Справа № 461/3686/17
Провадження № 1-кс/461/3536/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.05.2017 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016140180000677 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (датська крона), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (долар США), НОМЕР_7 (євро), НОМЕР_8 (українська гривня), які відкриті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зокрема:
1. оригіналів документів юридичної справи з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (датська крона), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (долар США), НОМЕР_7 (євро), НОМЕР_8 (українська гривня), заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заяви на отримання чекової книжки, угоди на розрахункове і касове обслуговування, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;
2. руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (датська крона), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (долар США), НОМЕР_7 (євро), НОМЕР_8 (українська гривня), за період часу з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;
3. платіжні документи про переказ коштів з рахунків НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (датська крона), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (долар США), НОМЕР_7 (євро), НОМЕР_8 (українська гривня) з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали слідчого судді, в частині призначених платежів по переказу коштів;
4. документів про видачу готівкових коштів з рахунків НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (датська крона), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (долар США), НОМЕР_7 (євро), НОМЕР_8 (українська гривня) з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали слідчого судді.
із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.
Клопотання мотивує тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами справи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення до юридичної справи з реєстраційними документами та з можливістю ознайомлення і отримання належним чином завірених копій до решти документів. Щодо проведення вилучення зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на необхідність та мету вилучення зазначених документів.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити частково.
Старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 - надати дозвіл на тимчасовий доступ:
- з можливістю вилучення до оригіналів документів юридичної справи з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (датська крона), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (долар США), НОМЕР_7 (євро), НОМЕР_8 (українська гривня), заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заяви на отримання чекової книжки, угоди на розрахункове і касове обслуговування, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;
- з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій до:
1. руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (датська крона), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (долар США), НОМЕР_7 (євро), НОМЕР_8 (українська гривня), за період часу з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;
2. платіжні документи про переказ коштів з рахунків НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (датська крона), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (долар США), НОМЕР_7 (євро), НОМЕР_8 (українська гривня) з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали слідчого судді, в частині призначених платежів по переказу коштів;
3. документів про видачу готівкових коштів з рахунків НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (датська крона), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (долар США), НОМЕР_7 (євро), НОМЕР_8 (українська гривня) з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали слідчого судді.
із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.
В решті вимог клопотання відмовити.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УО Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1