), (реєстраційний номер НОМЕР_7 ),
-роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, які відображають перебування в заставі об'єктів нерухомого майна для забезпечення виконання зобов'язань по кредитних договорах між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (реєстраційний номер НОМЕР_8 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (SIA " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (реєстраційний номер НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - у матеріалах судового провадження №757/31121/17-к
примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1