печерський районний суд міста києва
Справа № 757/25725/17-к
19 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 за ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_13 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, а також незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 309 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_15 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що приблизно в травня 2014 року (більш точна дата стороною обвинувачення не установлена), ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, усвідомлюючи, що в результаті соціально-економічної та політичної ситуації, яка склалась в державі, певні банки на підставі нормативно-правових актів Національного банку України були віднесені до категорії проблемних, неплатоспроможних, а стосовно деяких було прийнято рішення про їх ліквідацію, діючи умисно, бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, прийняли рішення стати на шлях вчинення тяжких та інших злочинів, домовившись шляхом підроблення офіційних документів та їх подальшого використання, заволодівати виплатами, відшкодованими ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі ФГВФО) громадянам України вкладникам неплатоспроможних банків.
Відповідно до розробленого та погодженого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими стороною обвинувачення особами предметом злочинного посягання були визначені відшкодування вкладникам неплатоспроможних банківських установ, які компенсувались ФГВФО громадянам України та офіційні документи, що надають права, а саме: паспорти громадян України, які посвідчують особу власника та підтверджують громадянство України і є дійсними для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам, а також картки про одержання платниками податків ідентифікаційних номерів, які видаються відповідними державними установами, а також довіреності, що посвідчуються приватними нотаріусами.
З метою реалізації злочинної домовленості та отримання єдиного злочинного результату, починаючи з березня 2015 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , узгоджено з ними та іншими невстановленими стороною обвинувачення особами залучили до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та інших невстановлених стороною обвинувачення осіб, яким в різний час запропонували прийняти участь у заволодінні чужим майном у великих розмірах, поєднаному з використанням підроблених офіційних документів, які видаються установами та посвідчуються приватними нотаріусами та які надають права, пообіцявши кожному з них грошову винагороду у невстановленій сумі.
В подальшому підозрювані, та інші залучені ними, встановлені та невстановлені стороною обвинувачення особи, на протязі 2014 - 2016 років, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, згідно з розробленим планом злочинної діяльності, виконуючи відведену кожному з них роль, використовуючи завідомо підроблені ними раніше офіційні документи, що видаються установами та посвідчуються приватними нотаріусами та які надають права, заволодівали чужим майном у великих розмірах, а саме коштами, відшкодованими ІНФОРМАЦІЯ_10 , які розподіляли між собою та витрачали за власним розсудом.
18.08.2016 в ході проведення обшуку домоволодіння ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено 50 паспортів громадян України з різними анкетними даними, які відповідно до висновку експерта державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по виготовленню цінних паперів» не виготовлялись і є підробленими.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.05.2017 № 30-9271/17 установлено, що вкладником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) була ОСОБА_33 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).
Вивчивши матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, зіставляючи між собою дані та докази, зібрані в процесі розслідування в їх сукупності та надаючи їм відповідну оцінку, вважаю, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування, встановлення істини у провадженні, а також обставин, що підлягають доказуванню, визначених ст. 91 КПК України, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно відкриття та обслуговування в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_3 ) депозитних, поточних, карткових та інших рахунків вищевказаної фізичної особи.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_34 , старшому слідчому ГСУ Національної поліції України ОСОБА_35 , слідчим СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12013110050002060, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю ознайомитись та отримати копії), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_38 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );
- заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались ОСОБА_38 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), до банківської установи при відкритті та використанні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » поточних, депозитних та карткових рахунків;
- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім'я ОСОБА_39 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;
- документів, що підтверджують внесення ОСОБА_38 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), коштів на поточні, депозитні та карткові рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_9 з іншої сторони з приводу погашення заборгованості перед ОСОБА_38 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), по договорам, за результатами яких було відкрито поточні, депозитні та карткові рахунки;
- розрахункових документів (меморіальних ордерів), складених за результатами списання коштів з рахунків ОСОБА_39 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );
- юридичних справ щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім'я ОСОБА_39 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );
- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, по усіх рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім'я ОСОБА_39 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );
- завірених належним чином копії документів, на підставі яких арештовано (заблоковано) кошти на рахунках ОСОБА_39 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), (у разі наявності).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/25725/17-к
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »
Виконавець: ОСОБА_1 19.05.2017 р.