печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29014/17-к
25 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016, за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 , а також оперативним співробітникам оперативного забезпечення зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області, з правом передоручення відповідному оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, та зберігаються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю по рахункам, наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 (840 долар США), НОМЕР_4 (980 Українська гривня), НОМЕР_5 (840 долар США), НОМЕР_6 (980 Українська гривня), НОМЕР_3 (980 Українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 (980 Українська гривня), НОМЕР_9 (980 Українська гривня), НОМЕР_10 (980 Українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 (980 Українська гривня), НОМЕР_13 (980 Українська гривня), НОМЕР_14 (980 Українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - НОМЕР_16 (980 Українська гривня), НОМЕР_17 (980 Українська гривня), НОМЕР_18 (980 Українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - НОМЕР_20 (980 українська гривня), НОМЕР_21 (980 українська гривня), НОМЕР_22 (980 українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - НОМЕР_24 (980 Українська гривня), НОМЕР_25 (980 Українська гривня) НОМЕР_26 (980 Українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) - НОМЕР_28 (980 Українська гривня) НОМЕР_29 (980 Українська гривня) НОМЕР_30 (980 Українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - НОМЕР_32 (980 Українська гривня) НОМЕР_33 (980 Українська гривня) НОМЕР_34 (980 Українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - НОМЕР_36 (980 Українська гривня) НОМЕР_37 (980 Українська гривня) НОМЕР_38 (980 Українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) - НОМЕР_40 (980 Українська гривня) НОМЕР_41 (980 Українська гривня) НОМЕР_42 (980 Українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) - НОМЕР_44 (980 Українська гривня) НОМЕР_45 (980 Українська гривня) НОМЕР_46 (980 Українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) - НОМЕР_48 (980 Українська гривня) НОМЕР_49 (980 Українська гривня) НОМЕР_50 (980 Українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) - НОМЕР_52 (980 Українська гривня) НОМЕР_53 (980 Українська гривня) НОМЕР_54 (980 Українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) - НОМЕР_56 (980 Українська гривня) НОМЕР_57 (980 Українська гривня) НОМЕР_58 (980 Українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) - НОМЕР_60 (980 Українська гривня) НОМЕР_61 (980 Українська гривня) НОМЕР_62 (980 Українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) - НОМЕР_64 (980 Українська гривня) НОМЕР_65 (980 Українська гривня) НОМЕР_66 (980 Українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) - НОМЕР_68 (980 Українська гривня) НОМЕР_69 (980 Українська гривня) НОМЕР_70 (980 Українська гривня), а саме надати доступ до документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за вказаний період, а також, надати оригінали наступних документів:
- заяв на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;
- інших заяв, доручень та повідомлень від імені вищевказаних фізичних осіб;
- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк”, всіх заяв та доручень від вищевказаних осіб;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк” між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- оригінали заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), документів на підставі яких видавались грошові кошти даній особі або особам за довіреностями, а також наявних договорів про поворотну фінансову допомогу, договорів про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги;
- копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;
- оригінали договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнення і додатки до них;
- інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;
- оригінали документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за вищевказаний період, а також зобов'язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунку на дату постановлення ухвали слідчого судді.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження
№ 757/29014/17-к
Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3 .
Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Слідчий суддя ОСОБА_1