печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41670/15-к
19 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42015110330000074,-
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42015110330000074, а саме на:
- 54 банкноти номіналом 500 гривень номерами МА4360759, МА4360631, МА4360784, МА4360787, МА4360621, МА4360630, МА4360633, МА4360791, МА4360789, МА4360753, МА4360749, МА4359447, МА4360760, МА4360458, МА4360497, МА4360760, МА4360758, МА4360497, МА4360780, МА4360637, МА4360785, МА4360611, МА4360766, МА4360782, МА4360765, МА4360762, МА4360764, МА4360792, МА4360768, МА4360757, МА4360632, МА4360628, МА4360750, МА4360784, МА4360635, МА4360618, МА4360786, МА4360634, МА4360783, МА4360788, МА4360790, МА4360629, МА4360756, МА4360751, МА4360752, МА4359448, МА2609567, МА4360754, МА4360779, МА4360763, МА4360761, МА4360794, МА4360798, МА4360795, МА4360786, МА4360799, МА4360770; 7 банкнот номіналом 500 гривень номерами ЛГ3770522, ЗД0389224, СГ4320948, АА5484572, ЛГ4326806, ВВ3417526, ЛГ8292876; 10 банкнот номіналом 200 гривень номерами ВЗ2477324, ЕД1178167, ЕЗ7382489, ЕВ8490251, ЕЧ7729369, ЗА9033587, АВ9484411, ЗЗ7208786, ВХ2809910, ПГ6611407; 50 банкнот номіналом 100 гривень номерами МА1779879, ВА2322902, КД1372575, КК2644727, МЛ4965081, ГЗ8312265, ЗА4543301, ЕА6100587, КР8278936, КЕ0166805, СА2156716, ЗД6129900, ЕШ8663372, ЗД9885591, ЕЧ9694529, КИ3422913, ЗД2085406, МП6286637, ЕБ7692438, КД9555771, КЙ0601113, КВ8666337, КИ1773353, КИ9591007, ТЄ5151612, ЄГ4215899, КФ8627952, АГ0966502, ЗА2018438, КК8430675, ЗЧ5182138, КМ8827845, ЗЗ3335285, ВК5881763, ЕШ3291515, КГ4006312, ЕВ9112113, КУ6384747, МИ0362820, ГЄ3629435, ВЧ2319311, ЕХ5929728, ЗИ5401593, ЕВ3211460, КЕ6213663, ЗА8334407, КМ4301528, КЗ6404955, МА8462977, ЕЗ9683063; банкнота номіналом 20 гривень номер КЛ7383610; банкнота номіналом 5 гривень номер ПВ0473215; папка з документами на ТОВ «Оливка Українська» червоного кольору на 42 арк., папка синього кольору ТОВ «Драгобудстрат» на 47 арк., папка бузкового кольору ТОВ «Золотий Луч» на 45 арк., печатки ТОВ «Українська оливка» та ТОВ «Золотий Луч»; мобільний телефон марки «Samsung» Duo S4 із сім картами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; один аркуш паперу квитанція сплати через ОСОБА_4 ; носії інформації Transcend 2 gb металевого кольору, куртку чорного кольору, штани типу «Джинси».
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованого 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42015110330000074 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що що 29.09.2015 начальник управління Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , під час особистої перевірки поданих до цієї установи документів ТОВ «Торговий дім «Кама», будучи службовою особою, діючи умисно з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 24, висунув незаконну вимогу представнику указаного вище комерційного підприємства ОСОБА_6 , передати йому впродовж жовтня - листопада 2015 року особисто, а також через посередника ОСОБА_4 , неправомірну вигоду в сумі 8 тис. грн. за не створення перешкод у реєстрації ТОВ «Торговий дім «Кама» як платника податку на додану вартість, а також ще 36 тис. грн. за аналогічну реєстрацію ТОВ «Агрофірма «Українська оливка», ТОВ «Агрофірма «Золотий Луг» та ТОВ «Драгобудстрой».
Встановлено, що транспортний засіб марки «RENAULT SANDERO», д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузову НОМЕР_4 , належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .
04.11.2015 року о 19 год. 30 хв. відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України ОСОБА_4 затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України. Під час особистого обшуку якого було виявлено та вилучено куртку чорного кольору, штани типу «Джинси».
04.11.2015 під час обшуку автомобіля марки Renault Sandero» д.р.н. НОМЕР_3 власник якого є ОСОБА_4 виявлено та вилучено наступне:
- 54 банкноти номіналом 500 гривень номерами МА4360759, МА4360631, МА4360784, МА4360787, МА4360621, МА4360630, МА4360633, МА4360791, МА4360789, МА4360753, МА4360749, МА4359447, МА4360760, МА4360458, МА4360497, МА4360760, МА4360758, МА4360497, МА4360780, МА4360637, МА4360785, МА4360611, МА4360766, МА4360782, МА4360765, МА4360762, МА4360764, МА4360792, МА4360768, МА4360757, МА4360632, МА4360628, МА4360750, МА4360784, МА4360635, МА4360618, МА4360786, МА4360634, МА4360783, МА4360788, МА4360790, МА4360629, МА4360756, МА4360751, МА4360752, МА4359448, МА2609567, МА4360754, МА4360779, МА4360763, МА4360761, МА4360794, МА4360798, МА4360795, МА4360786, МА4360799, МА4360770; 7 банкнот номіналом 500 гривень номерами ЛГ3770522, ЗД0389224, СГ4320948, АА5484572, ЛГ4326806, ВВ3417526, ЛГ8292876; 10 банкнот номіналом 200 гривень номерами ВЗ2477324, ЕД1178167, ЕЗ7382489, ЕВ8490251, ЕЧ7729369, ЗА9033587, АВ9484411, ЗЗ7208786, ВХ2809910, ПГ6611407; 50 банкнот номіналом 100 гривень номерами МА1779879, ВА2322902, КД1372575, КК2644727, МЛ4965081, ГЗ8312265, ЗА4543301, ЕА6100587, КР8278936, КЕ0166805, СА2156716, ЗД6129900, ЕШ8663372, ЗД9885591, ЕЧ9694529, КИ3422913, ЗД2085406, МП6286637, ЕБ7692438, КД9555771, КЙ0601113, КВ8666337, КИ1773353, КИ9591007, ТЄ5151612, ЄГ4215899, КФ8627952, АГ0966502, ЗА2018438, КК8430675, ЗЧ5182138, КМ8827845, ЗЗ3335285, ВК5881763, ЕШ3291515, КГ4006312, ЕВ9112113, КУ6384747, МИ0362820, ГЄ3629435, ВЧ2319311, ЕХ5929728, ЗИ5401593, ЕВ3211460, КЕ6213663, ЗА8334407, КМ4301528, КЗ6404955, МА8462977, ЕЗ9683063; банкнота номіналом 20 гривень номер КЛ7383610; банкнота номіналом 5 гривень номер ПВ0473215; папка з документами на ТОВ «Оливка Українська» червоного кольору на 42 арк., папка синього кольору ТОВ «Драгобудстрат» на 47 арк., папка бузкового кольору ТОВ «Золотий Луч» на 45 арк., печатки ТОВ «Українська оливка» та ТОВ «Золотий Луч»; мобільний телефон марки «Samsung» Duo S4 із сім картами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; один аркуш паперу квитанція сплати через ОСОБА_4 ; носії інформації Transcend 2 gb металевого кольору.
05.11.2015 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Обґрунтовуючи необхідність арешту майна, прокурор вказує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна та те, що не накладення арешту на дорогоцінні речі та грошові кошти, які були вилучені, призведе до неможливості виконання рішення суду в частині конфіскації. Також вказував, що інші речі та документи мають важливе значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, зокрема, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Виходячи з наданих слідчому судді матеріалів, є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям п., 4 ч. 2 ст. 167 КПК України - зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може призвести до зникнення, пошкодження цього майна чи настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Крім того, з огляду на кваліфікацію дій ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України в провадженні можливо застосування конфіскації майна.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КПК України підстави для арешту майна, зазначеного в клопотанні прокурора, шляхом заборони розпоряджатися вказаним майном та використовувати його, оскільки незастосування такого заходу забезпечення може призвести до втрати цього майна і відповідно настання наслідків, які можуть перешкоджати даному кримінальному провадженню.
Відтак, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 42015110330000074 арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 04.11.2015, а саме на:
- 54 банкноти номіналом 500 гривень номерами МА4360759, МА4360631, МА4360784, МА4360787, МА4360621, МА4360630, МА4360633, МА4360791, МА4360789, МА4360753, МА4360749, МА4359447, МА4360760, МА4360458, МА4360497, МА4360760, МА4360758, МА4360497, МА4360780, МА4360637, МА4360785, МА4360611, МА4360766, МА4360782, МА4360765, МА4360762, МА4360764, МА4360792, МА4360768, МА4360757, МА4360632, МА4360628, МА4360750, МА4360784, МА4360635, МА4360618, МА4360786, МА4360634, МА4360783, МА4360788, МА4360790, МА4360629, МА4360756, МА4360751, МА4360752, МА4359448, МА2609567, МА4360754, МА4360779, МА4360763, МА4360761, МА4360794, МА4360798, МА4360795, МА4360786, МА4360799, МА4360770; 7 банкнот номіналом 500 гривень номерами ЛГ3770522, ЗД0389224, СГ4320948, АА5484572, ЛГ4326806, ВВ3417526, ЛГ8292876; 10 банкнот номіналом 200 гривень номерами ВЗ2477324, ЕД1178167, ЕЗ7382489, ЕВ8490251, ЕЧ7729369, ЗА9033587, АВ9484411, ЗЗ7208786, ВХ2809910, ПГ6611407; 50 банкнот номіналом 100 гривень номерами МА1779879, ВА2322902, КД1372575, КК2644727, МЛ4965081, ГЗ8312265, ЗА4543301, ЕА6100587, КР8278936, КЕ0166805, СА2156716, ЗД6129900, ЕШ8663372, ЗД9885591, ЕЧ9694529, КИ3422913, ЗД2085406, МП6286637, ЕБ7692438, КД9555771, КЙ0601113, КВ8666337, КИ1773353, КИ9591007, ТЄ5151612, ЄГ4215899, КФ8627952, АГ0966502, ЗА2018438, КК8430675, ЗЧ5182138, КМ8827845, ЗЗ3335285, ВК5881763, ЕШ3291515, КГ4006312, ЕВ9112113, КУ6384747, МИ0362820, ГЄ3629435, ВЧ2319311, ЕХ5929728, ЗИ5401593, ЕВ3211460, КЕ6213663, ЗА8334407, КМ4301528, КЗ6404955, МА8462977, ЕЗ9683063; банкнота номіналом 20 гривень номер КЛ7383610; банкнота номіналом 5 гривень номер ПВ0473215; папка з документами на ТОВ «Оливка Українська» червоного кольору на 42 арк., папка синього кольору ТОВ «Драгобудстрат» на 47 арк., папка бузкового кольору ТОВ «Золотий Луч» на 45 арк., печатки ТОВ «Українська оливка» та ТОВ «Золотий Луч»; мобільний телефон марки «Samsung» Duo S4 із сім картами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; один аркуш паперу квитанція сплати через ОСОБА_4 ; носії інформації Transcend 2 gb металевого кольору, куртку чорного кольору, штани типу «Джинси», шляхом заборони розпоряджатися вказаним майном та використовувати його.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1