36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua
29.05.2017 Справа № 917/171/17
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма" "Аксином- СП" (вул. Європейська, буд. 146 А, кім.102, м. Полтава, 36008)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Елплат" (АДРЕСА_1, 36011)
треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Публічне акціонерне товариство "Комерційний Банк"Глобус" (04073, м.Київ, пров. Куренівський, буд.19/5)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал Мані" (01103, м.Київ, бул. Дружби Народів, буд.28-в)
про стягнення 1694000,00 грн.
Суддя Безрук Т. М.
Представники:
від позивача: ОСОБА_1
від відповідача: ОСОБА_2, ОСОБА_3
від третіх осіб: не з"явились
Розглядається позовна заява про стягнення 1694000,00 грн. повернення предоплати за забезпечення ліміту в системі електронних грошей ВНПС "Глобал Мані" по договору № EG- 12-10-2016.
Позивач в обгрунтуванні позову посилається на те, що з метою отримання у розпорядження засобів поповнення електронних гаманців згідно системи ВНПС "Глобал Мані" здійснив на розрахунковий рахунок відповідача передоплату за забезпечення ліміту по договору № ЕС-12-10-2016р. на загальну суму 1 694 000,00 грн., на підставі платіжних доручень № 1 від 13.10.2016р. на суму 300 000,00 грн., № 2 від 17.10.2016р. на суму 300 000,00грн., № 3 від 18.10.2016р. на суму 300 000,00 грн., № 4 від 19.10.2016р. на суму 300 000,00грн., № 5 від 20.10.2016р. на суму 300 000,00 грн., № 6 від 21.10.2016р. на суму 180 000,00грн., № 9 від 11.11.2016р. на суму 14 000,00 грн. Однак, відповідач у розпорядження засобів поповнення електронних гаманців позивачу у користування не надав, грошові кошти не повернув.
Відповідач проти позову заперечує посилаючись на те, що отримані грошові кошти були використані ним за призначенням, ним були надані позивачу у розпорядження засоби поповнення електронних гаманців; позивачем не надано жодного доказу щодо невиконання умов договору відповідачем.
Третя особа - ТОВ "Глобал Мані" - у відзиві на позов повідомила, що у відповідності до Договору № АР0003 від 29.06.2016р. укладеного між ТОВ "Глобалмані" (генеральний агент), ПАТ "КБ "Глобус" (емітент) та ТОВ "Елплат" (агент з розповсюдження), останнє виконує функції щодо розповсюдження електронних грошей серед користувачів (фізичних осіб та суб"єктів господарювання) в обмін на готівкові/безготівкові кошти. Між ТОВ "Глобал Мані" та ТОВ "Юридична фірма "Аксином-СП" жодні правочини не укладалися, обставин щодо укладення спірного договору між сторонами, а також проведення розрахунків між сторонами ТОВ "Глобал Мані" не відомі.
Відповідачем подано клопотання про призначення експертизи для встановлення факту виконання умов договору № EG- 12-10-2016. Клопотання задоволено судом.
Строни подали суду перелік питань, що потребують розясненню судовим експертом.
Відповідно до ст. 41 ГПК України остаточне коло цих питань встановлюється судом.
Враховуючи, що для вирішення питань пов'язаних з розглядом даної справи, необхідні спеціальні знання, оскільки спірні оперції проводилися сторонами виключно в електронній формі, без паперових носіїв, суд вважає за доцільне призначити судову експертизу комп"ютерної техніки.
Проведення експертизи слід доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. засл. проф. ОСОБА_4 (61177, м. Харків, вул. Золочівська, буд. 8А).
Відповідно до ч.2 ст. 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.
Згідно з п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) строк проведення експертизи встановлюється понад 60 календарних днів - щодо матеріалів особливо складних за характером досліджень (досліджень з використанням криміналістичного обладнання (лазерного, оптичного, електронного), проведення експериментальних досліджень, застосування декількох методів).
З огляду на викладене, та скорочені строки вирішення спору, провадження у даній справі слід зупинити до отримання судом експертного висновку.
Керуючись ст. ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Призначити судову експертизу комп"ютерної техніки по справі.
2. Доручити проведення судової експертизи Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. засл. проф. ОСОБА_4 (61177, м. Харків, вул.Золочівська, буд. 8А).
3. Поставити на вирішення експерта наступні запитання:
- чи підтверджується доказами в електронному вигляді факт надання Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛПЛАТ» Товариству з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Аксином-СП» у розпорядження засобів поповнення електронних гаманців користувачів в межах забезпечення ліміту в сумі 1 694 000, 00 грн. для подальшого надання їх користувачам відповідно до умов договору № EG - 12-10-2016 від « 12» жовтня 2016р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛПЛАТ» і Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «ОСОБА_1 - СП»?
- чи підтверджується доказами в електронному вигляді факт наявності у розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «ОСОБА_1 - СП» засобів поповнення електронних гаманців користувачів в межах забезпечення ліміту в сумі 1 694 000, 00 грн. для подальшого надання їх користувачам в період з 12 жовтня 2016р. по 26 січня 2017р.?
- чи підтверджується факт реєстрації ТОВ «Юридична фірма «Аксином-СП» з 12.10.2016 році в платіжній системі «ГлобалМані», що є системою переказу коштів, платіжною організацією якої є ТОВ «ГлобалМані» (код ЄДРПОУ 36425142, адреса: 01103, м.Київ, б-р Дружби Народів, 28-В), яка внесена до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури на підставі Дозволів на здійснення діяльності пов'язаної з переказом коштів? Якщо так зазначити дату реєстрації;
- чи підтверджується факт надання Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Аксином-СП» заяв в електронному вигляді на надання у розпорядження засобів поповнення електронних гаманців?
- чи підтверджується факт отримання Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Аксином-СП» від ТОВ «Елплат» файлів, які б підтверджували зареєстровані на ім"я Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Аксином-СП» електронні ключі для використання електронного документообігу між ТОВ «Юридична фірма «Аксином-СП» та ТОВ «Елплат»?
Зобов'язати експерта у разі виявлення під час проведення експертизи фактів та обставин, які маюь значення для справи, але стосовно яких не були поставлені питання, висвітлили їх у висновку експерта.
4. Попередити, що особа, яка здійснює експертне дослідження, несе кримінальну відповідальність за відмову від покладення на неї обов'язків та за дачу завідомо неправдивого експертного висновку відповідно до ст. ст. 384, 385 КК України.
Експерту направити копію експертного висновку сторонам відповідно до ст.42 Господарського процесуального кодексу України.
5. Зобов"язати сторін надати експерту необхідні документи для проведення експертизи та забезпечити доступ до відповідної техніки і обладнання.
6. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Елплат" оплатити вартість експертизи.
Рахунок на оплату вартості експертизи направляти на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Елплат" - АДРЕСА_2, 36011
7. Провадження по справі зупинити до отримання висновку експерта судом.
8. Копію ухвали направити сторонам та Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. засл. проф. ОСОБА_4 (61177, м. Харків, вул. Золочвська, 8А).
Суддя Безрук Т. М.