Справа № 686/7128/16-к
16 травня 2017 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника управління - начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 , за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015240000000055 від 30.10.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
До суду звернувся заступник начальник управління - начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до матеріальних носіїв інформації, на яких зафіксовано результати негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: DVD-R дисків №9т від 05.02.2015 (не таємно), №38т від 31.03.2016 (не таємно), №43т від 19.04.2016 (не таємно), №45т від 19.04.2016 (не таємно), які перебувають у матеріалах судової справи №686/14770/16-к (кримінального провадження №32016240000000022 від 22.06.2016), що розглянута Хмельницьким міськрайонним судом.
Із клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015240000000055 від 30.10.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.204, КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 , з метою подальшої реалізації, у період 2015-2016 років здійснював незаконне ввезення на територію України поза митним контролем алкогольної продукції іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка, документів щодо походження (виробництва) вказаного товару та сплати податків та зборів (митних платежів).
Так, ОСОБА_3 у вказаний період, з використанням послуг мешканців прикордонної зони з Республікою Польща, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Львівська область, Мостиський район, с.Шегині) здійснювалось ввезення на територію України поза митним контролем алкогольної продукції іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка. Після перетину державного кордону України незаконно ввезена підакцизна продукція акумулювалась на складі-накопичувачі, розташованому в с. Шегині, Мостиського району, Львівської області. В подальшому, вказана продукція, вантажними автомобілями транспортувалась до складських приміщень, орендованих в м. Хмельницькому. Реалізація незаконно ввезеної підакцизної продукції, проводилась шляхом її відправлення перевізниками безпосередньо зі складу на кордоні, через мережу Інтернет, а також через торгівельні мережі Львівської, Тернопільської, Хмельницької областей переважно за готівкові кошти.
Під час досудового розслідування проведено обшуки в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , у будинку за адресою: АДРЕСА_3 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , у автомобілях Мерседес Спринтер 316 д.н.з. НОМЕР_1 та Фольксваген Т-4 д.н.з. НОМЕР_2 , в ході яких виявлено та вилучено алкогольні напої іноземного виробництва без марок акцизного податку, блокноти і аркуші з чорновими записами та інші речі.
В межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено негласні слідчі (розшукові) дії у виді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, результати яких розсекречено.
В подальшому частина матеріальних носіїв інформації, на яких містились результати проведення вказаних НСРД (протоколи та диски), постановою прокурора від 22.06.2016 із кримінального провадження №32015240000000055 від 30.10.2015 виділено у кримінальне провадження №32016240000000022 від 22.06.2016 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, яких вироком Хмельницького міськрайонного суду від 16.08.2016 визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України (судова справа №686/14770/16-к).
На даний час у межах розслідування кримінального провадження №32015240000000055 від 30.10.2015 виникла необхідність в додатковому опрацюванні результатів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які зафіксовано на матеріальних носіях інформації, а саме DVD-R дисках, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №32016240000000022 від 22.06.2016 (судової справи №686/14770/16-к), оскільки наявна на них інформація має доказове значення у кримінальному провадженні.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати заступнику начальника управління - начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріальних носіїв інформації, на яких зафіксовано результати негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: DVD-R дисків №9т від 05.02.2015 (не таємно), №38т від 31.03.2016 (не таємно), №43т від 19.04.2016 (не таємно), №45т від 19.04.2016 (не таємно), які перебувають у матеріалах судової справи №686/14770/16-к (кримінального провадження №32016240000000022 від 22.06.2016), що розглянута ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю зробити їх копії (інформації, яка на них міститься).
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 червня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя