АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА
Іменем України
18 травня 2017 року м. Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_4 ,
переглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Фаетон Транс» - адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 квітня 2017 року,
за участю прокурора - ОСОБА_6
представника ТОВ «Фаетон Транс» - адвоката ОСОБА_5 ,
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 квітня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42016000000002442 від 19.09.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, було задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про накладення арешту та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Фаетон Транс» (код ЄДРПОУ 36166749) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), які відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 26), із забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, або відчужувати його у будь-який спосіб, зобов'язавши АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675) надати співробітникам правоохоронного органу, уповноваженому на виконання ухвали про арешт майна, довідку про стан та рух коштів на момент накладення арешту на вказані банківські рахунки.
В ухвалі слідчий суддя вказав, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки містить достатньо правових підстав для арешту майна.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Фаетон Транс» - адвокат ОСОБА_5 подала апеляційну скаргу в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 квітня 2017 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора.
В обґрунтування поданої апеляційної скарги вказує, що клопотання органу досудового розслідування та оскаржувана ухвала не містять в собі посилання на обставини, які б підтверджували існування обґрунтованої підозри у вчиненні злочину в контексті відношення до ТОВ «Фаетон Транс». Крім того, слідчим суддею на наведено посилань на докази, які б вказували на викладені у клопотанні сторони обвинувачення доводи. Отже, слідчий суддя не зазначив, на підставі яких доказів, достатніх на даному етапі досудового розслідування, він дійшов висновку про наявність обставин, викладених в ухвалі.
Далі в апеляційній скарзі зазначає, що слідчим суддею не дотримано вимог ст. 170, ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки судом не було досліджено та не було вказано в ухвалі, в чому саме полягає можливість використання арештованого майна як доказу в кримінальному провадженні.
Також апелянт вказує, що під час накладення арешту на майно ТОВ «Фаетон Транс» не було враховано наслідки арешту майна для третіх осіб та не було встановлено чи є обмеження права власності товариства розумним і співмірним із завданням кримінального провадження, оскільки арешт грошових коштів ТОВ «Фаетон Транс» унеможливлює ведення законної господарської діяльності.
Звертає увагу на те, що службові особи ТОВ «Фаетон Транс» не є підозрюваними, обвинуваченими, особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану злочином, крім того ТОВ «Фаетон Транс» не є суб'єктом ст. 170 КПК України.
Заслухавши доповідь судді, поясненняпредставника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, доводипрокурора, який просив відмовити у задоволенні апеляційної скарги та залишити без змін ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали провадження за клопотанням прокурора та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволеннюне підлягає, при цьому строк на апеляційне оскарження підлягає поновленню, виходячи з наступного.
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення. Згідно з частиною 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Враховуючи, що ухвалу суду від 05.04.2017 р. було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.
Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.
Як вбачається з матеріалів провадження, управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42016000000002442, зареєстрованому в ЄРДР 19.09.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
05.04.2017 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Фаетон Транс» (код ЄДРПОУ 36166749) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), які відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 26).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 5 квітня 2017 року клопотання прокурора було задоволено та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Фаетон Транс» (код ЄДРПОУ 36166749) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), які відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 26), із забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, або відчужувати його у будь-який спосіб, зобов'язавши АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675) надати співробітникам правоохоронного органу, уповноваженому на виконання ухвали про арешт майна, довідку про стан та рух коштів на момент накладення арешту на вказані банківські рахунки.
Задовольняючи клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження №42016000000002442 від 19.09.2016 року, слідчий суддя прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на вказані грошові кошти, з огляду на те, що вони відповідають критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, а саме встановив, передбачені ч. ч. 1-3 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаних у клопотанні грошових коштів.
З таким рішенням слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на такі обставини.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні прокурора доводи про накладення арешту на грошові кошти, перевірялись судом першої інстанції, при цьому було вислухано доводи слідчого, досліджені матеріали судового провадження, а також з'ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.
Під час розгляду клопотання органу досудового розслідування слідчий суддя встановив, що є достатні підстави вважати, що майно на яке прокурор просить накласти арешт відповідає критеріям ч. ч. 1-3 ст. 170 КПК України.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч тверджень апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно.
Крім того, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя суду першої інстанції обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти.
Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
Доводи представника власника майна про те, що арешт на майно товариства було накладено безпідставно без наявності правових підстав, не можуть прийматися до уваги, оскільки арешт слідчим суддею накладено правомірно, відповідно до вимог ст. 170 КПК України.
Вказівка представника власника майна в апеляційній скарзі про неналежність доказів в даному кримінальному провадженні є необґрунтованими, оскільки до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Завдання суду полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна, тобто закон не вимагає щоб докази були повними, але вони повинні бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений в обранні того чи іншого заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім того, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.
З урахуванням викладеного, колегія суддів дійшла остаточного висновку, що рішення слідчого судді суду першої інстанції прийнято у відповідності до вимог кримінального процесуального закону, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.
Керуючись ст. ст. 117, 170-173, 309, 404, 405, 407 ч. 3 п. 1, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва -
Поновити представнику ТОВ «Фаетон Транс» - адвокату ОСОБА_5 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 квітня 2017 року.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 квітня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42016000000002442 від 19.09.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, якою було задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про накладення арешту та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Фаетон Транс» (код ЄДРПОУ 36166749) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), які відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 26), із забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, або відчужувати його у будь-який спосіб, зобов'язавши АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675) надати співробітникам правоохоронного органу, уповноваженому на виконання ухвали про арешт майна, довідку про стан та рух коштів на момент накладення арешту на вказані банківські рахунки - залишити без змін.
Апеляційну скаргу представника ТОВ «Фаетон Транс» - адвоката ОСОБА_5 - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_10 и б а к