16 травня 2017 року Справа № 916/80/16
Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
Куровського С.В. - головуючого,
Катеринчук Л.Й., Ткаченко Н.Г.,
за участю представників: ПАТ "Дельта Банк" - Арбузова О.О.; ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" - Пісної Д.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк"
на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 20.02.2017
та ухвалу господарського суду Одеської області від 21.12.2016
у справі №916/80/16 господарського суду Одеської області
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський торговий
дім "Сонячна долина"
до Публічного акціонерного товариства "Іллічівський олійножировий
комбінат"
про визнання банкрутом,
встановив:
Ухвалою господарського суду Одеської області від 21.12.2016 у справі №916/80/16 (суддя Антощук С.І.) визнано вимоги ПАТ "Дельта Банк" до ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" в сумі 29 081 345,11грн. із задоволенням у четверту чергу, 343 033 969,00грн. із задоволенням в шосту чергу та 1 258 087 105,43 грн. вимоги забезпечені заставою боржника; у задоволенні заяви в частині визнання грошових вимог ПАТ "Дельта Банк" до ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" в сумі 49 087 955,00грн. відмовлено.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 21.12.2016 у справі №916/80/16 за результатами попереднього засідання затверджено реєстр вимог кредиторів.
Не погодившись з ухвалою господарського суду від 21.12.2016 про визнання вимог Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", останнє звернулось з апеляційною скаргою, з проханням скасувати ухвалу господарського суду Одеської області від 21.12.2016 у справі № 916/80/16 в частині розгляду кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк"; визнати Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" кредитором у справі № 916/80/16 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Іллічівський олійножировий комбінат" на загальну суму 1 679 235 615,53грн.
Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 20.02.2017 (колегія суддів у складі: Богатир К.В. (головуючий), Будішевська Л.О., Мишкіна М.А.) апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" залишено без задоволення.
Ухвалу господарського суду Одеської області від 21.12.2016р. про визнання вимог Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" та ухвалу господарського суду Одеської області від 21.12.2016р. за результатами попереднього засідання в частині включення до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" залишено без змін.
У касаційній скарзі ПАТ "Дельта Банк" просить скасувати ухвалу господарського суду Одеської області від 21.12.2016 та постанову Одеського апеляційного господарського суду від 20.02.2017 у справі №916/80/16 в частині відмови у визнанні кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" на суму 49 087 955,00грн. та просить визнати Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" кредитором у справі №916/80/16 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Іллічівський олійножировий комбінат" на загальну суму 1 679 292 075,53грн., пославшись на порушення норм матеріального та процесуального права.
Судова колегія, заслухавши представників сторін, розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено під час розгляду справи, ухвалою підготовчого засідання суду від 29.01.2016 порушено провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Іллічівський олійножировий комбінат"; визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський торговий дім "Сонячна Долина" до ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" у розмірі 4 083 358,33грн. (4 010 278,33грн. - сума попередньої оплати товару, 73 080,00грн. - витрати по сплаті судового збору); введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" строком на сто п'ятнадцять днів до 23.05.2016 включно; призначено розпорядником майном ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" арбітражного керуючого Струця Миколу Петровича.
З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, 29.01.2016 здійснено офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за № 27756 від 29.01.2016.
Так, 29.02.2016 до господарського суду Одеської області надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (т.14 а.с. 1-5) у якій, з урахуванням уточнень та пояснень до цієї заяви (т. 21 а.с.93, т. 28 а.с.21-22, т. 42 а.с.27-29, т. 42 а.с.141-142) Банк просив визнати кредиторські вимоги до Публічного акціонерного товариства "Іллічівський олійножировий комбінат" в розмірі 1 679 235 615,53грн., з яких:
- вимоги окремо, забезпечені заставою майна боржника - 1 258 087 105,43грн.;
- вимоги четвертої черги - 78 114 541,10грн.;
- вимоги шостої черги - 343 033 969,00грн.,
які на думку заявника виникли на підставі:
1) договору кредитної лінії № НКЛ-2005814/3 від 27.07.2012р.;
2) договору кредитної лінії № НКЛ-2005814 від 12.07.2011р.;
3) договору кредитної лінії № ВКЛ-2005814 від 15.02.2011р.;
4) договору кредитної лінії № ВКЛ-2005814/2 від 16.03.2012р.;
5) договору кредитної лінії №ВКЛ-2005814/1 від 23.11.2011р.;
6) договору № 200/08 про надання короткострокового кредиту від 31.10.2008р.;
7) договору № 181/08 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії від 12.09.2008р. між ВАТ "Акціонерний банк "Одеса-Банк" та ТОВ "Іола", в забезпечення якого боржником ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" надані прості векселі АА № 0282936 від 10.01.2007р. та АА № 0282937 від 10.01.2007р.;
8) договору № 64/07 про надання довгострокового кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії від 27.06.2007р. між ВАТ "Акціонерний банк "Одеса-Банк" та ТОВ "Оксія", в забезпечення якого боржником ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" наданий простий вексель № 753281022715 від 31.01.2006р.;
9) договору № 193/08 про надання довгострокового кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії від 25.09.2008р. між ЗАТ "Акціонерний банк "Одеса-Банк" та ТОВ "Агронаука", в забезпечення якого боржником ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" наданий простий вексель АА № 0694349 від 09.09.2008р.;
10) договору № 9/08 про надання довгострокового кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії від 23.01.2008р. між ЗАТ "Акціонерний банк "Одеса-Банк" та ТОВ "Паламіда", в забезпечення якого боржником ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" надані прості векселі № 753281022716 від 31.03.2006р., № 753281022717 від 31.03.2006р.;
11) договору № 156/08 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії від 22.07.2008р. між ЗАТ "Акціонерний банк "Одеса-Банк" та ТОВ "СІСАЙД-ХІЛ", в забезпечення якого боржником ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" наданий простий вексель № 0694347 від 09.09.2008р.;
12) договору № 143/07 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії від 15.10.2007р. між ЗАТ "Акціонерний банк "Одеса-Банк" та ТОВ "Торгова компанія "Щедре літо", в забезпечення якого боржником ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" були передані прості іменні акції (емітент СВАТ "Україна") в кількості 6 000 000штук;
13) рішення господарського суду Одеської області від 25.06.2012р. у справі №25/17-5208-2011.
Боржником розглянуто кредиторські вимоги ПАТ "Дельта Банк" та визнано вимоги на загальну суму 1 623 308 221,54грн., з яких 2 756,00грн. - вимоги 1 черги; 22 187 177,11грн. - 4 черга; 343 033 939,00грн. - вимоги 6 черги та 1 258 087 105,43грн. - вимоги забезпечені заставою. Інші вимоги в розмірі 55 927 393,99грн. боржником не визнано.
Розпорядником майна боржника Струцем М.П. включено грошові вимоги ПАТ "Дельта Банк" до реєстру вимог кредиторів на загальну суму 1 623 308 221,54грн., з яких 2 756,00грн. - вимоги 1 черги; 22 187 177,11грн. - 4 черга; 343 033 969,00грн. - вимоги 6 черги та 1 258 087 105,00грн. - вимоги забезпечені заставою. Інші вимоги не визнаються.
Визнаючи частково грошові вимоги ПАТ "Дельта Банк" до ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" в сумі 29 081 345,11грн. із задоволенням у четверту чергу, 343 033 969,00грн. із задоволенням в шосту чергу та 1 258 087 105,43 грн. вимог забезпечених заставою майна боржника, місцевий господарський суд, рішення якого підтримав апеляційний господарський суд, виходив з доведеності вказаної заборгованості.
У визнанні решти грошових вимог ПАТ "Дельта Банк" на загальну 49 087 955,00 грн., які, зокрема, виникли на підставі обов'язку боржника здійснити оплату за простими векселями, наданими у заставу за зобов'язаннями третіх осіб, а саме: АА №0282936 від 10.01.2007; АА №0282937 від 10.01.2007; № 753281022715 від 31.03.2006; АА № 0694349 від 09.09.2008; АА № 0694347 від 09.09.2008 відмовлено, з огляду на те, що ПАТ "Дельта Банк" звернулось до господарського суду Одеської області із заявою про визнання кредиторських вимог до Публічного акціонерного товариства "Іллічівський олійножировий комбінат" лише у лютому 2016, тобто вже після спливу строку позовної давності за наведеними векселями, а також у зв'язку із тим, що вексельні зобов'язання є припиненими, з огляду на припинення юридичних осіб-позичальників, кредиторські вимоги яких і забезпечував боржник та з огляду на відсутність у матеріалах справи оригіналів або копій простих векселів №753281022716, №753281022717.
Здійснюючи касаційне провадження у справі, суд виходить з того, що оскаржувані судові рішення, з урахуванням додаткових пояснень заявника касаційної скарги та його уточнень у судовому засіданні, заперечуються лише в частині відхилення кредиторських вимог ПАТ "Дельта Банк" на суму 49 087 955,00 грн. Аргументів та заперечень висновків судів в оскаржуваних рішеннях у іншій частині визнання кредиторських вимог у касаційній скарзі не заявлялось. У зв'язку із цим касаційне провадження та перегляд оскаржуваних судових рішень здійснюється відповідно - лише у оскаржуваній частині.
Колегія суддів Вищого господарського суду України вважає висновки попередніх судових інстанцій щодо відхилення грошових вимог ПАТ "Дельта Банк" які, виникли на підставі обов'язку боржника здійснити оплату за простими векселями, наданими у заставу за зобов'язаннями третіх осіб передчасними, з огляду на таке.
Згідно зі ст.41 ГПК України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" .
Статтею 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", зокрема встановлено, що грошове зобов'язання - зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України; кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).
В силу приписів ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.
Відповідно до ч.2 ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.
Колегія суддів касаційної інстанції зазначає, що виходячи з вимог ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", обов'язок надання правового аналізу поданих кредиторських вимог, підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог, покладений на господарський суд, який здійснює правосуддя у справах про банкрутство.
Так, у попередньому засіданні господарський суд зобов'язаний перевірити та надати правову оцінку усім вимогам кредиторів до боржника, незалежно від факту їх визнання чи відхилення боржником.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено під час її розгляду, 12.09.2008 між ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" в особі голови правління ОСОБА_11, що діє на підставі статуту, та ТОВ "Іола" укладено договір № 181/08 з додатковими угодами (т. 15, а.с. 12-19), відповідно до п. 2 ч. 1 якого ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" надає ТОВ "Іола" грошові кошти у тимчасове користування у безготівковій формі на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання у формі відновлювальної кредитної лінії.
В забезпечення виконання зобов'язань за вказаним договором між ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" та ВАТ "Одеський олійножировий комбінат" та ТОВ "Іола" 30.09.2008 укладено договір застави векселів № 17/08-3 (т. 15, а.с. 20-21), згідно пунктів 1.1., 1.2. якого ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" надав кредит ТОВ "Іола" відповідно до умов договору про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії № 181/08 від 12.09.2008 у сумі 22 650 000,00грн.; в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Іола" відповідно до умов договору про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії № 181/08 від 12.09.2008, ВАТ "Одеський олійножировий комбінат" надано у заставу, а ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" прийнято прості векселі загальною номінальною вартістю 5 500 000,00 грн., видані ВАТ "Іллічівський олійножировиий комбінат": АА 0282936 від 10.01.2007, АА № 0282937 від 10.01.2007.
Згідно акту прийому-передачі векселів до договору застави векселів №17/08-№від 30.09.2008р. (т.15, а.с.22) векселі АА № 0282936 від 10.01.2007, АА №0282937 від 10.01.2007 передані від ВАТ "Одеський олійножировий комбінат" ЗАТ "АКБ "Одеса-Банк" та оформлено реєстр пред'явлених у заставу вказаних векселів (т.15, а.с.23).
В матеріалах справи містяться копії простих векселів АА № 0282936 від 10.01.2007 (т. 38 , а.с.12, 15), АА № 0282937 від 10.01.2007 (т. 42 а.с. 36), засвідчені ПАТ "Дельта Банк".
Приватним нотаріусом Іллічівського міського нотаріального округу Одеської області Стрижак Н.С. на прохання ВАТ "АКБ "Одеса-Банк", законного векселедержателя простого векселя АА № 0282936 від 10.01.2007 із строком платежу за пред'явленням, але не раніше 10.01.2010 на суму 3 500 000,00грн., який подав цей вексель 27.12.2010 для вчинення протесту про неоплату до векселедавця ВАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" на підставі ст. 92 Закону України "Про нотаріат", опротестовано цей вексель, про що вчинено протест від 28.12.2010, зареєстрований в реєстрі за № 2789 (копія якого надана ПАТ "Дельта Банк" (т. 42, а.с.32). Як вбачається з копії вказаного векселя на ньому вчинено напис про опротестування в неоплаті (т. 42, а.с. 32).
29.12.2010 приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Іллічовою Н.А. вчинено виконавчий напис на підставі вказаного протесту про неоплату на користь ВАТ "АКБ "Одеса-Банк" векселедержателя простого векселя АА №0282936 від 10.01.2007 з векселедавця ВАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" (т. 38, а.с.17).
Приватним нотаріусом Іллічівського міського нотаріального округу Одеської області Стрижак Н.С. на прохання ВАТ "АКБ "Одеса-Банк", законного векселедержателя простого векселя АА № 0282937 від 10.01.2007 із строком платежу за пред'явленням, але не раніше 10.01.2010 на суму 2 000 000,00грн., який подав цей вексель 28.12.2010 для вчинення протесту про неоплату до векселедавця ВАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" на підставі ст. 92 Закону України "Про нотаріат", опротестовано цей вексель, про що вчинено протест від 28.12.2010, зареєстрований в реєстрі за №2790 (копія якого надана ПАТ "Дельта Банк" (т. 42, а.с. 37).
29.12.2010 приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Іллічовою Н.А. вчинено виконавчий напис на підставі вказаного протесту про неоплату на користь ВАТ "АКБ "Одеса-Банк" векселедержателя простого векселя АА № 282937 від 10.01.2007 з векселедавця ВАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" (т. 38, а.с. 26).
19.07.2012 між ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" в особі ліквідатора Аймедова В.К. та ПАТ "Дельта Банк" в особі ОСОБА_15, який діяв на підставі довіреності від 18.07.2012, укладено договір №04/07/2012 про відступлення права вимоги (т. 15, а.с. 24), згідно пунктів 1.1., 1.2. якого ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" передає ПАТ "Дельта Банк", а ПАТ "Дельта Банк" приймає право вимоги, що належить ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" і стає кредитором за договором про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії № 181/08 від 12.09.2008, укладеним між ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" та ТОВ "Іола"; за цим договором ПАТ "Дельта Банк" одержує право вимагати від боржника належного виконання всіх зобов'язань за основним договором. На виконання п. 3.1. вказаного договору сторонами підписано акт прийому-передачі від 19.07.2012 оригіналів документів, згідно якого ПАТ "Дельта -Банк" отримав оригінали договору про надання кредиту, застави векселів, актів-приймання-передачі векселів, постанов про відкриття виконавчого провадження за векселями АА №0282936 від 10.01.2007р., АА № 0282937 від 10.01.2007 (т. 15, а.с.25).
Постановами відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області від 31.12.2013 ВП № 30201186 (т. 42 а.с. 30-31) повернуто виконавчий напис №13572 від 29.12.2010, ВП № 30201186 (т. 42 а.с. 34-35) повернуто виконавчий напис № 13573 від 29.12.2010 про стягнення з ВАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" на користь ПАТ "Дельта Банк" як векселедержателя простого векселя серії АА №0282936 та простого векселя серії АА № 0282937, на підставі п.3 ч.1 ст. 47 Закону України "Про виконавче провадження", оскільки в ході виконавчого провадження державним виконавцем звернено стягнення на майно боржника та передано його на примусову реалізацію, проте майно не було реалізовано на аукціоні у зв'язку з відсутністю купівельного попиту.
- Як вбачається з матеріалів справи та встановлено під час розгляду даної справи, 27.06.2007 ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" в особі голови правління ОСОБА_11, що діє на підставі статуту, та ТОВ "Оксія" в особі директора пана ОСОБА_16, що діє на підставі статуту, укладено договір №64/07 про надання довгострокового кредиту у вигляді відновлювальної кредитно лінії (т. 15, а.с. 27-31), п. 2 ч. 1 якого передбачено, що ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" надає ТОВ "Оксія" грошові кошти у тимчасове користування у безготівковій формі на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання у формі відновлювальної кредитної лінії.
В забезпечення виконання зобов'язань за вказаним договором між ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" та ТОВ "Оксія" був укладений договір застави векселів № 39/07-3 від 27.06.2007 (т. 15, а.с. 32-33), згідно п. 1.2. якого ТОВ "Оксія" передає у заставу, а ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" приймає прості векселі загальною номінальною вартістю 8 601 653,72 грн., в тому числі простий вексель № 753281022715 від 31.03.2006, векселедавцем якого є ЗАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" з номінальною вартістю 599 900,00грн.
В матеріалах справи міститься копія векселя № 753281022715 від 31.01.2006 на суму 599 900,00грн., виданого ЗАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" (т.42, а.с. 46), засвідченого ПАТ "Дельта Банк".
Приватним нотаріусом Іллічівського міського нотаріального округу Одеської області Стрижак Н.С. на прохання ВАТ "АКБ "Одеса-Банк", законного векселедержателя простого векселя № 753281022715 від 31.01.2006 на суму 599 900,00 грн. із строком платежу за пред'явленням, але не раніше 31.03.2009, який подав цей вексель 16.03.2010 для вчинення протесту про неоплату до векселедавця ВАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" на підставі ст. 92 Закону України "Про нотаріат", опротестовано цей вексель, про що вчинено протест від 17.03.2010, зареєстрований в реєстрі за № 373 (копія якого надана ПАТ "Дельта Банк" (т. 42, а.с. 47). Як вбачається з копії вказаного векселя на ньому вчинено напис про опротестування в неоплаті (т. 42, а.с. 46).
18.03.2010 приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Іллічовою Н.А. вчинено виконавчий напис на підставі вказаного протесту про неоплату на користь ВАТ "АКБ "Одеса-Банк" векселедержателя простого векселя №753281022715 від 31.01.2006 з векселедавця ВАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" (т. 38, а.с. 34).
19.07.2012 між ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" в особі ліквідатора Аймедова В.К. та ПАТ "Дельта Банк" в особі ОСОБА_15, який діє на підставі довіреності від 18.07.2012, укладено договір №03/07/2012 про відступлення права вимоги (т. 15, а.с. 35), згідно пунктів 1.1., 1.2. якого ВАТ"Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" передає ПАТ "Дельта Банк", а ПАТ "Дельта Банк" приймає право вимоги, що належить ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" і стає кредитором за договором про надання довгострокового кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії № 64/07 від 27.06.2007, укладеним між ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" та ТОВ "Оксія"; за цим договором ПАТ "Дельта Банк" одержує право вимагати від боржника належного виконання всіх зобов'язань за основним договором. На виконання п. 3 1 вказаного договору сторонами підписано акт прийому-передачі від 19.07.2012 оригіналів документів, згідно якого ПАТ "Дельта Банк" отримав оригінали договору про надання кредиту з додатковими угодами, застави векселів, актів приймання-передачі векселів, постанов про відкриття виконавчого провадження за векселями , у т.ч. 753281022715 від 31.01.2006.
Постановою відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області від 31.12.2013 ВП № 32017492 (т. 42, а.с. 44-45) повернуто виконавчий напис №2791 від 18.03.2010 про стягнення з ВАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" на користь ПАТ "Дельта Банк" як векселедержателя простого векселя № 753281022715, на підставі п.3 ч.1 ст. 47 Закону України "Про виконавче провадження", оскільки в ході виконавчого провадження державним виконавцем звернено стягнення на майно боржника та передано його на примусову реалізацію, проте майно не було реалізовано на аукціоні у зв'язку з відсутністю купівельного попиту.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено під час розгляду даної справи, 25.09.2008 між ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" в особі голови правління ОСОБА_11, що діє на підставі статуту, та ТОВ "Агронаука" в особі директора пана ОСОБА_17, укладено договір №193/08 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії (т. 15, а.с. 41-42), відповідно до п. 2 ч. 1 якого ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" надає ТОВ "Агронаука" грошові кошти у тимчасове користування у безготівковій формі на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання у формі відновлювальної кредитної лінії.
В забезпечення виконання зобов'язань за вказаним договором між ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" та ТОВ "Агронаука" був укладений договір застави векселів № 23/08-3 від 31.10.2008 (т. 15, а.с. 50-51), згідно п. 1.2. якого ТОВ "Агронаука" надає у заставу, а ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" приймає простий вексель АА № 0694349 від 09.09.2008, векселедавцем якого є ВАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" із номінальною вартістю 12 000 000,00 грн.
В матеріалах справи міститься копія векселя серія АА № 0694349 від 09.09.2008 на суму 12 000 000,00 грн., виданого ВАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" (т. 42, а.с. 43), засвідченого ПАТ "Дельта Банк".
Приватним нотаріусом Іллічівського міського нотаріального округу Одеської області Стрижак Н.С. на прохання ВАТ "АКБ "Одеса-Банк", законного векселедержателя простого векселя серія АА № 0694349 від 09.09.2008р. на суму 12 000 000,00 грн., із строком платежу за пред'явленням але не раніше 10.09.2011, який подав цей вексель 25.10.2011 для вчинення протесту про неоплату до векселедавця ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" на підставі ст. 92 Закону України "Про нотаріат", опротестовано цей вексель, про що вчинено протест від 26.10.2011р., зареєстрований в реєстрі за №2811 (копія якого надана ПАТ "Дельта Банк" (т. 38, а.с. 7). Як вбачається з копії вказаного векселя на ньому вчинено напис про опротестування в неоплаті (т. 42, а.с. 43).
31.10.2011 приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Іллічовою Н.А. вчинено виконавчий напис на підставі вказаного протесту про неоплату на користь ВАТ "АКБ "Одеса-Банк" векселедержателя простого векселя АА № 0694349 від 09.09.2008р. з векселедавця ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" (т. 38, а.с. 8).
19.02.2013 між ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" в особі ліквідатора Бондаря Ю.М. та ПАТ "Дельта Банк" в особі ОСОБА_15, який діє на підставі довіреності від 01.02.2013, укладено договір № 2/3-068 про відступлення права вимоги (т. 15, а.с. 55), пунктами 1.1., 1.2. якого передбачено, що ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" передає ПАТ "Дельта Банк", а ПАТ "Дельта Банк" приймає право вимоги, що належить ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" і стає кредитором за договором про надання кредиту № 193/08 від 25.09.2008, укладеним між ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" та ТОВ "Агронаука"; за цим договором ПАТ "Дельта Банк" одержує право вимагати від боржника належного виконання всіх зобов'язань за основним договором.
Постановою відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України від 19.12.2013 ВП № 30296484 (т. 42, а.с. 41-42) виконавчий напис № 10523 від 31.10.2011 повернуто, на підставі п.3 ч.1 ст. 47 Закону України "Про виконавче провадження", оскільки в ході виконавчого провадження державним виконавцем звернено стягнення на майно боржника та передано його на примусову реалізацію, проте майно не було реалізовано на прилюдних торгах.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено під час розгляду даної справи, 22.07.2008 між ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" в особі голови правління ОСОБА_11, що діє на підставі статуту, та ТОВ "СІСАЙД-ХІЛ" в особі директора ОСОБА_19, що діє на підставі статуту, укладено договір № 156/08 про надання кредиту у вигляді не відновлювальної кредитної лінії (т. 15 а.с. 76-80), п .2 ч. 1 якого передбачено, що ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" надає ТОВ "СІСАЙД-ХІЛ" грошові кошти у тимчасове користування у безготівковій формі на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання у формі відновлювальної кредитної лінії.
В забезпечення виконання зобов'язань за вказаним договором між ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк", ВАТ "Одеський олійножировий комбінат" та ТОВ "СІСАЙД-ХІЛ" укладено договір застави векселя № 01/09-3 від 23.01.2009 (т. 15 а.с. 86-87), згідно п. 1.2. якого ВАТ "Одеський олійножировий комбінат" надає у заставу, а ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" приймає простий вексель АА № 0694347 від 09.09.2008, векселедавцем якого є ВАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" з номінальною вартістю 12 191 055, 99 грн.
В матеріалах справи міститься копія векселя серія АА № 0694347 від 09.09.2008, векселедавцем якого є ВАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" з номінальною вартістю 12 191 055, 99 грн. (т.38 а.с. 38-39), засвідченого ПАТ "Дельта Банк". На вимогу суду першої інстанції оригінал векселя наданий ПАТ "Дельта Банк" не був.
Приватним нотаріусом Іллічівського міського нотаріального округу Одеської області Стрижак Н.С. на прохання ВАТ "АКБ "Одеса-Банк", законного векселедержателя простого векселя серія АА№ 0694347 від 09.09.2008, векселедавцем якого є ВАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" з номінальною вартістю 12 191 055, 99 грн. із строком платежу за пред'явленням, але не раніше 10.09.2011, який подав цей вексель 25.10.2011 для вчинення протесту про неоплату до векселедавця ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" на підставі ст. 92 Закону України "Про нотаріат", опротестовано цей вексель, про що вчинено протест від 26.10.2011, зареєстрований в реєстрі за №2812 (т.38 а.с.40).
31.10.2011 приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Іллічовою Н.А. вчинено виконавчий напис на підставі вказаного протесту про неоплату на користь ВАТ "АКБ "Одеса-Банк" векселедержателя простого векселя АА АА 0694347 від 09.09.2008 з векселедавця ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" (т.38 а.с.41-42).
19.02.2013 між ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" в особі ліквідатора Бондаря Ю.М. та ПАТ "Дельта Банк" в особі ОСОБА_15, який діє на підставі довіреності від 01.02.2013, укладено договір № 5/3-072 про відступлення права вимоги (т. 15 а.с. 89), відповідно до п.п. 1.1., 1.2. якого ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" передає ПАТ "Дельта Банк", а ПАТ "Дельта Банк" приймає право вимоги, що належить ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" і стає кредитором за договором про надання кредиту №156/08 від 22.07.2008, укладеним між ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" та ТОВ "СІСАЙД-ХІЛ"; за цим договором ПАТ "Дельта Банк" одержує право вимагати від боржника належного виконання всіх зобов'язань за основним договором.
Постановою відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України від 19.12.2013 ВП № 30296585 (т. 42 а.с. 38-39) повернуто виконавчий напис № 10522 від 31.10.2011, яким стягнуто з векселедавця ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" на користь ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" 12 191 055, 99 грн. та витрати в сумі 2500, 00 грн. на підставі п.3 ч.1 ст. 47 Закону України "Про виконавче провадження", оскільки в ході виконавчого провадження майно не реалізовано на прилюдних торгах.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено під час розгляду даної справи, 23.01.2008 між ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" в особі голови правління ОСОБА_11, що діє на підставі статуту, та ТОВ "Паламіда" в особі ОСОБА_20, що діє на підставі статуту, був укладений договір №9/08 про надання довгострокового кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії (т. 15, а.с. 58-59), відповідно до п. 2 ч. 1 якого ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" надає ТОВ "Паламіда" грошові кошти у тимчасове користування у безготівковій формі на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання у формі відновлювальної кредитної лінії.
В забезпечення виконання зобов'язань за вказаним договором між ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк", ВАТ "Одеський олійножировий комбінат" та ТОВ "Паламіда" був укладений договір застави векселів № 02/09-3 від 27.02.2009 (т. 15, а.с. 69-70), згідно п. 1.2. якого ВАТ "Одеський олійножировий комбінат" надає у заставу, а ЗАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" приймає прості векселі № 753281022716 від 31.03.2006, векселедавцем якого є ВАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" із номінальною вартістю 999 000,00 грн. та № 753281022717 від 31.03.2006, векселедавцем якого є ВАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" із номінальною вартістю 998 000,00 грн.
19.02.2013 між ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" в особі ліквідатора Бондаря Ю.М. та ПАТ "Дельта Банк" в особі ОСОБА_15, який діє на підставі довіреності від 01.02.2013р., був укладений договір № 1/3-071 про відступлення права вимоги (т. 15, а.с. 72), відповідно до п.п. 1.1., 1.2. якого ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" передає ПАТ "Дельта Банк", а ПАТ "Дельта Банк" приймає право вимоги, що належить ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" і стає кредитором за договором про надання довгострокового кредиту вигляді відновлювальної кредитної лінії № 9/08 від 23.01.2008, укладеним між ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" та ТОВ "Паламіда"; за цим договором ПАТ "Дельта Банк" одержує право вимагати від боржника належного виконання всіх зобов'язань за основним договором.
Постановою відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області від 31.12.2013 ВП № 32016952 (т. 42, а.с. 48-49) повернуто виконавчий напис № 2789 від 18.03.2010р., яким стягнуто на користь ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" як векселедержателя простого векселя №753281022717, з векселедавця ВАТ "Іллічівський олійножировий комбінат", плату в розмірі 998 000 грн. та витрати в розмірі 1 700,00 грн., стягувачеві на підставі п.3 ч.1 ст. 47 Закону України "Про виконавче провадження", оскільки в ході виконавчого провадження державним виконавцем звернено стягнення на майно боржника та передано його на примусову реалізацію, проте майно не було реалізовано на аукціоні у зв'язку з відсутністю купівельного попиту.
20.02.2017, у судовому засіданні апеляційного господарського суду представником Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" для огляду надані оригінали векселів:
1) простий вексель АА № 0282936 від 10.01.2007р. на суму 3 500 000,00грн.;
2) простий вексель АА № 0282937 від 10.01.2007р. на суму 2 000 000,00грн.;
3) простий вексель № 753281022715 від 31.03.2006р. на суму 599 900,00грн.;
4) простий вексель АА № 0694349 від 09.09.2008р. на суму 12 000 000,00грн.
5) простий вексель АА № 0694347 від 09.09.2008р. на суму 12 191 055,99грн.
Як встановила колегія суддів апеляційного господарського суду, означені векселі не мають дефекту форми, а тому є цінними паперами, до даних правовідносин між сторонами застосовується вексельне законодавство, однак дійшла до висновку про те, що строки позовної давності за векселями сплили: за простим векселем АА № 0282936 від 10.01.2007 - 29.12.2013; за простим векселем АА № 0282937 від 10.01.2007 - 29.12.2013; за простим векселем № 753281022715 від 31.03.2006 - 18.03.2013; за простим векселем АА № 0694349 від 09.09.2008 - 27.10.2014; за простим векселем АА № 0694347 від 09.09.2008 - 27.10.2014, тобто через три роки після вчинення протестів за векселями, тоді як ПАТ "Дельта Банк" звернулось до господарського суду Одеської області із заявою про визнання кредиторських вимог до Публічного акціонерного товариства "Іллічівський олійножировий комбінат" лише у лютому 2016.
Відмовляючи у задоволенні кредиторських вимог ПАТ "Делта Банк" у оскаржуваній частині, суд апеляційної інстанції виходив з відсутності будь-яких встановлених обставин, які свідчать про переривання строку позовної давності для пред'явлення позовних вимог щодо оплати за простими векселями до векселедавця та на відсутність у матеріалах справи доказів звернення ПАТ "Дельта Банк" до суду із позовами про стягнення з ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" заборгованості за означеними векселями у період до закінчення наведених строків.
Проте, колегія суддів вважає, що такі висновки помилковими, з огляду на таке.
Відповідно до п. 19 Постанови Пленуму Верховного суду України від 08.06.2007 № 5 "Про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних з обігом векселів" відповідно до абзацу 1 ст. 70 Уніфікованого закону позовні вимоги до акцептанта, які випливають з переказного векселя, погашаються через три роки, які обчислюються від дати настання строку платежу. Такий строк застосовується як щодо позову векселедержателя, так і щодо позовних вимог, пред'явлених до акцептанта переказного векселя векселедавцем, індосантами, авалістами та іншими особами, до яких права за векселем перейшли внаслідок виконання ними вексельного зобов'язання.
Аналогічно суди повинні вирішувати спори за участю векселедавця простого векселя (ст. 78 Уніфікованого закону).
Перебіг трирічного строку на пред'явлення позовних вимог до акцептанта переказного векселя або до векселедавця простого векселя починається з дати настання строку платежу, зазначеного у векселі.
Згідно зі ст. 14 Закону України "Про цінні папери і фондовий ринок" вексель - це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
Відповідно до ст.75 Уніфікованого Закону про прості і переказні векселі, простий вексель - це цінний папір, який містить безумовне зобов'язання сплатити визначену суму грошей. Векселі, опротестовані нотаріусами в установленому законом порядку, входять до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, згідно п. 4 ч. 2 ст. 17 Закону України "Про виконавче провадження".
В силу правової природи самого векселя, зобов'язання за векселем - є безспірними, отже висновок про те, що строки позовної давності за опротестованими нотаріусом векселями пропущено, є необґрунтованим, оскільки як встановлено судами обох інстанцій, векселедержателем було опротестовано векселі боржника та порушено за ними виконавчі провадження, що виключає застосування до них положень про позовну давність за вексельними обов'язками.
Суди встановили, що відповідні виконавчі документи перебували на примусовому виконанні, та були повернуті на підставі п. 3 ч. 1 ст. 47 Закону України "Про виконавче провадження", у грудні 2013.
Відповідно до п. 5 розділу ХІІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про виконавче провадження" редакції Закону від 02.06.2016 №1404-VIII), виконавчі документи, видані до набрання чинності цим Законом, пред'являються до виконання у строки, встановлені цим Законом.
У ч.ч.1, 4, 5 ст. 12 Закону України "Про виконавче провадження" у наведеній редакції, зокрема, визначено, що виконавчі документи можуть бути пред'явлені до примусового виконання протягом трьох років, а строки пред'явлення виконавчого документа до виконання перериваються у разі пред'явлення виконавчого документа до виконання, а у разі повернення виконавчого документа стягувачу у зв'язку з неможливістю в повному обсязі або частково виконати рішення строк пред'явлення такого документа до виконання після переривання встановлюється з дня його повернення
В порушення ст. 43 ГПК України та наведених законодавчих положень, судами не надано правової оцінки доводам ПАТ "Дельта Банк" про те, що строк пред'явлення виконавчих написів вчинених на векселях переривався у зв'язку з пред'явленням виконавчих написів до виконання та з огляду на те, що виконавчі документи, як стверджує заявник касаційної скарги, повернуті лише у 2013 році, не встановлено дійсний сплив строку пред'явлення до виконання за виконавчими документами на момент подання грошових вимог ПАТ "Дельта Банк" за цими документами, не встановлено чи відбулась заміна стягувача у виконавчих провадженнях за заявою ПАТ "Дельта Банк" за договором від 18.07.2012 №04/07/12 про відступлення ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Одеса-Банк" права вимоги.
Відповідно до ст. 43 Конвенції, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі, Держатель може використати своє право регресу проти індосантів, трасанта та інших зобов'язаних осіб при настанні строку платежу, якщо платіж не був здійснений; навіть до настання строку платежу у разі банкрутства трасата (особи яка повинна платити), незалежно від того, здійснив він акцепт чи ні, або у разі припинення ним платежів, навіть якщо ця обставина не була встановлена судовим рішенням, або у разі безрезультатного звернення стягнення на його майно.
Згідно зі ст. ст. 1115, 1117 ГПК України, у касаційній інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи у суді першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням. Касаційна інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні або постанові господарського суду. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.
Отже, зважаючи на межі перегляду справи в касаційній інстанції, передбачені ст. ст. 1115, 1117 ГПК України, колегія суддів Вищого господарського суду України не погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про відмову у задоволенні заяви в частині визнання грошових вимог ПАТ "Дельта Банк" до ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" в загальній сумі 49 087 955,00грн, як таких, що прийняті з порушенням норм матеріального та процесуального права та вбачає підстави для скасування оскаржуваних судових рішень та направлення справи №916/80/16 до господарського суду Одеської області на новий розгляд у частині відмови у визнанні грошових вимог ПАТ "Дельта Банк" к сумі 49 087 955,00 грн.
При новому розгляді справи господарському суду Одеської області належить врахувати викладене в цій постанові, вжити заходів щодо повного, об'єктивного, всебічного з'ясування обставин справи, дійсних правовідносин між сторонами і, залежно від установленого, прийняти законне і обґрунтоване рішення.
Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України, -
Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" задовольнити частково.
Постанову Одеського апеляційного господарського суду від 20.02.2017 та ухвалу господарського суду Одеської області від 21.12.2016 у справі №916/80/16 скасувати.
Справу №916/80/16 направити на новий розгляд до господарського суду Одеської області.
Головуючий Куровський С.В.
Судді Катеринчук Л.Й.
Ткаченко Н.Г.