печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21452/17-к
13 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016000000003082 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 321-1, ч. 2 ст. 366 КК України,-
13 квітня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003082 від 01.11.2016, за фактом здійснення організованою злочинною групою осіб незаконного виробництва та реалізації державним та комунальним установам лікарського засобу - етилового спирту з порушенням ліцензійних умов провадження діяльності, без сплати відповідних відрахувань до державного бюджету України, за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 321-1, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що на території Київської, Дніпропетровської, Вінницької, Сумської, Запорізької та Житомирської областей здійснюють діяльність ряд підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми, які займаються виробництвом фальсифікованих лікарських антисептичних засобів для зовнішнього застосування під торговими марками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Запоріжжя), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Дніпропетровськ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Вінницька обл., м. Ладижин), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Суми), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Вінницька обл., м. Ладижин), «Спирт етиловий 96 та ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Дубов'язівський спиртзавод АДРЕСА_2 ), «Етіл 96 %» та Етіл 70%» , «Спирт етиловий 96 % та Спирт етиловий 70%» (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) АДРЕСА_3 ), «Спирт етиловий 70%», «Спирт етиловий 96%», «Етанол 70%» (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - співзасновник ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , директор ОСОБА_8 , зареєстровано: АДРЕСА_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ПАТ Фітофарм, ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Етанол 70%, Етанол 96% (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), « ІНФОРМАЦІЯ_21 » 96%, 70% (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
З метою документування та встановлення суб'єктів господарювання на розрахункові рахунки яких ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) незаконно перераховувало кошти, отримані від збуту фальсифікату, встановлення повноти декларування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_9 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також за їх дорученням співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві, дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунках ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ):
МФО банку Назва банку Номер рахунку Код валюти Дата відкриття
НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_14 980 15.10.2015
НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 26047990092133 980 24.12.2015
із зазначенням назви контрагента; коду ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банку контрагента; суми операції; призначення платежу; особи, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- договорів, на підставі яких ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- документів юридичної справи ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;
- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з моменту відкриття рахунків по даний час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21452/17-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1