Справа № 683/1256/17
1-кс/683/304/2017
26 травня 2015 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , слідчий ВП ГУ НП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні справу по кримінальному провадженню № 12017240220000334 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
25 травня 2017 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 6 травня 2017 року в період часу з 14 год. до 17 год. невстановлена особа чоловічої статі, керуючись єдиним злочинним наміром, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, під приводом розблокування карткового рахунку ОСОБА_4 - № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 - № НОМЕР_2 , попередньо надіславши вказаним особам смс-повідомлення із абонентського № НОМЕР_3 про заблокування банківських карток, дізналась їх номера та коди доступу до них, в результаті чого в подальшому у зазначений період часу заволоділа коштами останніх із вказаних вище рахунків в сумі 1000 гривень та 2950 гривень відповідно, чим спричинила потерпілим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 майнової шкоди.
10 травня 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12017240220000334 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка отримала доступ до рахунку потерпілої № НОМЕР_1 та встановлення можливого її місця знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
інформацію про рух коштів, які були переведені 06 травня 2017 року у період часу з 08 год. до 21 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів, з можливістю отримання копії цієї інформації у філії - Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
у разі, якщо грошові кошти, зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів;
у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції;
у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.
Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів, які були переведені 06 травня 2017 року у період часу з 08 год. до 21 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів, з можливістю отримання копії цієї інформації у філії - Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
у разі, якщо грошові кошти, зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів;
у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції;
у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.
Адреса юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у філії - Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала чинна до 25 червня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя