Справа № 133/857/17
02.06.2017
Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
з участю ст. слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 12016020170000882 від 05.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, -
01.06.2017 р. до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 12016020170000882 від 05.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.
Старший слідчий посилається на те, що у слідчому відділенні Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020170000882 від 05.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугувало подання до Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області рапорту патрульного інспектора Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про те, що при перевірці документів на транспортний засіб Опель-Омега ДНЗ DВН671 під керуванням громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 , який тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в наданому дорученні на право керування транспортним засобом виявлено ознаки підробки.
Окрім цього, з оперативного підрозділу УСБУ у Вінницькій області надійшло оперативне зведення про те, що Козялинським МРВ УСБУ у Вінницькій області в установленому законом порядку отримано інформацію щодо виявлення групи громадян Республіки Молдова, які організували механізм відчуження транспортних засобів, ввезених в режимі тимчасового ввозу на митну територію України шляхом виготовлення підроблених документів на дані транспортні засоби, в супереч вимогам митного законодавства України.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню до Козятинського МРВ УСБУ у Вінницькій області надано в порядку ст. 40 КПК України доручення про встановлення оперативним шляхом свідків та очевидців реалізації не розмитнених транспортних засобів громадянами Республіки Молдова в м. Козятині та Козятинському районі та встановлення законність перебування даних громадян на території України та законності перетину кордону України.
Під час виконання доручення слідчого надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи - громадяни Республіки Молдова, всупереч вимогам Митного кодексу України, ввозять на мигну територію транспортні засоби під особисте зобов'язання про їх зворотне вивезення протягом року без права їх передачі третім особам та в подальшому шляхом виготовлення підробних документів продають дані транспортні засоби громадянам України, вводячи їх в оману наявністю документів. Дані громадяни Республіки Молдова можуть виготовляти зазначені документи та зберігати знаряддя вчинення злочину (незаповнені бланки доручень на право керування транспортними засобами, фіктивні печатки) та кошти, отримані незаконним шляхом від продаж) транспортних засобів за наступними адресами, за якими тимчасово проживають, винаймаючи житло без належною оформлення договорів оренди житлових приміщень: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 .
30.05.2017 на підставі ухвали слідчого судді Козятинського міськрайсуду від 16.05.2017 за вказаними місцями проведено обшуки, в ході яких виявлено та вилучено:
- за адресою АДРЕСА_2 вилучено договори специфікації, довіреності на керування транспортними засобами, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, бланки договорів на право керування транспортними засобами з підписом та відтиском печатки, страховки па транспортні засоби, бланки договорів купівлі-продажу (загальною кількістю 48 документів), повний перелік яких вказано в протоколі обшуку домоволодіння;
- за адресою АДРЕСА_3 вилучено договори специфікації, довіреності па керування транспортними засобами, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, бланки договорів на право керування транспортними засобами з підписом та відтиском печатки, страховки на транспортні засоби, бланки договорів купівлі-продажу (загальною кількістю 70 документів), повний перелік яких вказано в протоколі обшук) домоволодіння;
- за адресою АДРЕСА_4 вилучено договори специфікації, довіреності на керування транспортними засобами, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, бланки договорів на право керування транспортними засобами з підписом та відтиском печатки, страховки на транспортні засоби, бланки договорів купівлі-продажу (загальною кількістю 12 документів), повний перелік яких вказано в протоколі обшуку домоволодіння, державні номерні знаки на транспортний засіб у кількості 2 штук;
- за адресою АДРЕСА_5 вилучено договори специфікації, довіреності на керування транспортними засобами. свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, бланки договорів на право керування транспортними засобами з підписом та відтиском печатки, страховки на транспортні засоби, бланки договорів купівлі-продажу (загальною кількістю 18 документів), повний перелік яких вказано в протоколі обшуку домоволодіння, та ключі до автомобіля;
- за адресою АДРЕСА_5 вилучено договори специфікації, довіреності на керування транспортними засобами. свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, бланки договорів на право керування транспортними засобами з підписом та відтиском печатки, страховки на транспортні засоби, бланки договорів купівлі-продажу (загальною кількістю 154 документи), повний переліт яких вказано в протоколі обшук) домоволодіння, грошові кошти в сумі 370 доларів США та 140 лей Республіки Молдова, державні номерні знаки на транспортний засіб у кількості штук;
- за адресою смт. Бродецьке Козятинського р-ну Вінницької області вул. Сонячна, вилучено договори специфікації, довіреності на керування транспортними засобам свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, бланки договорів на право керувати транспортними засобами з підписом та відтиском печатки, страховки на транспортні засоби, бланки договорів купівлі-продажу (загальною кількістю 49 документів), повний перелік яких вказано в протоколі обшуку домоволодіння, пачку з-під цигарок, яка заповнена невідомою речовиною жовтого кольору, скляну банку об'ємом 0,5 л. яка заповнена невідомою речовиною жовтого кольору, паперовий згорток, який заповнено речовиною рослинної о походження.
Вилучені грошові кошти у вказаній вище сумі, документи, речі мають істотне значення для кримінального провадження як засоби, якими невстановлені слідством особи молдавської національності користувались для забезпечення можливості вчинення злочинних дій. як знаряддя вчинення злочину, а отже, виникає необхідність у тимчасовому вилученні та фактичному позбавленні володільця можливості володіти та користуватись даним майном. Окрім цього, є підстави вважати, що при поверненні даною майна їх законному володільцю, останні будуть мати можливість знищити чи пошкодити дане майно та грошові кошти, що призведе до знищення речового доказу по кримінальному провадженню. А отже, є підстави вважати, що дані речі відповідають критеріям, визначеним п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.
Документів, які підтверджують право власності на вказане майно не виявлено, однак є підстави вважати, що вони належить особам, які тимчасово проживають за адресами домоволодінь, де проведено обшуки.
Тому, з метою швидкого та всебічною розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт на вище вказані грошові кошти, документи та речі та проведення з ними ряду необхідних слідчих дій.
Ст. слідчий клопотання підтримав і вважає, що його слід задовольнити.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання старшого слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України,тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки вилучені грошові кошти у вказаній вище сумі, документи, речі мають істотне значення для кримінального провадження як засоби, якими невстановлені слідством особи молдавської національності користувались для забезпечення можливості вчинення злочинних дій, як знаряддя вчинення злочину, а отже, виникає необхідність у тимчасовому вилученні та фактичному позбавленні володільця можливості володіти та користуватись даним майном. Окрім цього, є підстави вважати, що при поверненні даною майна їх законному володільцю, останні будуть мати можливість знищити чи пошкодити дане майно та грошові кошти, що призведе до знищення речового доказу по кримінальному провадженню. А отже, є підстави вважати, що дані речі відповідають критеріям, визначеним п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.
Документів, які підтверджують право власності на вказане майно не виявлено, однак є підстави вважати, що вони належить особам, які тимчасово проживають за адресами домоволодінь, де проведено обшуки.
Тому, з метою швидкого та всебічною розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт на вище вказані грошові кошти, документи та речі та проведення з ними ряду необхідних слідчих дій.
Таким чином, клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170, ст. 173 КПК України, -
Накласти арешт на грошові кошти, документи та речі, які вилучено в ході проведення обшуків за наступними адресами:
- за адресою: м. Козятин Вінницької області, вул. Ярослава Мудрого, 68 вилучено
договори специфікації, довіреності на керування транспортними засобами, свідоцтва про
реєстрацію транспортних засобів, бланки договорів на право керування транспортними
засобами з підписом та відтиском печатки, страховки на транспортні засоби, бланки
договорів купівлі-продажу (загальною кількістю 48 документів), повний перелік яких
вказано в протоколі обшуку домоволодіння;
- за адресою: АДРЕСА_3 вилучено договори специфікації, довіреності на керування транспортними засобами, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, бланки договорів на право керування транспортними засобами з підписом та відтиском печатки, страховки на транспортні засоби, бланки договорів купівлі-продажу (загальною кількістю 79 документів), повний перелік яких вказано в протоколі обшуку домоволодіння;
- за адресою: АДРЕСА_4 вилучено договори специфікації, довіреності на керування транспортними засобами, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, бланки договорів на право керування транспортними засобами з підписом та відтиском печатки, страховки на транспортні засоби, бланки договорів купівлі-продажу (загальною кількістю 12 документів), повний перелік яких вказано в протоколі обшуку домоволодіння, державні номерні знаки на транспортний засіб у кількості 2 штук;
- за адресою: АДРЕСА_5 вилучено договори специфікації, довіреності на керування транспортними засобами, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, бланки договорів на право керування транспортними засобами з підписом та відтиском печатки, страховки на транспортні засоби, бланки договорів купівлі-продажу (загальною кількістю 18 документів), повний перелік яких вказано в протоколі обшуку домоволодіння та ключі до автомобіля;
- за адресою: АДРЕСА_5 вилучено договори специфікації, довіреності на керування транспортними засобами, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, бланки договорів на право керування транспортними засобами з підписом та відтиском печатки, страховки на транспортні засоби, бланки договорів купівлі-продажу (загальною кількістю 154 документи), повний перелік яких вказано в протоколі обшуку домоволодіння, грошові кошти в сумі 370 доларів США та 140 лей Республіки Молдова, державні номерні знаки на транспортний засіб у кількості 3 штук;
- за адресою: смт. Бродецьке Козятинського р-ну Вінницької області вул. Сонячна, 2 вилучено договори специфікації, довіреності на керування транспортними засобами, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, бланки договорів на право керування транспортними засобами з підписом та відтиском печатки, страховки на транспортні засоби, бланки договорів купівлі-продажу (загальною кількістю 49 документів), повний перелік яких вказано в протоколі обшуку домоволодіння, пачку з-під цигарок, яка заповнена невідомою речовиною жовтого кольору, скляну банку об'ємом 0.5 л, яка заповнена невідомою речовиною жовтого кольору, паперовий згорток, який наповнено речовиною рослинного походження.
На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1
З оригіналом вірно:
Слідчий суддя: Секретар:
Дата документу 02.06.2017