Справа № 713/892/17
Провадження №1-кс/713/89/17
29.05.2017 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП України у Чернівецькій області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12017260060000244 від 24.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України, -
Старший слідчий СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12017260060000244 від 24.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України.
В клопотанні вказував, що 23.05.2017 року ОСОБА_5 за допомогою трактора марки ЮМЗ 6 РЕ 05 без номерних знаків спільно із ОСОБА_6 на автомобілі марки КАМАЗ дн НОМЕР_1 та ОСОБА_7 на автомобілі марки ЗІЛ-131, д/н НОМЕР_2 за погодженням з посадовими особами Банилівської сільської ради, Вижницького району Чернівецької області, незаконно видобували піщано-гравійну суміш, яка належить до корисних копалин загальнодержавного значення, в урочищі «Луг», що в с.Банилів, Вижницького району Чернівецької області.
24 травня 2017 року відомості про дану подію були внесені до ЄРДР за №12017260060000244 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч. 2 КК України.
23.05.2017 року під час огляду місця події, автомобіль марки «КАМАЗ-5511», д/н НОМЕР_1 завантажений майже на половину піщано-гравійною сумішшю, автомобіль марки «Зіл-131» д/н., НОМЕР_2 завантажений повністю піщано-гравійною сумішшю та трактор марки «ЮМЗ 6 РЕ 05» без номерних знаків, зеленого кольору, з кабіною білого кольору та позаду установленою гідравлічною установкою із ковшом, в якому наявні залишки піщано-гравійної суміші, були вилучені та поміщені на територію Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м.Вижниця по вул.Р.Шухевича, 4, Чернівецької області. Водій автомобіля марки ЗІЛ-131 д/н НОМЕР_2 ОСОБА_7 під час транспортування транспортного засобу марки ЗІЛ-131 д/н НОМЕР_2 до території Вижницького ВП вивантажив піщано-гравійну суміш з даного автомобіля в урочищі «Луг».
Зазначив, що в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було встановлено, що вилучений під час огляду місця події 23.05.2017 року автомобіль марки «КАМАЗ-5511», д.н. НОМЕР_1 , автомобіль марки «Зіл-131» д.н., НОМЕР_2 та трактор марки «ЮМЗ 6 РЕ 05» без номерних знаків, зеленого кольору, з кабіною білого кольору та позаду установленою гідравлічною установкою із ковшом, мають доказове значення у кримінальному провадженні №12017260060000244 від 24.05.2017 року та використовувалися як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а піщано-гравійна суміш завантажена майже наполовину на автомобілі марки «КАМАЗ-5511», д.н. НОМЕР_1 , піщано - гравійна суміш, яка була повністю завантажена на автомобілі марки «Зіл-131» д.н., НОМЕР_2 та залишки піщано-гравійної суміші в ковші з гідравлічною установкою на тракторі марки «ЮМЗ 6 РЕ 05» без номерних знаків, зеленого кольору, з кабіною білого кольору безпосередньо являються предметом кримінального правопорушення, і відповідно вказане майно відповідає критеріям передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, та з метою збереження доказової інформації, яка отримана під час проведення ОМП, може бути речовими доказами і на нього необхідно накласти арешт.
25.05.2017 року автомобіль марки «КАМАЗ-5511», д.н. НОМЕР_1 , автомобіль марки «Зіл-131» д.н., НОМЕР_2 та трактор марки «ЮМЗ 6 РЕ 05» без номерних знаків, зеленого кольору, з кабіною білого кольору та позаду установленою гідравлічною установкою із ковшом - визнані знаряддям вчинення злочину та піщано-гравійна суміш - речовим доказом.
Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на автомобіль марки «КАМАЗ-5511», д/н НОМЕР_1 1991 року випуску, завантажений майже на половину піщано-гравійною сумішшю, який належить ОСОБА_5 , жителю с.Коритне, Вижницького району Чернівецької області та яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с.Коритне, Вижницького району Чернівецької області; автомобіль марки «Зіл-131», д/н НОМЕР_2 , 1973 року випуску, який належить ОСОБА_8 , жителю с.Лукавці, Вижницького району Чернівецької області та яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с.Бережниця, Вижницького району Чернівецької області; трактор марки «ЮМЗ 6 РЕ 05» без номерних знаків, зеленого кольору, з кабіною білого кольору та позаду установленою гідравлічною установкою із ковшом, яким користується ОСОБА_5 , 1995 року народження, житель с.Коритне, Вижницького району Чернівецької області.
В судовому засіданні старший слідчий СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити.
В судове засідання ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 не з'явились.
Заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, суд дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 24.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017260060000244 внесено запис про кримінальне правопорушення, передбачене ст.240 ч.2 КК України.
З витягу з кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12017260060000244 від 24.05.2017 року вбачається, що 23.05.2017 року ОСОБА_5 за допомогою трактора марки ЮМЗ 6 РЕ 05 без номерних знаків спільно із ОСОБА_6 на автомобілі марки КАМАЗ дн НОМЕР_1 та ОСОБА_7 на автомобілі марки ЗІЛ-131, д/н НОМЕР_2 за погодженням з посадовими особами Банилівської сільської ради, Вижницького району Чернівецької області, незаконно видобували піщано-гравійну суміш, яка належить до корисних копалин загальнодержавного значення, в урочищі «Луг», що в с.Банилів, Вижницького району Чернівецької області.
З протоколу огляду місця події в с.Банилів, Вижницького району Чернівецької області з фототаблицею від 23.05.2017 року вбачається, що під час огляду виявлено автомобіль марки КАМАЗ дн НОМЕР_1 із піщано-гравійною сумішшю, автомобіль марки ЗІЛ-131, д/н НОМЕР_2 , завантажений піщано-гравійною сумішшю, та трактор марки «ЮМЗ 6 РЕ 05» без номерних знаків, та котлован в якому наявна піщано-гравійна суміш. Під час огляду місця події вказані транспортні засоби із наявною і них піщано-гравійною сумішшю вилучені та доставлені у Вижницьке ВП.
З свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Серія НОМЕР_3 вбачається, що власником транспортного засобу марки КАМАЗ-5511, д/н 1991 року випуску є ОСОБА_5 .
З свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Серія НОМЕР_4 вбачається, що власником транспортного засобу марки ЗИЛ 131, д/н НОМЕР_5 випуску є ОСОБА_8 .
У відповідності до п.7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до вимог ч. 2 вказаної статті Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 цієї статті передбачено, що У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу..
Частиною 10 вказаної статті передбачено арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.1, 2 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч.5. ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Постановою старшого слідчого Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 від 25.05.2017 року автомобіль марки «КАМАЗ-5511», д.н. НОМЕР_1 , автомобіль марки «Зіл-131» д.н., НОМЕР_2 та трактор марки «ЮМЗ 6 РЕ 05» без номерних знаків, зеленого кольору, з кабіною білого кольору та позаду установленою гідравлічною установкою із ковшом визнано знаряддям вчинення злочину та прилyчено до матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017260060000244 від 24 травня 2017 року в якостi речового доказу. Піщано-гравійна суміш завантажена майже наполовину на автомобілі марки «КАМАЗ-5511», д.н. НОМЕР_1 , піщано - гравійна суміш, яка була повністю завантажена на автомобілі марки «Зіл-131» д.н., НОМЕР_2 та залишки піщано-гравійної суміші в ковші з гідравлічною установкою на тракторі марки «ЮМЗ 6 РЕ 05» без номерних знаків, зеленого кольору, з кабіною білого кольору - визнано речовим доказом та прилyчено до матеріалів кримінального провадження, в якості речового доказу.
Звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий вважає, що вказане вище майно відповідно до вимог ч.1 ст. 98 КПК України є речовими доказами як матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм слід прийти до висновку, що матеріальні об'єкти, які можуть бути визнані як речові докази підпадають під критерії ч. 2 ст. 167 КПК України за ознакою - знаряддя вчинення кримінального правопорушення та речові докази.
Прокурором доведено, що незастосування арешту майна може призвести до його зникнення, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України, а також доведено можливість використання вказаного майна як доказ у кримінальному провадженні.
Також Суд вважає, що слідчим дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.
З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно,
За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Вижницького відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП України у Чернівецькій області ОСОБА_4 - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:
- автомобіль марки «КАМАЗ-5511», д/н НОМЕР_1 , 1991 року випуску, завантажений майже на половину піщано-гравійною сумішшю, власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Серія НОМЕР_3 , є ОСОБА_5 , 1995 року народження, житель с.Коритне, Вижницького району Чернівецької області та яким згідно пояснень від 23.05.2017 року користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с.Коритне, Вижницького району Чернівецької області;
- автомобіль марки «Зіл-131» д/н НОМЕР_2 , 1973 року випуску, власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Серія НОМЕР_4 , є ОСОБА_8 , житель с.Лукавці, Вижницького району Чернівецької області та яким згідно пояснень від 23.05.2017 року користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с.Бережниця, Вижницького району Чернівецької області;
- трактор марки «ЮМЗ 6 РЕ 05» без номерних знаків, зеленого кольору, з кабіною білого кольору та позаду установленою гідравлічною установкою із ковшом, (без документів), яким згідно пояснень від 23.05.2017 року користується ОСОБА_5 , 1995 року народження, житель с.Коритне, Вижницького району Чернівецької області, та які на даний час зберігаються на території Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області,в м.Вижниця по вул.Р.Шухевича, 4, Чернівецької області.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1