печерський районний суд міста києва
Справа № 757/28011/17-к
19 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , про арешт майна,
Старший слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке виявлено 18.05.2017 р. під час проведення огляду.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що
слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017010000000060 від 28.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
18.05.2017 в ході проведення огляду місця події на площі Лесі Українки, 1, в м. Києві у ОСОБА_5 вилучено два примірника акту № 05 - 30 /456 позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний центр крові» (примірники № 1 та № 3);
18.05.2017 в ході проведення огляду речей в службовому кабінеті 1124 Північного офісу Держаудитслужби, що знаходиться за адресою: площа Лесі Українки, 1, в м. Києві було вилучено грошові кошти у сумі 9 500 доларів США та аркуш паперу білого кольору, в який були упаковані грошові кошти з резинкою рожевого кольору, та акт № 05 - 30 /456 позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний центр крові» (примірник № 2).
У засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Санкцією ч. 3 ст. 369 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.
За вимогами п. 2 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про те, що перелічені в клопотанні слідчого речі, на які він просить накласти арешт, відповідають критеріям тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке виявлено та вилучено під час проведення огляду:
- місця події 18.05.2017 на площі Лесі Українки, 1, в м. Києві у ОСОБА_5 а саме на два примірника акту № 05 - 30 /456 позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний центр крові» (примірники № 1 та № 3);
- речей 18.05.2017 в службовому кабінеті 1124 Північного офісу Держаудитслужби, що знаходиться за адресою: площа Лесі Українки, 1, в м. Києві, а саме на грошові кошти у сумі 9 500 доларів США та аркуш паперу білого кольору, в який були упаковані грошові кошти з резинкою рожевого кольору, та на акт № 05 - 30 /456 позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний центр крові» (примірник № 2).
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1