печерський районний суд міста києва
Справа № 757/26110/17-к
12 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100060000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити підприємств, які мають ознаки «фіктивності», в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) сприяли ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах діючим суб'єктам господарської діяльності.
Відповідно інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). Крім іншого встановлено, що згідно листа № 01/03/17 від 12.04.2017, який надано органу досудового розслідування з копіями документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 33/17 уступки права вимоги (цесії) від 06.02.2017 року.
Однак підтверджуючих документів щодо отримання грошових коштів від зазначених вище товариств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " органу досудового розслідування не надано.
Відповідно витягу з інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) має поточний рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), у зв'язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по розрахунковим рахункам вказаного вище Товариства, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 щодо документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: копій речей та документів клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № НОМЕР_4 , які мають значення для досудового розслідування, а саме:
-копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_4 ;
-документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) відкрило рахунок № НОМЕР_4 ;
-заяви на зняття грошових коштів, заяви на переведення на корпоративний рахунок грошових коштів, касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.12.2016 по 12.05.2017;
-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), за період з 01.12.2016 по 12.05.2017.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/26110/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1