печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31228/17-к
02 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -
02.06.2017 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2017 років організована злочинна група у складі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб'єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.
Слідчий вказує, що в теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №42016040000000832 від 22.09.2016, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою вилучення документів ряду юридичних осіб та документів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_7 для затвердження на сесії щодо формування тарифів на житлово - комунальні послуги (прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо) на території ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які діяли у період з 01.01.2014 по 05.05.2017 роки.
Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням викладеного, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Разом з тим, слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні слідчим не доведено, та як наслідок слідчим суддею не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_7 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_8 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , та/або слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у провадженні прокуратури Дніпропетровської області, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме до матеріалів кримінального провадження №42016040000000832 від 22.09.2016 та можливість вилучити копії (здійснити виїмку), наступних документів:
-документів наступних юридичних осіб: ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФГ " ОСОБА_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » НОМЕР_53 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_53 » НОМЕР_54 , НВПП " ІНФОРМАЦІЯ_54 " НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » НОМЕР_58 , ДПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » НОМЕР_59 , РАНОК С( ОСОБА_14 )Г НОМЕР_60 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » НОМЕР_63 , ПП « ОСОБА_15 » НОМЕР_64 , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_62 » НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » НОМЕР_66 (ранок), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_67 , ПП « ОСОБА_16 » НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » НОМЕР_70 , ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_71 , ПП « ОСОБА_18 » НОМЕР_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » НОМЕР_73 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » НОМЕР_74 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » НОМЕР_75 , ФОП ОСОБА_19 НОМЕР_76 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » НОМЕР_77 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » НОМЕР_78 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 » НОМЕР_75 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » НОМЕР_79 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » НОМЕР_80 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_75 » НОМЕР_81 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » НОМЕР_82 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » НОМЕР_84 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » НОМЕР_85 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » НОМЕР_86 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » НОМЕР_88 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » НОМЕР_90 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » НОМЕР_91 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » НОМЕР_93 , СП « ІНФОРМАЦІЯ_88 » НОМЕР_94 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » НОМЕР_95 , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_90 » НОМЕР_96 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » НОМЕР_99 , ПП « ОСОБА_20 » НОМЕР_100 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » НОМЕР_101 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » НОМЕР_102 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » НОМЕР_103 , ПП « ОСОБА_21 » НОМЕР_104 , ПКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » НОМЕР_105 , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_98 » НОМЕР_106 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » НОМЕР_42 , ПП « ОСОБА_22 » НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » НОМЕР_110 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » НОМЕР_111 , ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » НОМЕР_112 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » НОМЕР_113 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » НОМЕР_114 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » НОМЕР_115 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » НОМЕР_116 , ПП « ОСОБА_23 » НОМЕР_117 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » НОМЕР_118 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » НОМЕР_119 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » НОМЕР_120 , ФГ « ОСОБА_24 » НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » НОМЕР_122 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » НОМЕР_123 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » НОМЕР_124 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » НОМЕР_125 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » НОМЕР_126 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » НОМЕР_127 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » НОМЕР_128 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » НОМЕР_129 , ПП « ОСОБА_25 » НОМЕР_130 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » НОМЕР_131 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » НОМЕР_132 , ПП « ОСОБА_26 « НОМЕР_133 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » НОМЕР_134 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » НОМЕР_135 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » НОМЕР_136 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » НОМЕР_137 , ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » НОМЕР_138 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » НОМЕР_139 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » НОМЕР_140 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » НОМЕР_141 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » НОМЕР_142 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » НОМЕР_143 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » НОМЕР_144 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » НОМЕР_145 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » НОМЕР_146 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » НОМЕР_147 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » НОМЕР_148 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » НОМЕР_149 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » НОМЕР_150 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » НОМЕР_151 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » НОМЕР_152 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » НОМЕР_153 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » НОМЕР_154 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » НОМЕР_155 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » НОМЕР_156 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » НОМЕР_157 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » НОМЕР_158 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » НОМЕР_159 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » НОМЕР_160 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » НОМЕР_161 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » НОМЕР_162 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » НОМЕР_163 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » НОМЕР_164 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » НОМЕР_165 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » НОМЕР_166 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » НОМЕР_167 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » НОМЕР_168 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » НОМЕР_169 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » НОМЕР_170 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » НОМЕР_171 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » НОМЕР_172 . ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » НОМЕР_173 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » НОМЕР_174 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » НОМЕР_175 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » НОМЕР_176 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 », ПП « ОСОБА_27 », ЛТД « ІНФОРМАЦІЯ_170 » НОМЕР_177 , « ІНФОРМАЦІЯ_171 » ЄДРПОУ НОМЕР_178 , ПП « ОСОБА_28 », код НОМЕР_179 , ТОВ Готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_180 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_172 ", код НОМЕР_181 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_173 ", код НОМЕР_182 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_174 ", код НОМЕР_183 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_175 ", код НОМЕР_184 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_176 ", код НОМЕР_185 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_177 ", код НОМЕР_186 , КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_178 », код НОМЕР_187
-документів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_7 для затвердження на сесії щодо формування тарифів на житлово - комунальні послуги (прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо) на території ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ІНФОРМАЦІЯ_179 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які діяли у період з 01.01.2014 по 05.05.2017 роки.
В іншій частині вимоги клопотання - залишити без задоволення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31228/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1