1Справа № 335/6267/17 1-кс/335/4237/2017
25 травня 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_4 про арешт майна, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у якому зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000003 від 06.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.368 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 12.01.2017 року, приблизно о 11 годині 20 хвилин, ОСОБА_5 , знаходячись на території кладовища «Південне» (Першотравневе) СКП «Запорізька ритуальна служба» Запорізької міської ради, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Белінського, звернувся до завідуючого зазначеного кладовища ОСОБА_6 з питання щодо можливості визначення майбутнього місця поховання своєї матері.
У вказаний день та час, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із наглядачем «Південного» кладовища ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що «Південне» (Першотравневе) кладовище СКП «Запорізька ритуальна служба» Запорізької міської ради, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Белінського, офіційно закрите для нових поховань, однак у разі передачі йому окрім офіційного платежу також грошових коштів в якості неправомірної вигоди у сумі від 5000 до 7000 гривень, він, користуючись своїм службовим становищем, визначить місце можливого майбутнього поховання та забронює його за ним.
При цьому ОСОБА_6 зазначив, що у разі не передачі йому зазначеної суми неправомірної вигоди він, користуючись своїм службовим становищем, не надасть дозволу на поховання матері ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_6 були створені ОСОБА_5 умови, за яких останній змушений надати неправомірну вигоду ОСОБА_6 .
У подальшому, 18.05.2017, приблизно об 11 годині 20 хвилин, ОСОБА_6 , знаходячись на території «Південне» (Першотравневе) кладовище СКП «Запорізька ритуальна служба» Запорізької міської ради, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Белінського, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру на отримання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , повідомили останньому про можливість визначення місця поховання на території кладовища «Південне» за умови надання останнім неправомірної вигоди.
При цьому, ОСОБА_6 , діючи за попередньо змовою із ОСОБА_7 , з метою маскування своєї злочинної діяльності, залучили у якості пособника в одержанні неправомірної вигоди від ОСОБА_8 - прибиральника території ОСОБА_9 , який мав провести переговори з ОСОБА_8 , визначити точне місце поховання та передати їм у подальшому одержану неправомірну вигоду.
Далі, 18.05.2017, приблизно об 11 годині 45 хвилин, ОСОБА_9 , будучи пособником ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою реалізації злочинного умислу останніх, перебуваючи на території «Південного» (Першотравневе) кладовища СКП «Запорізька ритуальна служба» Запорізької міської ради, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Белінського, підтвердив ОСОБА_8 , що він уповноважений вищезазначеними особами на ведення переговорів щодо визначення місця поховання на території кладовища «Південне» та подальше отримання неправомірної вигоди.
18.05.2017, приблизно о 12.00 год., ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи умисно, із корисливих мотивів, знаходячись у приміщені адміністративної будівлі «Південного» (Першотравневе) кладовища СКП «Запорізька ритуальна служба» Запорізької міської ради, яка розташована на земельній ділянці із кадастровим номером 2310100000:03:010:0004, запланували подальші дії, щодо вимагання та отримання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди за вирішення питання щодо визначення місця поховання.
19.05.2017, приблизно о 14 годині 25 хвилин, ОСОБА_9 , будучи пособником ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, попередньо узгодивши із останніми суму неправомірної вигоди, яку він має отримати від ОСОБА_8 за вирішення питання щодо визначення місця поховання, знаходячись на території «Південного» (Першотравневе) кладовища СКП «Запорізька ритуальна служба» Запорізької міської ради, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Белінського, висловив ОСОБА_8 вимогу щодо передачі грошових коштів на загальну суму 19 000 гривень, з яких 9000 гривень в якості неправомірної вигоди за вирішення питання щодо визначення місця поховання на території «Південного» кладовища.
22.05.2017, приблизно о 14 годині 30 хвилин, ОСОБА_9 , будучи пособником ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, із корисливих мотивів, реалізуючи злочинний намір останніх на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 , знаходячись на ділянці місцевості «Південного» кладовища (Першотравневе) СКП «Запорізька ритуальна служба» Запорізької міської ради, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Белінського, отримав від останнього грошові кошти на загальну суму 19 000 гривень, з яких 9000 гривень в якості неправомірної вигоди за вирішення питання щодо визначення місця поховання на території кладовища «Південне».
22.05.2017, приблизно о 15 годині 15 хвилин, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , із корисливих мотивів, знаходячись у приміщені адміністративної будівлі «Південного» кладовища (Першотравневе) СКП «Запорізька ритуальна служба» Запорізької міської ради, яка розташована на земельній ділянці із кадастровим номером 2310100000:03:010:0004, з метою доведення свого злочинного плану, отримали від ОСОБА_8 за пособництва ОСОБА_9 , неправомірну вигоду в сумі 9000 гривень.
23.05.2017 року ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримніального правопорушення (злочину) перебаченого ч.3 ст.368 КК України.
22.05.2017 року слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, справа 335/6142/17, 1кс/335/4136/2017 від 22.05.2017 року, було проведено обшук в приміщенні будівель та споруд, що розташовані за адресою м. Запоріжжя, вул. Солідарності, 104, яке належить територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.
В ході проведення обшуку зокрема виявлено та вилучено предмети, речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а саме: структурна схема підприємства СКП «Запорізька ритуальна служба» на 1 арк. - 2шт; копія посадової інструкції наглядача кладовища від 02.01.2014 на 3 арк.; рішення ЗМР №700-2016-11-25 на 2 арк.; копія посадової інструкції головного інженера, затверджена 09.06.2010 на 4 арк.; копія прейскуранта цін на 4 арк.; копія тарифів на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг від 2015 року на 5 арк.; копія рішення ЗМР №90/15 від 23.03.2012 на 3 арк.; розпорядження ЗМР №556 від 14.11.2016 на 1 арк.; статут СКП «Запорізька ритуальна служба» на 8 арк.; лист СКП «Запорізька ритуальна служба» про розгляд скарги на ритуальну службу від 13.04.2017 №361 з додатком повідомлення та звернення, всього на 3 арк.; розпорядження ЗМР №1660-к/тр від 30.06.2016 на 1 арк.; копія контракту від 30.06.2016 на 5 арк.; рішення ЗМР №90/15 від 23.03.2012 на 3 арк.; копія рішення ЗМР №100 від 23.03.1989 на 2 арк.; копія рішення ЗМР №254/2 від 30.08.02 на 1 арк.; копія рішення ЗМР №254/1 від 30.08.02 на 1 арк.; копія наказу №145 від 13.11.2000 на 1 арк.; копія прейскуранту цін, затвердженого 01.12.2016 на 4 арк.; відповідь на запит про надання інформації від 11.01.2017 з додатком, всього на 2 арк.; лист про вартість ритуальних послуг від 10.01.2017 №29 з додатками, всього на 3 арк.; особова картка на ОСОБА_9 з додатками, всього на 7 арк.; особова картка на ОСОБА_10 з додатками, всього на 8 арк.; особова картка на ОСОБА_6 з додатками, всього на 8 арк.; особова карта на ОСОБА_11 з додатками, всього на 6 арк.; особова картка на ОСОБА_12 з додатками, всього на 5 арк.; особова карта на ОСОБА_7 з додатками, всього на 5 арк.; наказ №298 СКП «Запорізька ритуальна служба» від 04.07.2016 з заявою від 04.07.2016, всього на 2 арк.; наказ №438/1 від 23.11.2016 СКП «Запорізька ритуальна служба» з копіями листів від 22.11.2016, та 07.11.2016, всього на 3 арк.; наказ СКП «Запорізька ритуальна служба» №351 від 30.08.2016 з додатком листа від 23.08.2016, всього на 2 арк.; наказ СКП «Запорізька ритуальна служба» № 400 від 17.10.2016 з заявою від 17.10.2016, всього на 2 арк.; наказ СКП «Запорізька ритуальна служба» №334 від 01.08.2016 на 1 арк.; наказ СКП «Запорізька ритуальна служба» №58-к від 10.05.2017 з заявою від 05.05.2017, всього на 2 арк.; згода ОСОБА_6 на збір та обробку персональних даних від 02.07.2016 на 1 арк.; графік відпусток на 2017 рік кладовище «Південне» на 1 арк.; наказ СКП «Запорізька ритуальна служба» №143к від 11.04.2013 з заявою від 10.04.2013, всього на 2 арк.; наказ СКП «Запорізька ритуальна служба» №51-к від 17.02.2014 з заявою від 14.02.2014, всього на 2 арк.; наказ СКП «Запорізька ритуальна служба» №87-к від 02.07.2016 з заявою від 02.07.2016, всього на 2 арк.; наказ СКП «Запорізька ритуальна служба» №98-к від 22.05.2015 з заявою від 21.05.2015, всього на 2 арк.; наказ СКП «Запорізька ритуальна служба» №171-к від 05.08.2015 з заявою від 04.08.2015, сього на 2 арк.; посадова інструкція наглядача кладовища, затверджена 02.01.2014 з листом ознайомлення з посадовою інструкцією, всього на 4 арк.; посадова інструкція помічника начальника, затверджена 28.02.2014 на 2 арк.; посадова інструкція помічника начальника, затверджена 17.02.2017 на 2 арк.; посадова інструкція головного бухгалтера на 4 арк.; посадова інструкція головного бухгалтера, затверджена 02.01.2014 на 3 арк.; посадова інструкція завідувача кладовища і доглядача кладовища, де штатним розписом не передбачено посаду завідувача, затверджена 17.03.2017 на 2 арк.; посадова інструкція завідуючого кладовища та наглядача кладовища, де штатним розписом не передбачено посаду завідуючого, затверджена 02.01.2014 з листом ознайомлення з посадовою інструкцією, всього на 5 арк.; посадова інструкція головного інженера, затверджена 09.06.2010 зі змінами, всього на 4 арк.; копія штатного розпису СКП «Запорізька ритуальна служба» на 6 арк.; схема структури СКП «Запорізька ритуальна служба» на 4 арк.; копія штатного розкладу СКП «Запорізька ритуальна служба» на 28 арк.; книга обліку прийому робітників у зшитому та пронумерованому стані на 191 арк.; наказ «Про переведення наглядача «Кушугумського» кладовища ОСОБА_6 з 04.11.2016 завідуючим «Південним» кладовищем на 1 арк.; касова книга СКП «Запорізька ритуальна служба'з 02.01.-31.03.2017 в прошитому та пронумерованому стані на 63 арк., завірена печаткою підприємства; касова книга СКП «Запорізька ритуальна служба'з 01.07.-30.09.2016 в прошитому та пронумерованому стані на 64 арк, завірена печаткою підприємства; касова книга СКП «Запорізька ритуальна служба'з 03.10.-30.12.2016 в прошитому та пронумерованому стані на 63 арк., завірена печаткою підприємства; касова книга СКП «Запорізька ритуальна служба» з 03.04.-22.05.2017 на 34 арк.; грошові кошти в сумі 14700 гривень, які були скріплені гумовою стрічкою до якої прикріплений аркуш паперу з рукописними записами; копії прейскуранта цін, затверджених 01.05.2017 - 3 примірника, всього на 8 арк.; копія тарифів на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг СКП «Запорізька ритуальна служба» за 2015 рік, всього на 5 арк.; копія прейскуранта цін, затверджених 01.05.2017 на 1 арк.; довідка б/н від 22.05.2017 на 1 арк.
Слідчий вважає за необхідне накласти арешт на вилучені в ході обшуку документи, посилаючись на те, вони мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв'язку з чим звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали та просять його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначені у клопотанні документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначені у клопотанні документи.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 22.05.2017 року під час обшуку в приміщенні будівель та споруд, що розташовані за адресою м. Запоріжжя, вул. Солідарності, 104, а саме: структурна схема підприємства СКП «Запорізька ритуальна служба» на 1 арк. - 2шт; копія посадової інструкції наглядача кладовища від 02.01.2014 на 3 арк.; рішення ЗМР №700-2016-11-25 на 2 арк.; копія посадової інструкції головного інженера, затверджена 09.06.2010 на 4 арк.; копія прейскуранта цін на 4 арк.; копія тарифів на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг від 2015 року на 5 арк.; копія рішення ЗМР №90/15 від 23.03.2012 на 3 арк.; розпорядження ЗМР №556 від 14.11.2016 на 1 арк.; статут СКП «Запорізька ритуальна служба» на 8 арк.; лист СКП «Запорізька ритуальна служба» про розгляд скарги на ритуальну службу від 13.04.2017 №361 з додатком повідомлення та звернення, всього на 3 арк.; розпорядження ЗМР №1660-к/тр від 30.06.2016 на 1 арк.; копія контракту від 30.06.2016 на 5 арк.; рішення ЗМР №90/15 від 23.03.2012 на 3 арк.; копія рішення ЗМР №100 від 23.03.1989 на 2 арк.; копія рішення ЗМР №254/2 від 30.08.02 на 1 арк.; копія рішення ЗМР №254/1 від 30.08.02 на 1 арк.; копія наказу №145 від 13.11.2000 на 1 арк.; копія прейскуранту цін, затвердженого 01.12.2016 на 4 арк.; відповідь на запит про надання інформації від 11.01.2017 з додатком, всього на 2 арк.; лист про вартість ритуальних послуг від 10.01.2017 №29 з додатками, всього на 3 арк.; особова картка на ОСОБА_9 з додатками, всього на 7 арк.; особова картка на ОСОБА_10 з додатками, всього на 8 арк.; особова картка на ОСОБА_6 з додатками, всього на 8 арк.; особова карта на ОСОБА_11 з додатками, всього на 6 арк.; особова картка на ОСОБА_12 з додатками, всього на 5 арк.; особова карта на ОСОБА_7 з додатками, всього на 5 арк.; наказ №298 СКП «Запорізька ритуальна служба» від 04.07.2016 з заявою від 04.07.2016, всього на 2 арк.; наказ №438/1 від 23.11.2016 СКП «Запорізька ритуальна служба» з копіями листів від 22.11.2016, та 07.11.2016, всього на 3 арк.; наказ СКП «Запорізька ритуальна служба» №351 від 30.08.2016 з додатком листа від 23.08.2016, всього на 2 арк.; наказ СКП «Запорізька ритуальна служба» № 400 від 17.10.2016 з заявою від 17.10.2016, всього на 2 арк.; наказ СКП «Запорізька ритуальна служба» №334 від 01.08.2016 на 1 арк.; наказ СКП «Запорізька ритуальна служба» №58-к від 10.05.2017 з заявою від 05.05.2017, всього на 2 арк.; згода ОСОБА_6 на збір та обробку персональних даних від 02.07.2016 на 1 арк.; графік відпусток на 2017 рік кладовище «Південне» на 1 арк.; наказ СКП «Запорізька ритуальна служба» №143к від 11.04.2013 з заявою від 10.04.2013, всього на 2 арк.; наказ СКП «Запорізька ритуальна служба» №51-к від 17.02.2014 з заявою від 14.02.2014, всього на 2 арк.; наказ СКП «Запорізька ритуальна служба» №87-к від 02.07.2016 з заявою від 02.07.2016, всього на 2 арк.; наказ СКП «Запорізька ритуальна служба» №98-к від 22.05.2015 з заявою від 21.05.2015, всього на 2 арк.; наказ СКП «Запорізька ритуальна служба» №171-к від 05.08.2015 з заявою від 04.08.2015, сього на 2 арк.; посадова інструкція наглядача кладовища, затверджена 02.01.2014 з листом ознайомлення з посадовою інструкцією, всього на 4 арк.; посадова інструкція помічника начальника, затверджена 28.02.2014 на 2 арк.; посадова інструкція помічника начальника, затверджена 17.02.2017 на 2 арк.; посадова інструкція головного бухгалтера на 4 арк.; посадова інструкція головного бухгалтера, затверджена 02.01.2014 на 3 арк.; посадова інструкція завідувача кладовища і доглядача кладовища, де штатним розписом не передбачено посаду завідувача, затверджена 17.03.2017 на 2 арк.; посадова інструкція завідуючого кладовища та наглядача кладовища, де штатним розписом не передбачено посаду завідуючого, затверджена 02.01.2014 з листом ознайомлення з посадовою інструкцією, всього на 5 арк.; посадова інструкція головного інженера, затверджена 09.06.2010 зі змінами, всього на 4 арк.; копія штатного розпису СКП «Запорізька ритуальна служба» на 6 арк.; схема структури СКП «Запорізька ритуальна служба» на 4 арк.; копія штатного розкладу СКП «Запорізька ритуальна служба» на 28 арк.; книга обліку прийому робітників у зшитому та пронумерованому стані на 191 арк.; наказ «Про переведення наглядача «Кушугумського» кладовища ОСОБА_6 з 04.11.2016 завідуючим «Південним» кладовищем на 1 арк.; касова книга СКП «Запорізька ритуальна служба'з 02.01.-31.03.2017 в прошитому та пронумерованому стані на 63 арк., завірена печаткою підприємства; касова книга СКП «Запорізька ритуальна служба'з 01.07.-30.09.2016 в прошитому та пронумерованому стані на 64 арк., завірена печаткою підприємства; касова книга СКП «Запорізька ритуальна служба'з 03.10.-30.12.2016 в прошитому та пронумерованому стані на 63 арк., завірена печаткою підприємства; касова книга СКП «Запорізька ритуальна служба» з 03.04.-22.05.2017 на 34 арк.; грошові кошти в сумі 14700 гривень, які були скріплені гумовою стрічкою до якої прикріплений аркуш паперу з рукописними записами; копії прейскуранта цін, затверджених 01.05.2017 - 3 примірника, всього на 8 арк.; копія тарифів на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг СКП «Запорізька ритуальна служба» за 2015 рік, всього на 5 арк.; копія прейскуранта цін, затверджених 01.05.2017 на 1 арк.; довідка б/н від 22.05.2017 на 1 арк.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1